PANews informó el 26 de febrero que, según Decrypt, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida informó que Christopher Alexander Delgado, exdirector ejecutivo de la empresa de inversión en criptomonedas Goliath Ventures, fue arrestado bajo sospecha de operar un “esquema Ponzi” de unos 328 millones de dólares y enfrentó cargos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, con una pena máxima de 30 años de prisión.
Según la acusación, Delgado atrajo a las víctimas bajo el pretexto de invertir en fondos de liquidez de criptomonedas y prometer rendimientos mensuales, pero los fondos se utilizaron para pagar rendimientos a los primeros inversores, comprar viviendas de lujo y financiar actividades de lujo. Los rendimientos mensuales que reciben los inversores provienen en realidad de fondos de inversores en etapas avanzadas. Las víctimas identificadas por las fuerzas del orden serán notificadas de sus derechos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Utah HB243 define los mercados de predicción como juegos de azar, Kalshi presenta demanda federal
El proyecto de ley HB243 de Utah clasifica las "apuestas de proposición" como juego de azar y se espera que sea firmado por el gobernador, lo que prohibiría la operación de plataformas como Kalshi. Kalshi ha presentado una demanda federal argumentando que sus contratos son derivados, mientras que el presidente de la CFTC ha expresado que defenderá su autoridad regulatoria.
GateNewsHace9m
La SEC y la CFTC de Estados Unidos firman un memorando de cooperación para crear un "frente unificado" de regulación de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han firmado un memorando de entendimiento que integrará funciones superpuestas y establecerá conjuntamente un marco regulatorio para criptomonedas, con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión e intercambio de información. Esta colaboración tiene como objetivo resolver conflictos regulatorios anteriores y proporcionar un sistema regulatorio consistente para el mercado de activos digitales.
区块客Hace21m
CEO de una empresa criptográfica de Corea del Sur condenado a 25 años por apuñalar a su novia y lanzarla por un acantilado
La Corte Suprema de Corea del Sur mantiene la sentencia de 25 años de prisión contra un ejecutivo de una empresa de criptomonedas, quien fue condenado por apuñalar y abandonar a su novia durante una disputa. El caso ha generado preocupación sobre la presión psicológica en la industria de criptomonedas y los estándares de conducta de los ejecutivos. El incidente destaca el problema cada vez más grave de los ejecutivos de criptomonedas involucrados en delitos graves.
GateNewshace1h
Dos demandas antiterrorismo contra un CEX la semana pasada fueron rechazadas por tribunales estadounidenses
Un CEX oficial declaró que los tribunales federales de Nueva York y Alabama rechazaron demandas antiterrorismo contra la empresa y sus fundadores, reafirmando los estándares legales. El intercambio continuará cumpliendo con las leyes de sanciones y espera colaborar con ambos partidos.
GateNewshace1h
India Captura Sospechosos Clave de GainBitcoin, Investigación de Esquema Ponzi de Criptomonedas se Intensifica
El 12 de marzo, la Oficina Central de Investigación de India arrestó a Ayush Varshney, director de tecnología de Darwin Labs, por presunta participación en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin. El caso involucra a un amplio número de inversores y una gran cantidad de malversación de fondos. Las investigaciones muestran que los estafadores utilizaron plataformas tecnológicas complejas y contratos inteligentes para enmascarar sus actividades. Este arresto marca un fortalecimiento de las acciones de los organismos reguladores de India contra el fraude criptográfico.
GateNewshace1h
Tres hombres conspiraron para robar casi 7 millones de dólares en activos criptográficos de la plataforma SafeX, y el principal culpable fue condenado a 2 años de prisión en Singapur
Tres hombres conspiraron para robar más de 6.9 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio SafeX, y Zhang Xinghua, un hombre chino de 38 años, fue condenado a dos años de prisión por lavado de dinero. La policía ha congelado 2.1 millones de dólares en criptomonedas, y los 4.8 millones de dólares restantes no se pueden recuperar porque están almacenados en carteras en el extranjero.
GateNewshace3h
