ZachXBT publica una investigación que acusa a empleados de Axiom de comercio con información privilegiada

El juez rechaza los cargos bajo RICO en la demanda sobre el esquema Ponzi de criptomonedas liderado por un pastor

Un juez federal desestimó las acusaciones RICO en una demanda colectiva contra el pastor Eddy Alexandre, vinculado a un esquema Ponzi de criptomonedas. Las víctimas pueden enmendar su demanda. Alexandre, culpable de fraude de productos básicos, debe pagar sanciones sustanciales y restitución.

El presidente argentino Milei presuntamente recibió soborno de 5 millones de dólares por promover el token LIBRA

El presidente argentino Milei es sospechoso de haber recibido soborno de 5 millones de dólares por promocionar el token LIBRA, con evidencia proveniente de pericias forenses del teléfono del cabildero de criptomonedas Mauricio Novelli. Los documentos muestran que el soborno se pagó en tres cuotas y había un plan para que Milei negara sus declaraciones relacionadas con el dinero.

Tether congeló aproximadamente 11.96 millones de USDT en direcciones de la cadena Tron

El 15 de marzo, Tether congeló 11,960,680 USDT en una dirección en la cadena Tron, utilizando la función de lista negra de contratos inteligentes para llevar a cabo la operación. Esta acción generalmente se origina a partir de requisitos de cumplimiento normativo relacionados con lavado de dinero y fraude. En los últimos años, Tether ha congelado acumulativamente más de 4,200 millones de dólares en USDT.

Un CEX coreano será sometido a inspección de sanciones mañana, con multas que podrían superar 35.2 mil millones de won

Noticia de Gate News: El 15 de marzo, un CEX coreano será sometido a revisión de sanciones el 16 de marzo. Debido a que el número de transacciones sin reportar supera al de otro CEX coreano, el mercado en general espera que la multa impuesta a dicho intercambio pueda superar los 352 mil millones de wones coreanos, y que el tiempo de cierre parcial también pueda ser mayor a 6 meses.

Delincuente principal en caso de lavado de dinero del intercambio BITGIN cerrado enjuiciado en Taiwán, con monto involucrado superior a 150 millones de dólares de Taiwán

Los fiscales de Taiwán acusaron a la plataforma de intercambio de criptomonedas "Biijing" y a 10 personas, incluidos sus responsables, por presuntamente colaborar con grupos de fraude, perpetrar estafas y lavado de dinero, que afectó a 46 víctimas con pérdidas por fraude superiores a 150 millones de yuanes. Los hermanos Zhang podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.