En resumen
- Un hombre de Connecticut enfrenta hasta 375 años de prisión por supuestamente apostar en Stake los fondos de clientes de criptomonedas.
- Los fiscales dicen que engañó a los clientes haciéndose pasar por un inversor en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado conocido como “El Chef”.
- El hombre se declaró no culpable esta semana de 21 cargos de fraude por transferencia bancaria, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de tomar casi un millón de dólares de posibles inversores en criptomonedas y apostar los fondos en línea.
El hombre, Elmin Redzepagic, supuestamente se promocionaba como un inversor en criptomonedas astuto que obtenía altas tasas de retorno. Pero, tras recolectar fondos de los clientes, los fiscales afirman que los depositaba en Stake, el controvertido casino de criptomonedas en el extranjero.
Redzepagic perdió más de 950,000 dólares de inversores con dicha actividad, informó el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven acusó a Redzepagic de siete cargos de fraude por transferencia bancaria, 11 cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, enfrenta un total de 375 años de prisión.
El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos ante un juez federal en Hartford. Fue puesto en libertad bajo una fianza de 500,000 dólares.
Según el DOJ y el IRS, el acusado creó un esquema elaborado para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmó trabajar para un gurú de las criptomonedas conocido solo como “El Chef”, quien dirigía la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus ganancias.
El Chef siempre obtenía ganancias sustanciales para los clientes de Redzepagic, según lo que los clientes sabían, pero a menudo exigía pagos adicionales por tarifas de red para liberar los fondos.
A veces, Redzepagic pagaba a sus víctimas grandes pagos de “lull” para mantener el esquema en marcha, alegaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado sobre la conducta supuestamente ilícita por el IRS y realizó varias declaraciones falsas, afirmó la acusación. Luego, supuestamente continuó con su esquema ilegal hasta marzo de 2025.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Editor de videos de MrBeast despedido de Beast Industries tras la investigación de uso de información privilegiada de Kalshi
Beast Industries despidió al editor de video Artem Kaptur por uso de información privilegiada, tras una acción de cumplimiento de Kalshi. El CEO Jeff Housenbold enfatizó la tolerancia cero de la compañía hacia comportamientos poco éticos, particularmente en los mercados de predicción.
DecryptHace42m
Interpretación de casos típicos de la Corte Suprema de Beijing: cómo se ejecutan por la fuerza los ingresos de transmisiones en vivo y las colecciones digitales
Autor: Xu Qian, Jin Weilin
Recientemente, un caso típico de ejecución informado por la Corte Popular Superior de Beijing ha generado una amplia atención. Este caso aclara que los ingresos de transmisiones en vivo, colecciones digitales y otras propiedades virtuales en línea se incluyen en la categoría de bienes susceptibles de ejecución forzosa. Esta práctica judicial proporciona una vía innovadora para resolver la dificultad de la ejecución.
Introducción del caso: de "no haber bienes para ejecutar" a la deducción exitosa de 200,000 en ingresos de transmisiones en vivo
Un caso de disputa contractual entre una empresa industrial y Wang, entró en el proceso de ejecución. Tras consultar el sistema de control, el tribunal descubrió que Wang no poseía bienes tradicionales como propiedades, vehículos o depósitos bancarios susceptibles de ejecución, por lo que en ese momento se dio por finalizado el proceso de ejecución.
Posteriormente, el solicitante de la ejecución encontró una pista: Wang lleva mucho tiempo realizando ventas de diamantes en una plataforma de transmisión en vivo, con una cuenta fija y ganancias. Esta pista fue enviada al "Centro de transferencia de pistas de bienes de ejecución" del tribunal de Beijing, y rápidamente fue transferida al Tribunal Popular del Distrito Fengtai de Beijing.
Tras verificar la situación, el tribunal
PANewshace2h
La policía española desmantela una operación ilegal de minería de Bitcoin, con un fraude eléctrico superior a 860.000 euros
La policía de Cataluña en Barcelona incautó una operación ilegal de minería de Bitcoin, causando un fraude eléctrico por un monto de 860,643 euros. La policía encontró 88 ASICs sin medidor eléctrico, lo que representa un riesgo de seguridad. Los sospechosos han sido detenidos y la investigación continúa.
GateNewshace4h
FATF advierte sobre los riesgos de evadir sanciones al realizar transacciones P2P con stablecoin
El FATF advierte que las transacciones de stablecoins P2P que utilizan billeteras no alojadas son un punto ciego importante en el ecosistema cripto, potencialmente evadiendo la supervisión contra el lavado de dinero (AML). Instan a los países a evaluar los riesgos y mejorar la vigilancia de dichas transacciones. En 2025, las direcciones ilegales recibieron $154 mil millones en criptomonedas, con un 84% que involucraba stablecoins, aunque las transacciones ilegales siguen siendo menos del 1% del volumen en cadena.
TapChiBitcoinhace4h
Irán apuesta por las stablecoins mientras la guerra sacude los flujos de criptomonedas
La estrategia de stablecoin de Irán, que atrajo la atención internacional durante los disturbios geopolíticos, destaca el papel de la moneda en la economía. El Banco Central detuvo la negociación de USDT-toman para gestionar los valores de la moneda. Los informes indican que los stablecoins estuvieron involucrados en el 84% de los volúmenes ilícitos de criptomonedas de Irán en 2025, con vínculos significativos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En medio de los bombardeos, las actividades criptográficas de Irán cayeron en picado, revelando vulnerabilidades, mientras que las transacciones relacionadas con el régimen probablemente persistieron. Los hallazgos del FATF enfatizan la dualidad de los stablecoins en actividades financieras tanto legítimas como ilícitas.
BlockChainReporterhace6h
¿El pago con criptomonedas impulsa el crimen? Grupo de "venganza privada" en Corea del Sur detenido
La policía de Corea del Sur desmanteló un grupo que utilizaba criptomonedas para una "venganza privada", arrestando a varios sospechosos, quienes están implicados en acoso y actos de sabotaje. La investigación revela que los sospechosos recibían instrucciones a través de Telegram y recibían recompensas en criptomonedas. La policía está investigando a los organizadores detrás de esto y enfatiza la necesidad de fortalecer la regulación de las tecnologías de cifrado para prevenir delitos.
GateNewshace9h
