13 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Ohio, emitió una advertencia para alertar al público de aumentar la vigilancia antes y después del Día de San Valentín, para prevenir estafas amorosas centradas en transferencias de criptomonedas y falsas inversiones. En su declaración oficial, afirmaron claramente: “Cupido no solicitará criptomonedas”, y señalaron que los criminales están utilizando plataformas de citas, redes sociales y aplicaciones de chat para establecer relaciones, y luego inducir transferencias bajo pretextos de emergencias, gastos de viaje o inversiones con supuestos altos retornos.
El fiscal estadounidense David M. Topfer indicó que este tipo de estafas no buscan sentimientos, sino que tienen como único objetivo el dinero. Instó al público a verificar la identidad antes de realizar cualquier transferencia y a evitar enviar dinero a personas que nunca han visto en persona. Las autoridades revelaron que los estafadores suelen falsificar identidades con fotos robadas, alegando estar en servicio en el extranjero o dedicados a negocios internacionales, y rápidamente expresar “profundos sentimientos”, para luego trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería privada y finalmente solicitar pagos en activos encriptados, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
La autoridad citó varios casos reales, incluyendo a un sospechoso de Ghana acusado de planear una estafa amorosa que le permitió robar más de 8 millones de dólares a víctimas mayores; otra mujer perdió todos sus ahorros por una “oportunidad de inversión en criptomonedas”. Las agencias recomiendan que, si se sospecha haber sido víctima, se debe detener inmediatamente el contacto, guardar evidencia y reportar a la Oficina de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
Este tipo de estafa combinada de “amor + inversión”, también conocida como la estafa del “carnicero”, ha visto un aumento constante en pérdidas en los últimos años, convirtiéndose en uno de los tipos de fraude en línea con mayores pérdidas en Estados Unidos. Las instituciones de seguridad en blockchain han detectado que el flujo de fondos relacionados continúa en expansión, y que las técnicas de estafa están evolucionando hacia formas altamente organizadas.
Las autoridades están fortaleciendo la colaboración con empresas de blockchain, mediante rastreo en la cadena y congelamiento de activos, para reducir el número de víctimas. Los reguladores enfatizan que cualquier desconocido que prometa “altos rendimientos estables” y exija el uso de criptomonedas debe considerarse una señal de alto riesgo. Para los usuarios comunes, mantener la racionalidad y la prudencia es clave para evitar caer en trampas tanto emocionales como financieras. (The Block)
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La SEC y la CFTC firman un memorando de entendimiento, poniendo fin a la disputa por la jurisdicción en la regulación de las criptomonedas
La SEC y la CFTC de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo de coordinación regulatoria en áreas como las criptomonedas, con el fin de resolver problemas de jurisdicción tradicionalmente ambiguos. El memorando enfatiza una estrategia de regulación de "la dosis mínima efectiva", destinada a reducir la intervención en los participantes del mercado, promover la innovación y ofrecer un marco de cumplimiento más claro, mejorando la competitividad financiera de Estados Unidos.
MarketWhisperHace47m
La policía de la India arrestó a sospechosos de la estafa Ponzi GainBitcoin en el aeropuerto de Mumbai
Gate News Noticias, el 11 de marzo, la Central Bureau of Investigation de la India(CBI) anunció que arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director técnico de Darwin Labs, en el aeropuerto de Mumbai, por su presunta participación en la estafa piramidal GainBitcoin. Se dice que en ese momento, Varshney intentaba abandonar la India. La investigación revela que la estafa fue operada por Variabletech Pte. Ltd., que atrajo inversores prometiendo altos retornos en inversiones en criptomonedas. Las autoridades acusan a Darwin Labs de desarrollar y desplegar infraestructura tecnológica clave para la estafa, incluyendo el token de criptomonedas MCAP y contratos inteligentes ERC-20. Además, Darwin también proporcionó servicios para la plataforma de minería de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat
GateNewshace2h
La policía francesa arresta a 12 sospechosos de estar involucrados en un plan de secuestro con criptomonedas
El 11 de marzo, la policía francesa arrestó a 12 sospechosos de estar involucrados en la planificación del secuestro en criptomonedas del año pasado, rescatando a un hombre suizo que estuvo secuestrado durante cuatro días. Los secuestradores exigieron el pago del rescate en criptomonedas, y la víctima sufrió abusos severos. La policía ha identificado a aproximadamente 20 personas relacionadas y ha presentado múltiples cargos contra varios sospechosos.
GateNewshace10h
Revelación: ¿Cómo utilizan los empresarios rusos las criptomonedas y las «liquidaciones transfronterizas cero» para resolver el 40% de las pérdidas por tipo de cambio en el comercio con Irán?
Las empresas rusas, para hacer frente a las pérdidas causadas por el sistema de doble tipo de cambio en Irán, desarrollaron transferencias en criptomonedas, sistemas de remesas clandestinas y sistemas de liquidación internos, logrando reducir con éxito las pérdidas en las exportaciones. Sin embargo, después del estallido de la guerra en 2025, este sistema financiero se detuvo por completo, afectando las transacciones transfronterizas y la logística.
動區BlockTempohace11h
CBI arresta a cofundador de Darwin Labs por estafa $2B Bitcoin
La principal agencia de investigación de la India ha realizado un arresto importante en uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas. La Oficina Central de Investigación ha arrestado a Ayush Varshney, cofundador de Darwin Labs, por su presunto papel en la masiva estafa GainBitcoin.
Las autoridades detuvieron a Varshney en Chhatrapati
Coinfomaniahace12h
YZi Labs solicita a CEA Industries que responda por problemas operativos y que rescinda el acuerdo de gestión de activos de 20 años con 10X Capital
YZi Labs declaró el 11 de marzo que CEA Industries enfrenta una crisis operativa, con falta de un equipo directivo clave y infraestructura, y una supervisión ineficaz por parte de la junta directiva. YZi Labs exige que la junta responda públicamente e investigue al director Hans Thomas, además de terminar el acuerdo con 10X Capital Asset Management.
GateNewshace13h
