La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista de sanciones a dos plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido — Zedcex y Zedxion — por ser acusadas de apoyar transacciones relacionadas con las Fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Esta es la primera vez que OFAC designa como sancionada a una plataforma de activos digitales por operar en el sector financiero de la economía iraní. La IRGC está actualmente en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. y la Unión Europea.
Según el anuncio, estas dos plataformas tienen vínculos con Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní condenado por malversación de miles de millones de dólares de la Compañía Petrolera Nacional de Irán. El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusa que, tras recibir una reducción de pena y ser puesto en libertad, Zanjani continúa financiando actividades relacionadas con la IRGC.
El Departamento del Tesoro informó que Zedcex ha gestionado más de $94 mil millones en transacciones desde su registro en agosto de 2022, y ambas plataformas manejan grandes volúmenes de fondos relacionados con socios vinculados a la IRGC. Anteriormente, OFAC había sancionado direcciones de carteras de criptomonedas individuales y proveedores de tecnología relacionados con evasión de sanciones, pero esta es la primera vez que toda una plataforma de intercambio es incluida en la lista negra bajo un marco de sanciones financieras dirigido a Irán.
La firma de análisis blockchain TRM Labs indicó que estas dos plataformas han gestionado aproximadamente $1 mil millones en fondos relacionados con la IRGC desde 2023, lo que representa el 56% del volumen total de transacciones, en su mayoría a través de USDT en la red Tron.
La medida se produce en un contexto en el que las actividades cripto de Irán están siendo supervisadas más estrictamente. Otro informe señala que el Banco Central de Irán ha comprado al menos $507 millones en USDT, supuestamente para apoyar al rial, que está perdiendo valor rápidamente.
Este paquete de sanciones también apunta a altos funcionarios iraníes acusados de estar involucrados en campañas de represión violenta contra manifestantes, incluyendo al Ministro del Interior Eskandar Momeni Kalagari. El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que, solo en 2025, ha sancionado a más de 875 individuos, barcos y aviones relacionados con redes de evasión de sanciones de Irán. Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con las personas y organizaciones incluidas en la lista de sanciones.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
¡BlockFills, gigante de OTC, solicita quiebra! Pérdidas de 75 millones de dólares en préstamos, activos de 2000 clientes institucionales congelados
La plataforma OTC de criptomonedas de Chicago BlockFills solicitó protección por quiebra bajo el Capítulo 11 debido a pérdidas por préstamos de 75 millones de dólares, y suspendió los retiros de clientes, lo que afectó a aproximadamente 2000 clientes institucionales. Después de la renuncia del CEO, los acreedores presentaron demandas, el tribunal congeló parte de los activos, y los expertos creen que la empresa se encamina directamente hacia la insolvencia.
動區BlockTempohace1h
Reguladores coreanos impondrán sanciones a un CEX, multa podría superar 35,200 millones de won
La Comisión Financiera de Corea revisará el 16 de marzo las sanciones contra cierto CEX A por presunta violación de obligaciones contra el lavado de dinero, pudiendo enfrentar una multa de 37 mil millones de wones, más severa que la de otro intercambio CEX B.
GateNewshace2h
Plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills solicita protección por quiebra ante la corte de quiebras de Delaware, EE.UU.
La plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills solicitó protección por quiebra del Capítulo 11 ante el tribunal de quiebras de Delaware el 16 de marzo, con activos estimados entre 50 y 100 millones de dólares y pasivos entre 100 y 500 millones de dólares. La empresa declaró que esta medida ayudará a estabilizar las operaciones, obtener liquidez y proteger los intereses de los clientes.
GateNewshace2h
¡Documentos de gastos de promoción de Libra expuestos! ¿Milei sospechoso de intercambio de intereses de 5 millones de dólares?
El presidente argentino Milei es acusado de estar involucrado en un acuerdo de pago de 5 millones de dólares relacionado con la promoción del token Libra. La investigación reveló conexiones con Hayden Davis, ejecutivo de Kelsier Ventures, e intensas comunicaciones de Milei antes de publicar posts relevantes. Aunque Milei confirmó que no hubo conducta indebida, los documentos relacionados y registros de llamadas han desencadenado una investigación penal federal sobre su conducta.
MarketWhisperhace3h
Caso Libra: Borrador de Acuerdo por $5 Millones Recuperado de Teléfono Decomisado
Un presunto borrador de un acuerdo económico de $5 millones para asegurar el apoyo del presidente argentino Javier Milei para los responsables de Libra fue recuperado de un teléfono incautado. El documento indica que una parte no determinada recibiría este dinero en tres tranches.
Borrador de Pacto de $5 Millones
Coinpediahace4h
El juez rechaza los cargos bajo RICO en la demanda sobre el esquema Ponzi de criptomonedas liderado por un pastor
Un juez federal desestimó las acusaciones RICO en una demanda colectiva contra el pastor Eddy Alexandre, vinculado a un esquema Ponzi de criptomonedas. Las víctimas pueden enmendar su demanda. Alexandre, culpable de fraude de productos básicos, debe pagar sanciones sustanciales y restitución.
Decrypthace12h
