Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Vietnam está investigando un importante fraude criptográfico vinculado a Vemanti Group, que supuestamente atrajo miles de millones de inversores. El caso refleja un aumento en la vigilancia sobre las estafas financieras en línea en Vietnam y la región a medida que el mercado de criptomonedas se expande.

El gobierno federal de Canadá ha decidido prohibir las donaciones de criptomonedas a campañas políticas, cerrando un canal de recaudación de fondos que parece haber tenido poco o ningún uso en las elecciones anteriores del país. El Proyecto de Ley C-25, la Ley de Elecciones Fuertes y Libres, introducido el 26 de marzo, buscaría—

En breve Los funcionarios públicos de California están prohibidos, mediante orden ejecutiva, de utilizar información privilegiada para ganar dinero en mercados de predicción. La prohibición se extiende a los funcionarios estatales y a los designados que utilicen información para ayudar a otros a obtener ganancias, también. La orden sigue a un escrutinio continuo de

El presidente de Brasil, Lula, firmó un proyecto de ley contra las pandillas que autoriza la congelación y confiscación de activos criminales, incluidos criptomonedas, acciones y artículos de lujo. Esta ley fomenta que el público informe para obtener recompensas en activos y endurece las penas para las organizaciones criminales violentas.

A medida que la inversión en criptomonedas en Taiwán aumenta, las autoridades regulatorias intensifican su atención sobre las conductas de "toma de órdenes". La Comisión de Supervisión Financiera planea regular mediante normativas las recomendaciones de inversión de los KOLs para establecer un mercado ordenado. Al mismo tiempo, varios casos de captación ilegal resaltan la claridad de las líneas rojas regulatorias, por lo que el público debe elegir plataformas legales con cautela para proteger sus derechos e intereses.

La compañía de criptomonedas de Florida Goliath Ventures ha solicitado la protección bajo el capítulo 11 de la ley de bancarrota, y está implicada en un esquema Ponzi de 328 millones de dólares, que ha afectado a más de 2,000 inversores. El ex CEO ha sido arrestado por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero, y los fondos han sido desviados para pagar a los inversores iniciales y para gastos de lujo.

Goliath Ventures solicita una reorganización por quiebra en Florida debido a presuntos vínculos con un esquema Ponzi de 328 millones de dólares; se estima que hay más de 2000 víctimas. El ex director ejecutivo fue arrestado y enfrenta cargos por fraude telemático y lavado de dinero.

En la cumbre FII PRIORITY Miami del 25 al 27 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump elogió a Bitcoin como "muy poderoso". Señaló una creciente tendencia de las personas que desean pagar con criptomonedas, señalando un aumento en la adopción. Trump enfatizó la libre empresa y las regulaciones mínimas, instando a políticas que fomenten la innovación y la libertad económica.

La senadora Elizabeth Warren ha solicitado, según informes, al Departamento de Comercio de EE. UU. que explique cómo está manejando los posibles riesgos de seguridad nacional relacionados con el gigante minero de criptomonedas chino Bitmain, tras informes previos de que la empresa ha estado bajo escrutinio federal. En una carta enviada el jueves al Comercio

BlockBeats noticia, el 28 de marzo, la senadora estadounidense Cynthia Lummis afirmó que la última enmienda de la Ley CLARITY proporcionará protección a DeFi y a los desarrolladores, y refutó las preocupaciones del abogado de criptomonedas Jake Chervinsky sobre la posibilidad de que los desarrolladores no custodiados sean clasificados como transmisores de dinero y asuman obligaciones de KYC, afirmando que las disposiciones relevantes se han ajustado en la negociación bipartidista. Se espera que el proyecto de ley entre en la fase de revisión del Comité Bancario del Senado en abril.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren envió una carta al secretario de Comercio Howard Lutnick, solicitando la entrega de documentos relacionados con Bitmain, para comprender los posibles riesgos que esta empresa representa para la seguridad nacional. Bitmain es un fabricante principal de máquinas de minería de bitcoin y enfrenta una investigación del Departamento de Seguridad Nacional, que involucra preocupaciones sobre la seguridad de los equipos y sus vínculos con la familia Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un decreto que prohíbe a los funcionarios usar información privilegiada para lucrar en los mercados de predicción. La declaración señala que algunos funcionarios hicieron apuestas precisas antes de las operaciones militares, ganando cientos de miles a millones de dólares, lo que afecta gravemente la equidad. Esta medida tiene como objetivo frenar el abuso del servicio público para beneficio privado.

LiteLLM sufre un ataque a la cadena de suministro; se filtran cientos de GB de datos y 500.000 credenciales, lo que afecta a más de 20.000 repositorios de código. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de Trivy, lograron insertar código malicioso y robar información sensible. Se debe reforzar la seguridad de la cadena de suministro y el control de permisos para prevenir ataques similares.

Los legisladores de EE. UU. presentaron la "Ley de PARIDAD de Activos Digitales", que propone exenciones fiscales para transacciones pequeñas de stablecoins y reglas más claras para la tributación de criptomonedas. Mientras que los partidarios acogen la iniciativa, los críticos argumentan que no aborda adecuadamente las necesidades más amplias de la industria, particularmente en lo que respecta a Bitcoin.

Senadora estadounidense Cynthia Lummis declaró que la última revisión del proyecto de ley CLARITY proporcionará una protección importante para DeFi y los desarrolladores, pidiendo que el proyecto de ley se apruebe lo antes posible. A pesar de los ajustes en los términos para evitar que los desarrolladores no custodiales sean mal clasificados como instituciones financieras, todavía hay divisiones en la industria sobre los rendimientos de las stablecoins y la protección de los desarrolladores. Se espera que el proyecto de ley entre en la fase de deliberación en abril.

Gate News informa que, el 28 de marzo, el detective en blockchain ZachXBT publicó en Twitter que Circle había desbloqueado hace unas horas el ckUSDC (puente Dfinity) y otros dos monederos calientes cuyo inicio es 0x00e, pertenecientes a servicios desconocidos. Hasta ahora, de los 16 monederos calientes mencionados anteriormente, ya se han desbloqueado 5. ZachXBT afirmó que, una vez que se levante el bloqueo en el caso civil de Nueva York, revelará públicamente los nombres del demandante, los expertos y todas las demás partes involucradas en el caso.

La senadora Cynthia Lummis defiende la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, afirmando que proporcionará fuertes protecciones para los innovadores de finanzas descentralizadas (DeFi). Ella aborda las preocupaciones del abogado de criptomonedas Jake Chervinsky sobre las posibles responsabilidades legales para los desarrolladores de software no custodial. Los recientes cambios bipartidistas buscan asegurar que los creadores de DeFi no sean clasificados incorrectamente como transmisores de dinero.

La senadora del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, envió una carta al Secretario de Comercio para solicitar aclaraciones sobre las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la empresa china de minería de Bitcoin, Bitmain, en particular en relación con la compra de equipos de minería por parte de American Bitcoin, una compañía en la que la familia Trump tiene participación. Las autoridades estadounidenses ya han iniciado una investigación, debido a temores de que estos dispositivos puedan ser utilizados para actividades de espionaje o para amenazar la seguridad de la red eléctrica. Tanto Bitmain como American Bitcoin niegan tener problemas de seguridad y han declarado que cumplen con la ley. Este asunto revela las tensiones existentes entre la política y la seguridad nacional.