أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Polymarket تنبؤات الصواريخ الإيرانية تثير تهديدات بالقتل للصحفيين، المنصة تغلق حسابات المبلغين عن المخالفات
منصة التنبؤ اللامركزية Polymarket حظرت عدة متراهنين بعد توجيه تهديدات بالموت إلى الصحفي فابيان، وكان مصدر الحادث مقالة عن قصف إيراني بالصواريخ. أشار الصحفي المهدد إلى أن هناك محاولات للضغط على تعديل التقرير والتأثير على نتائج المراهنات. أثار الحادث نقاشات حول تنظيم أسواق التنبؤ، مما يؤكد على التهديدات المحتملة على استقلالية الصحافة والأخلاقيات المهنية.
MarketWhisperمنذ 23 د
مكتب الشرطة الكوري يضع إرشادات إدارة العملات المشفرة للمرة الأولى، وضغط الأصول الافتراضية بحوالي 54.5 مليار وون كوري خلال السنوات الخمس الماضية
أكملت شرطة كوريا الجنوبية مسودة أوامر إدارة الأصول الافتراضية، وتضمنت لأول مرة إدارة العملات المشفرة وأوضحت خطة المحافظ البرمجية. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم ضغط الأصول الافتراضية بقيمة 5450 مليون وون كوري تقريباً، وتخطط الشرطة لاختيار مؤسسة إيداع خاصة، ويقترح الخبراء إنشاء نظام إيداع يقوده الحكومة.
GateNewsمنذ 31 د
حملة أطلسية ضد شبكة احتيال بقيمة 170 مليار دولار! تطلق الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عملية مشتركة لمحاصرة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
الشرطة الأمريكية والبريطانية والكندية تطلق "عملية الأطلسي" لمكافحة احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 170 مليار دولار. تركز العملية على الصيد الاحتيالي والعمليات الاحتيالية المعقدة، وتستخدم التعاون العابر للحدود لوقف تدفق الأموال. استفادت العملية من نجاح "خطة أطلس" وأكدت على أهمية رفع وعي الجمهور لمنع الاحتيال.
CryptoCityمنذ 1 س
الزوجة المنفصلة تسرق 2323 بيتكوين باستخدام كاميرا مراقبة لتسجيل العبارة الاسترجاعية، فيرفع الزوج دعوى قضائية
رجل بريطاني يتهم زوجته بسرقة 1.72 مليار دولار من البيتكوين عبر كاميرات المراقبة، وقضت المحكمة بأن "تحويل الملكية" التقليدي لا ينطبق على الأصول الرقمية، لكن يمكن للقضية أن تستمر من خلال مسارات قانونية أخرى، مما يسلط الضوء على مسائل أمان الأصول الرقمية. يرى القاضي أن الأصول الرقمية لا تزال تخضع لقيود القانون التقليدي، وقد تصبح القضية معيارًا قانونيًا مهمًا في المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 1 س
منطقة الباسك الإسبانية تحقق في 541 قضية جريمة تتعلق بالعملات المشفرة في عام 2025، وتشكل الشرطة قسماً متخصصاً لمكافحتها
أفصحت شرطة الحكم الذاتي الباسك في إسبانيا عن ارتفاع مستمر في جرائم تتعلق بالعملات الرقمية، حيث تم التحقيق في 541 قضية بحلول عام 2025. شكلت الشرطة قسماً متخصصاً لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية والهجمات الإلكترونية، كما تراقب معاملات البلوكتشين. وفي الوقت ذاته، أصدرت تحذيراً من أن المحتالين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لإغواء الضحايا وسرقة أصولهم من العملات الرقمية وحساباتهم البنكية.
GateNewsمنذ 1 س
العملية الأطلسية: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا توحد جهودها لمكافحة التصيد الاحتيالي في العملات المشفرة
قامت وكالة الخدمة السرية الأمريكية والمكتب الوطني لمكافحة الجريمة البريطاني والوكالات الكندية ذات الصلة بإطلاق "عملية الأطلسي" في 16 مارس، للتعاون عبر الحدود الوطنية ضد عمليات احتيال التصيد الاحتيالي في العملات المشفرة، بهدف تحديد الضحايا وزيادة الوعي العام واسترجاع الأصول المسروقة. تركز العملية على التصيد الاحتيالي المصرح به، حيث يحصل المحتالون على إمكانية دخول دائمة للأصول من خلال خداع الضحايا بتوقيع عقود ضارة. تقدم العملية استراتيجيات مضادة وسط تصاعد حوادث الهجمات، لمنع توسع نطاق الاحتيال.
MarketWhisperمنذ 2 س
