ذكرت PANews في 26 فبراير أنه وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ هونغ كونغ 01، توقفت منصة تداول العملات الافتراضية AAX في هونغ كونغ عن العمل منذ منتصف نوفمبر 2022 بسبب صيانة النظام والتحديثات، وفشل أكثر من 300 عميل في استرداد أصول تقارب 100 مليون دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، وجدت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ أن المنصة تم تعليقها عبر أخبار كاذبة ووسائل غير قانونية، وأن الشخص المسؤول هرب من هونغ كونغ ومعه محفظة عملة افتراضية ومفاتيح خاصة، ثم عاد إلى هونغ كونغ وتم اعتقاله. قالت شرطة هونغ كونغ اليوم إنه بعد تحقيق معمق، فقد حوالي 81 مليون دولار هونغ كونغي من 191 ضحية، وسحب المسؤول عن AAX ما مجموعه بقيمة حوالي 633 مليون دولار هونغ كونغ من العملة الافتراضية بعد توقف المنصة عن العمل، وتم توجيه تهم ثلاث سرقة وتهمة واحدة بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السلطات تجمد 3.5 ملايين دولار من العملات المشفرة مع قيام يوروبول ووزارة العدل بتعطيل شبكة وكيل 'SocksEscort'
In brief
أعلنت يوروبول والشركاء الشركاء عن تفكيك خدمة الوكيل الضار "SocksEscort" وتجميد 3.5 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالعملية.
زعمت الشبكة أنها اخترقت أكثر من 369,000 جهاز توجيه وأجهزة إنترنت الأشياء وقدمت للعملاء أكثر من 35,000
Decryptمنذ 3 س
تمت مقاضاة JPMorgan بزعم تمكينها مخطط بونزي بقيمة $328 مليون دولار في العملات الرقمية
يتم مقاضاة JPMorgan Chase لتمكينها المزعوم لخطة Ponzi الاحتيالية بقيمة $328 مليون دولار تديرها Goliath Ventures، والتي حولت أموال المستثمرين بشكل غير قانوني. يزعم أحد الضحايا أن Chase فشلت في إجراء الفحوصات المناسبة وسمحت بحدوث الاحتيال.
Decryptمنذ 4 س
اقتراح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية شراء أداة التحقق من البلوكتشين بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 4.6 مليون دولار
جهاز إدارة الضرائب والجمارك البريطاني يخطط لشراء برنامج تحليل البيانات على البلوكتشين لتعزيز مكافحة غسيل أموال الأصول الرقمية والاحتيال الضريبي، بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 342 مليون جنيه إسترليني، مع مدة عقد لمدة 3 سنوات. يعكس هذا الإجراء التركيز العالمي على الامتثال للأصول الرقمية، ويؤكد على أهمية تتبع السلاسل المتعددة وتحليل البيانات.
GateNewsمنذ 8 س
رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية: سيتم إصدار إرشادات واضحة بشأن أسواق التنبؤ لمنع التلاعب والتداول بناءً على معلومات داخلية
يصدر رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايك سيليج إرشادات سوق التنبؤ، بهدف مساعدة منصات التداول على فهم التوقعات التنظيمية، وضمان قواعد شفافة للعقود الجديدة، ومنع التلاعب والسلوك الإساءة. وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار إشعار مسبق بقواعد مقترحة، لوضع قواعد عمل واضحة للأسواق الجديدة.
GateNewsمنذ 9 س
المستثمرون يقاضون JPMorgan Chase بشأن $328M احتيال العملات المشفرة
لقد رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد جي بي مورغان تشيس لتمكينهم المزعوم لخطة بونزي بقيمة $328 مليون دولار من قبل Goliath Ventures، زاعمين أن البنك تجاهل علامات التحذير وساهم في خسائرهم من خلال خدماته المالية. ويسعون للحصول على شهادة دعوى جماعية لمستثمرين آخرين متضررين.
TodayqNewsمنذ 9 س
قضية تشيان تشي مين: الضحايا الصينيون يطعنون في خطة تعويض 61,000 بيتكوين أمام المحكمة العليا البريطانية
في قضية تشيان تشي مين، عارض الضحايا الصينيون خطة التعويض المقترحة من محكمة الاستئناف البريطانية العليا، معتادين أن الخطة قد تسمح للسلطات البريطانية بالاستفادة من ارتفاع قيمة البيتكوين المصادر. تتعلق القضية بعمليات احتيال وقعت بين 2014 و 2017، وأثرت على أكثر من 128,000 مستثمر صيني، وقالت الشركة القانونية إن ترتيبات التعويض قد تكون غير عادلة.
GateNewsمنذ 9 س
