اندلعت قضية اختطاف في توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، صدمت البلاد. نانسي غاثري، والدة مقدمة برنامج الصباح “توداي” في NBC سافانا غاثري البالغة من العمر 84 عاما، تم أخذها قسرا من منزلها في ساعات الصباح الأولى من الأول من فبراير، وطالب الخاطفون بفدية قدرها 600 دولار من البيتكوين عبر رسالة مجهولة.
(الملخص: 2025 صلب الحوت: اختطاف القصر، تسمم سلسلة التوريد، وتصفية مئات الملايين من الدولارات)
(ملحق خلفي: تخطط عدة شركات تأمين لإطلاق “تأمين فدية اختطاف الأغنياء من العملات الرقمية”، والذي سيكون في طريقه في أقرب وقت هذا الخريف)
جدول محتويات هذا المقال
- البيتكوين ليس مجهولا
- نشاط غير معتاد في محفظة الابتزاز
- ملاحظات فدية مزيفة تستغل الحريق
- يدخل البحث أسبوعه الثالث، ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 10 دولارات
وفقا لمجلة فورتشن، كانت والدة الستريمر، نانسي جوثري، قد شوهدت آخر مرة من قبل عائلتها في 31 يناير، وعندما زارتها العائلة في اليوم التالي، وجدوا أن هاتفها ومحفظتها وأدويتها اليومية كانت في المنزل، لكن لم يكن هناك أحد مفقود. تم العثور على دماء واقتحامات في الموقع، وقرر شريف مقاطعة بيما كريس نانوس على الفور أن الأمر كان اختطافا.
في 2 فبراير، تلقت محطة KOLD-TV، وهي محطة تلفزيونية محلية في توسان، رسالة فدية مجهولة تطلب من العائلة إرسالها إلى العائلة 600 دولار بالبيتكويناستورد عنوان المحفظة المحدد وحدد موعدا نهائيا. احتوت الرسالة على عناوين محددة لمحافظ البيتكوين ومواعيد دفع محددة، مهددة بتمزيق التذاكر إذا لم يتم الدفع.
ردت سافانا جوثري وإخوتها لاحقا بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: “سمعنا أيضا تقارير عن ملاحظات فدية، وكعائلة، نفعل كل ما بوسعنا. نحن مستعدون للحديث.”
البيتكوين ليس مجهولا
اختار الخاطفون البيتكوين كأداة فدية، على ما يبدو لإخفاء هوياتهم، لكن عدة خبراء في العملات الرقمية أشاروا إلى أن هذا الخيار قد ينقلب عليه.
وفقا لفوكس بيزنس، يؤكد خبراء تحليل البلوك تشين أن البيتكوين ليس نظاما مجهولا بل هو نظام “مستعار”. يتم تسجيل كل معاملة بشكل دائم في دفتر السجلات العامة للبلوك تشين، وعلى الرغم من أن الأسماء أو العناوين لا تعرض مباشرة في الدفتر، إلا أن شركات الطب الشرعي للبلوكشين قادرة على ربط عناوين المحافظ بمنصات تبادل محددة أو شبكات إجرامية.
غالبا ما يخبرنا عملاؤنا في إنفاذ القانون أنهم يفضلون تتبع تدفق الأموال بالعملات الرقمية بدلا من النقد.
المفتاح هو أنه بمجرد محاولة حامل المحفظة سحب أمواله من البورصة، يمكن لجهات إنفاذ القانون إصدار مذكرة استدعاء للبورصة للحصول على الاسم الحقيقي للمستخدم وتاريخ ميلاده وحتى رقم الضمان الاجتماعي. بدلا من أن يكون ابتزاز الأموال شبه غير قابل للتتبع، يوفر البيتكوين سلسلة من العملاء الرقميين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
لكن هذا الخبير في البلوكشين لا يبدو أنه أخذ في الاعتبار مشاكل التتبع التي تسببها مزج البيتكوين.
محفظة ابتزاز بنشاط غير معتاد
كما أفادت مجلة فورتشن في 11 فبراير، ظهرت أنشطة معاملات جديدة من محافظ البيتكوين المرتبطة بمذكرة الفدية التي قدمتها نانسي جوثري. إيداع مبلغ 152 دولارا فقط من البيتكوين في المحفظة، وهو عملية تبدو غير مهمة، يؤدي عن طريق الخطأ إلى تفعيل المراقبة في الوقت الحقيقي بواسطة أدوات الأدلة الجنائية المتقدمة للبلوكشين.
وقد وصفت هذه الصفقة الصغيرة بأنها “دليل رقمي قاطع” للخاطفين، حيث يتم رصد أي تفاعلات مع المحفظة في الوقت الفعلي، ويمكن تتبع تدفق الأموال. إذا جاء البيتكوين من بورصة، فقد يكشف سجل KYC (اعرف عميلك) مباشرة عن هويتك.
حتى من خلال خلاط العملات أو التحويلات المتعددة، لا تزال أدوات تحليل البلوكشين الحديثة قادرة على تتبع التعرف على الأنماط.
ملاحظات فدية مزيفة تستغل الحريق
الفوضى في هذه الحالة لا تتوقف عند هذا الحد. اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الرجل من كاليفورنيا ديريك كاليليا (42 عاما) في 5 فبراير بزعم استخدامه رقما افتراضيا لإرسال رسائل نصية إلى ابنة نانسي وصهرها تقول: “هل حصلت على البيتكوين؟ نحن ننتظر صفقة هنا.”
لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن رسائل كاليللا النصية كانت نفسها رسالة الفدية الأصليةغير مرتبط، لقد استغل الفوضى فقط ليتظاهر بأنه خاطف في محاولة للغش على المال. وجهت إلى كاليلا تهمتين فيدراليتين، من بينها نية إرسال طلب فدية وإجراء مكالمات مجهولة لمضايقة شخص معين. تم الإفراج عنه بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة، لكنه طلب منه الامتناع عن التواصل مع أي شهود أو ضحايا وتسليم جميع الأجهزة الإلكترونية للمراقبة.
دخل البحث أسبوعه الثالث، وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 10 دولارات
حتى 15 فبراير، لا تزال نانسي غاثري مفقودة. زاد مكتب التحقيقات الفيدرالي المكافأة من 5 آلاف إلى 50,000 دولار 10 آلاف دولار، وأعلن عن خصائص المشتبه به في تسجيلات المراقبة: طوله حوالي 175-178 سم، متوسط البنية، يحمل حقيبة مشي أسوداء بسعة 25 لتر “حقيبة مشي أوزارك تريل”.
جمع المحققون المبلغ في منزل نانسيعينات DNA لا تخص لها أو لأقاربها أو أصدقائها، تم العثور على عدة قفازات بالقرب منها، وأبعدها يبعد حوالي 16 كيلومترا عن المنزل. في 13 فبراير، نفذ فريق التدخل السريع مذكرة تفتيش على ممتلكات تبعد حوالي 3 كيلومترات عن منزلهم، وأفرج عن رجل كان مصنفا في الأصل ك “شخص مثير للقلق” بعد احتجاز قصير.
قال البيت الأبيض إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيخصص كل الموارد للمساعدة في التحقيق. تظهر أسواق التنبؤ بأسواق متعددة الأسواق أن 78٪ من المراهنين يعتقدون أن المشتبه به سيتم القبض عليه بحلول نهاية فبراير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ثلاثة رجال يتآمرون لسرقة ما يقرب من 7 ملايين دولار من أصول التشفير على منصة SafeX، وتم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة سنتين في سنغافورة
تآمر ثلاثة رجال لسرقة أكثر من 6.9 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة SafeX، وحُكم على رجل صيني يبلغ من العمر 38 عامًا، Zhang Xinghua، بالسجن لمدة عامين بتهمة غسيل الأموال. لقد قامت الشرطة بتجميد 2.1 مليون دولار من العملات المشفرة، في حين أن 4.8 مليون دولار المتبقية لا يمكن استردادها لأنها مخزنة في محافظ خارجية.
GateNewsمنذ 30 د
كالشي تتقدم بدعوى قضائية ضد منظمي ولاية أيوا
كالشي قامت برفع دعوى قضائية ضد منظمي ولاية أيوا، زاعمة أنهم قد يفرضون قيودًا على عقود الأحداث الرياضية التي تنظمها الفيدرالية، مما يعرض المنصة لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضدها. يسلط هذا النزاع القانوني الضوء على التوتر بين الرقابة الحكومية على مستوى الولاية والفيدرالية على أسواق التنبؤات.
TodayqNewsمنذ 42 د
رفض المخاطرة بحياتك! قدم عضو في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يحظر التنبؤ بحرب السوق والمراهنات على الموت
اقترح السيناتور الأمريكي آدم شيف مشروع قانون "قانون الرهانات على الموت"، الذي يهدف إلى حظر العقود المتعلقة بالتنبؤات في الأسواق حول الإرهاب والحروب والموت بشكل كامل، بهدف القضاء على مرونة تنظيم هيئة تنظيم السلع الآجلة (CFTC) ومنع المخاطر الأمنية الوطنية. هذا الإجراء هو تحدٍ مباشر لجهود تخفيف تنظيم CFTC مؤخرًا، ويؤكد أن مثل هذه الرهانات ستعزز أرباح الداخلين، دون فائدة للمصلحة العامة. يهدف هذا القانون والإجراءات المماثلة إلى الرد على الجدل الأخلاقي الذي أثاره سوق التنبؤات.
CryptoCityمنذ 55 د
أسرع جلسة في أكتوبر! السلطات الأمريكية تطلب إعادة محاكمة مؤسس Tornado المشارك، الذي تم اتهامه سابقًا بغسل 1 مليار دولار
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية غسيل الأموال والعقوبات ضد المؤسس المشارك لـTornado Cash، Roman Storm، ومن المتوقع عقد الجلسة في أكتوبر 2026. على الرغم من أنه قدم طلبًا لرفض الاتهامات، إلا أن الادعاء لا يزال يؤكد على ضرورة تحديد موعد لإعادة النظر في أقرب وقت ممكن. وأكد Roman Storm على تمسكه بموقفه، مشددًا على أنه يواجه اتهامات خطيرة بسبب كونه مطورًا لمصدر مفتوح.
CryptoCityمنذ 1 س
السوق التنبئية Kalshi تقاضي المدعي العام لولاية أيوا ولجنة السباق والمقامرة
تتوقع شركة Kalshi، السوق التنبئية، رفع دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بولاية أيوا ضد المدعي العام بريانا بيرد ولجنة المقامرة، زاعمة أنها تواجه مخاطر قانونية، وتؤكد أن القانون الفيدرالي له الأولوية على القانون الولائي، وقد دخلت في نزاعات قانونية مع هيئات تنظيمية في عدة ولايات.
GateNewsمنذ 1 س
احتيال الذكاء الاصطناعي يتصاعد! من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي المشفرة في عام 2025 إلى 333 مليون دولار، مع زيادة في الشكاوى في الولايات المتحدة بنسبة 33%
تُظهر التقارير أنه مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، تتزايد عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بسرعة، ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 3.33 مليار دولار بحلول عام 2025. يُستخدم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على نطاق واسع بسبب ضعف التحقق من الهوية، ويُلاحظ أن كبار السن هم الأكثر عرضة للضرر. تتنوع طرق الاحتيال، وقد عززت تقنيات الذكاء الاصطناعي من كفاءة الاحتيال، وبدأ المنظمون في التركيز على الأمر واقتراح تشريعات ذات صلة لتعزيز الحماية.
GateNewsمنذ 1 س
