رسالة ChainCatcher، وفقًا لمصادر السوق، يواجه رجل من كونيتيكت يبلغ من العمر 24 عامًا، إلمين ريدزيباك، السجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة، واستخدامها للمقامرة على منصة Stake.
وتتهم النيابة العامة أنه انتحل صفة خبير استثمار في العملات المشفرة يُدعى “الشيف”، ووعد العملاء بعوائد مرتفعة، لكنه في الواقع استخدم الأموال للمقامرة. في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية إليه تهمًا تشمل 7 تهم احتيال عبر الاتصالات، و11 تهمة غسيل أموال دولي، و3 تهم تقديم بيانات كاذبة لمحققين من مصلحة الضرائب الأمريكية، ليصبح مجموع التهم 21. وفي يوم الخميس من هذا الأسبوع، نفى ريدزيباك جميع التهم الموجهة إليه، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
منصة وسائل التواصل الاجتماعي X تقدم خطة إصلاح إلى المفوضية الأوروبية بشأن قضايا الشارة الزرقاء للتحقق
منصة إكس للوسائط الاجتماعية التابعة لماسك قدمت خطة إصلاح تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، بعد فرض غرامة قدرها 1.2 مليون يورو عليها بسبب مشاكل الانتهاكات مثل "التحقق من الشارة الزرقاء". أشارت الاتحاد الأوروبي إلى مشاكل في التحقق المدفوع من إكس وعدم كفاية شفافية الإعلانات وعدم الامتثال لسياسات الوصول إلى البيانات.
GateNewsمنذ 6 س
توقيع SEC و CFTC على مذكرة تفاهم لمواءمة قواعد الإشراف على العملات المشفرة
وقّعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والهيئة الفيدرالية لتداول العقود الآجلة (CFTC) مذكرة تفاهم لتنسيق الإشراف على العملات الرقمية ومواءمة الأطر التنظيمية عبر أسواق الأصول الرقمية.
تدعم الاتفاقية تبادل البيانات والتنسيق المشترك في تطبيق القانون وتقديم إرشادات أوضح لشركات العملات الرقمية.
تربط المبادرة مع خطة التناسق وقانون الوضوح (CLARITY Act)
CryptoFrontNewsمنذ 10 س
صفقات الذهب غير القانونية في الأمازون بفنزويلا محسومة بـ USDT
فنزويلا تبرز كمركز رئيسي للتجارة غير القانونية للذهب من الأمازون، حيث تُجرى المعاملات بشكل متزايد بـ USDT نظراً لسرعتها وسهولة استخدامها. يعقد هذا التحول جهود التتبع ويرتبط بالأنشطة الإجرامية والأضرار البيئية والعقوبات الدولية.
Coinfomaniaمنذ 11 س
SocksEscort الوسيط الخبيث يسقط، تم تجميد 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة
نجحت عملية "الضربة الخاطفة" في تدمير خدمة الوكيل الضار "SocksEscort"، وتجميد 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة، ومصادرة 34 نطاقًا و23 خادمًا عبر سبع دول. استخدمت الخدمة أجهزة التوجيه المصابة لتنفيذ أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك سرقة الحسابات والهجمات الابتزازية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الجرائم الإلكترونية.
MarketWhisperمنذ 13 س
