ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمري العملات الرقمية المحتملين والمقامرة بها عبر الإنترنت.
ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل.
وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن العقوبة الإجمالية قد تصل إلى 375 سنة في السجن.
وفي يوم الخميس، أقر ريدزيباك ببراءته من جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية.
وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال.
وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين.
وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة بيانات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أنثروبيك تقاضي الحكومة الأمريكية، تطالب بإلغاء القائمة السوداء واستعادة العقود الفيدرالية
أخبار Gate News، في 9 مارس، تظهر وثائق الدعوى أن شركة Anthropic طلبت من المحكمة إصدار أمر بإلغاء إدراج وزارة الدفاع الأمريكية للشركة في القائمة السوداء واستعادة العقود الفيدرالية. سابقًا، تم تصنيف Anthropic كشركة "مخاطر سلسلة التوريد" لرفضها إزالة الحواجز الأمنية. وادعت Anthropic في الدعوى أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمي حقها في تحديد الحدود الأخلاقية لتقنياتها دون التعرض للانتقام.
GateNewsمنذ 28 د
وزارة الخزانة الأمريكية تتجه إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية بعد $9B في الخسائر
وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
تحليلات البلوكشين في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية بعد أن تجاوزت الخسائر الإجمالية $9 مليار.
يعتقد المسؤولون أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحديد أنماط الاحتيال في وقت مبكر
TheNewsCryptoمنذ 1 س
FIU الكورية تدرس فرض تعليق جزئي لمدة 6 أشهر على منصة CEX معينة
أخبار Gate News، في 9 مارس، قامت وكالة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) بالإبلاغ المسبق عن فرض "توقف جزئي لمدة 6 أشهر" على منصة CEX المعنية بسبب اشتباهها في مخالفة "قانون معلومات المعاملات المالية المحددة"، وإجراء معاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخارجية غير المبلغ عنهم، وعدم دقة فحص KYC. تركزت هذه الإجراءات على وظيفة تحويل الأصول الافتراضية للمستخدمين الجدد، في حين أن عمليات شحن وسحب وتداول اليوان الكوري والأصول المشفرة للمستخدمين الحاليين لن تتأثر في الوقت الحالي.
GateNewsمنذ 3 س
إيقاف عمليات الإيداع والسحب، وتعرضت لشكوى من العملاء! شركة تداول العملات المشفرة BlockFills تسعى لإعادة الهيكلة
شركة العملات المشفرة BlockFills توقف عمليات الإيداع والسحب للعملاء، بسبب تدهور حالة السوق والنزاعات القانونية، وتقوم حالياً بتقييم خطة إعادة الهيكلة وتوظيف مستشارين للمساعدة. في مواجهة دعوى Dominion Capital والأمر القضائي المؤقت، تسعى BlockFills لإعادة الهيكلة وتحسين الآليات المالية والإدارية.
区块客منذ 4 س
البنك الأمريكي يعتزم مقاضاة OCC، احتجاجًا على تخفيف معايير إصدار تراخيص البنوك لشركات التشفير
معهد أبحاث السياسات المصرفية يدرس رفع دعوى قضائية ضد مكتب الرقابة على العملات الأمريكية، بسبب تخفيف قواعد الترخيص الفيدرالية، مما يسهل على شركات التشفير الحصول على تراخيص الثقة البنكية الوطنية. أثارت هذه السياسة مخاوف بشأن حماية المستهلك واستقرار النظام المالي، وأعربت العديد من الهيئات التنظيمية والبنوك الصغيرة عن معارضتها الشديدة.
GateNewsمنذ 4 س
孙宇晨: تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السلوكيات غير القانونية الداخلية
أخبار Gate News، في 9 مارس، غرد مؤسس TRON سان يون تشن، موضحًا أن شركته في ظل قضايا النزاهة والأمان الرقمي الداخلية الأخيرة، تؤكد على سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية. تركز الشركة على مكافحة الاختراق غير القانوني، والسيطرة غير القانونية على أنظمة الحاسوب، والاختلاس الوظيفي، والرشوة من قبل غير الموظفين الحكوميين، والاحتيال، حيث أن مثل هذه الأنشطة تهدد أمن ممتلكات ومعلومات الشركة والمستخدمين. وأكد سان يون تشن أن الشركة ستتعاون مع الجهات القضائية لمحاسبة الأشخاص الذين يحققون أرباحًا بطرق غير مشروعة، ويشوهون سمعة الجهات القضائية عبر الشائعات والتشهير على الإنترنت.
GateNewsمنذ 4 س
