12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قاضٍ في نيفادا يمدد حظر شركة كالشي، ويرفض دفوع عقد الفعالية
يُفيد تقرير بأن قاضٍ في نيفادا قد مدد حظرًا يمنع شركة كالشي (Kalshi) من تقديم عقود مبنية على الأحداث في الولاية، وقضى بأن هذه المنتجات تُعد مقامرة غير مرخصة بموجب قانون الولاية.
قال القاضي جيسون وودبري (Jason Woodbury) في جلسة استماع في كارسن سيتي يوم الجمعة إنه سيصدر أمرًا قضائيًا تمهيديًا
Cointelegraphمنذ 4 س
من المتوقع أن تُسرّع منصة التنبؤات توسّعها في آسيا، ويُعدّ المجال التنظيمي الرمادي أكبر تحدٍ أمام التوسع
Polymarket و PredicXion توسّعان أسواق آسيا، وتطرحان دعمًا باللغة الصينية لدفع التوطين. ومع ذلك، تفتقر دول مثل الصين والهند إلى تنظيم واضح لأسواق التنبؤات القائمة على بلوك تشين، كما تفرض قيودًا صارمة على أنشطة المقامرة، ما يؤثر على التوسع في السوق. تتمثل الفروقات بين سوق التنبؤات والمقامرة في قدرته على تجميع المعلومات.
GateNewsمنذ 5 س
تقوم Polymarket بإغلاق السوق بسبب نقص طيار أمريكي بعد ردّ فعل عنيف
أزالت Polymarket سوقًا مرتبطًا بمآل أحد أفراد الخدمة الأمريكيين المفقودين بعد تصاعد ردود الفعل العنيفة، قائلةً إن إدراجها ينتهك «معايير النزاهة» الخاصة بها.
اندلعت هذه الجدل بعد ظهور سوق تنبؤات يسأل عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستؤكد إنقاذ طيار يُزعم أنه أُطلق عليه النار
Cointelegraphمنذ 7 س
منصة أسواق التنبؤ تقوم بإزالة سوق التنبؤ الخاص بـ"طياري القوات الجوية الأمريكية المفقودين"، مشيرةً إلى أنه ينتهك معايير النزاهة
أثارت منصة أسواق تنبؤية جدلاً بعد إيقاف سوق يتناول مصير طيار أمريكي مفقود بسبب مخالفة «معايير السلامة/الاكتمال»، حيث تم إزالته من المنصة. وانتقد نواب أمريكيون من الحزبين هذا النوع من الرهانات، واصفين إياها بأنها «مُنفّرة»، كما تساءلوا عن شفافية القواعد. وفي الوقت نفسه، زادت المخاوف بشأن التداول من الداخل، ودعا المنظمون إلى تشديد إجراءات التقييد.
GateNewsمنذ 8 س
أصدرت شانغهاي "عشر قواعد شانغهاي للألعاب"، ويدعم شركات الألعاب والرياضات الإلكترونية في مجالات مثل تقنيات سلسلة الكتل (بلوك تشين) البحث والتطبيقات التطويرية
أصدرت بلدية شانغهاي 《عشر قواعد هو يوان للألعاب》، لدعم تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، مع التركيز على تطبيقات وأبحاث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنية البلوك تشين. كما تدفع شركات الألعاب للتعاون مع مصنّعي الأجهزة، واستكشاف تطوير متعدد المنصات.
GateNewsمنذ 8 س
