أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، والدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.
وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تُستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.
وتُظهر البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Whale 0x15a4 Exits Perpetual Trading with $1.88M Bitcoin Profit, Shifts to Ethereum Spot Holdings
Gate News bot message, whale address 0x15a4 has ceased perpetual contract trading and transitioned to spot market operations. According to Lookonchain, the whale closed a Bitcoin long position one hour ago, securing $1.88 million in profit, and withdrew 7.136 million USDC from Hyperliquid.
Two hour
GateNewsمنذ 12 د
知名分析师 Luke Gromen 在 9.5 万至 9.6 万美元区间卖出大部分 BTC
Gate News 消息，3 月 14 日，美国知名宏观经济分析师 Luke Gromen 表示，他在 9.5 万至 9.6 万美元价格区间卖出了大部分 BTC。Luke Gromen 在接受 Danny Knowles 采访时指出，此次卖出决定源于他注意到 BTC 在金融压力期间的表现不如预期。他表示，BTC 未能对货币供应量增加做出反应，且相对于黄金的表现已持续五年基本持平。
GateNewsمنذ 1 س
Michael Saylor 阐述数字信贷理论：核心为获取 BTC 并发行信贷
Gate News 消息，3 月 14 日，Michael Saylor 在 X 平台发文阐述数字信贷理论，包括三个核心要点：1、获取大量增值资本（BTC）；2、针对该资本发行信贷（STRC），并由股权基础进行超额抵押；3、通过直接或衍生品（MSTR）方式将部分增值收益变现，以资助股息。
GateNewsمنذ 2 س
Bitcoin Hit a Major Milestone—Most Miners Won't Be Around for the Next One
In brief
The Bitcoin network mined its 20 millionth coin this week, leaving just 1 million remaining—a supply that could take 115 years to fully unlock.
Analysts expect many publicly traded Bitcoin miners to exit the business entirely by 2027 and 2028, liquidating Bitcoin holdings to fund
Decryptمنذ 2 س
