ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كالشي تتقدم بدعوى قضائية ضد منظمي ولاية أيوا
كالشي قامت برفع دعوى قضائية ضد منظمي ولاية أيوا، زاعمة أنهم قد يفرضون قيودًا على عقود الأحداث الرياضية التي تنظمها الفيدرالية، مما يعرض المنصة لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضدها. يسلط هذا النزاع القانوني الضوء على التوتر بين الرقابة الحكومية على مستوى الولاية والفيدرالية على أسواق التنبؤات.
TodayqNewsمنذ 15 د
رفض المخاطرة بحياتك! قدم عضو في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يحظر التنبؤ بحرب السوق والمراهنات على الموت
اقترح السيناتور الأمريكي آدم شيف مشروع قانون "قانون الرهانات على الموت"، الذي يهدف إلى حظر العقود المتعلقة بالتنبؤات في الأسواق حول الإرهاب والحروب والموت بشكل كامل، بهدف القضاء على مرونة تنظيم هيئة تنظيم السلع الآجلة (CFTC) ومنع المخاطر الأمنية الوطنية. هذا الإجراء هو تحدٍ مباشر لجهود تخفيف تنظيم CFTC مؤخرًا، ويؤكد أن مثل هذه الرهانات ستعزز أرباح الداخلين، دون فائدة للمصلحة العامة. يهدف هذا القانون والإجراءات المماثلة إلى الرد على الجدل الأخلاقي الذي أثاره سوق التنبؤات.
CryptoCityمنذ 29 د
أسرع جلسة في أكتوبر! السلطات الأمريكية تطلب إعادة محاكمة مؤسس Tornado المشارك، الذي تم اتهامه سابقًا بغسل 1 مليار دولار
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية غسيل الأموال والعقوبات ضد المؤسس المشارك لـTornado Cash، Roman Storm، ومن المتوقع عقد الجلسة في أكتوبر 2026. على الرغم من أنه قدم طلبًا لرفض الاتهامات، إلا أن الادعاء لا يزال يؤكد على ضرورة تحديد موعد لإعادة النظر في أقرب وقت ممكن. وأكد Roman Storm على تمسكه بموقفه، مشددًا على أنه يواجه اتهامات خطيرة بسبب كونه مطورًا لمصدر مفتوح.
CryptoCityمنذ 54 د
السوق التنبئية Kalshi تقاضي المدعي العام لولاية أيوا ولجنة السباق والمقامرة
تتوقع شركة Kalshi، السوق التنبئية، رفع دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بولاية أيوا ضد المدعي العام بريانا بيرد ولجنة المقامرة، زاعمة أنها تواجه مخاطر قانونية، وتؤكد أن القانون الفيدرالي له الأولوية على القانون الولائي، وقد دخلت في نزاعات قانونية مع هيئات تنظيمية في عدة ولايات.
GateNewsمنذ 1 س
احتيال الذكاء الاصطناعي يتصاعد! من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي المشفرة في عام 2025 إلى 333 مليون دولار، مع زيادة في الشكاوى في الولايات المتحدة بنسبة 33%
تُظهر التقارير أنه مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، تتزايد عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بسرعة، ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 3.33 مليار دولار بحلول عام 2025. يُستخدم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة على نطاق واسع بسبب ضعف التحقق من الهوية، ويُلاحظ أن كبار السن هم الأكثر عرضة للضرر. تتنوع طرق الاحتيال، وقد عززت تقنيات الذكاء الاصطناعي من كفاءة الاحتيال، وبدأ المنظمون في التركيز على الأمر واقتراح تشريعات ذات صلة لتعزيز الحماية.
GateNewsمنذ 1 س
