مؤسس مجموعة تايزي تشان زهي يُعاد إلى الصين، قضية الاحتيال على بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار تدخل مرحلة جديدة

السلطات الكمبودية قامت بترحيل مؤسس مجموعة الأمير، الذي يُشتبه في تورطه في عمليات احتيال وتبييض أموال عالمية باستخدام العملات المشفرة، وتسليمه إلى الصين. تكمن جوهر القضية في أن وزارة العدل الأمريكية قد صادرت سابقًا 12.7 ألف بيتكوين مرتبطة بشبكته، بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار، مما سجل رقمًا قياسيًا في مصادرة العملات المشفرة.

مع سقوط الجاني الرئيسي في النظام القضائي الصيني، تدخل هذه القضية المعقدة، التي تتعلق بـ"قتل الخنازير" (احتيال النصب)، وغسل الأموال عبر الحدود، والعمل القسري، مرحلة حاسمة من المحاكمة، حيث سيكون لنتائجها وتصرّفها في الأصول الضخمة تأثير عميق على إدارة الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم والتعاون القضائي الدولي. كما تبرز القضية أن الجهات التنظيمية العالمية تتعاون بشكل متزايد لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تستغل العملات المشفرة.

“وثيقة الانتماء” في كمبوديا: عملية إعادة ترحيل مخططة بعناية عبر الحدود

في أوائل يناير 2026، في بنوم بنه، كمبوديا، نفذت قوات الشرطة الكمبودية والصينية عملية مشتركة استغرقت عدة أشهر، وأغلقت الشبكة بشكل سري. تم القبض على مؤسس مجموعة الأمير، تشن تشي، ومساعديه، شو جي ليانغ، وشي جي هوي. لم تكن هذه العملية صدفة، بل نتيجة لضغوط طويلة الأمد وتعاون دولي. وفقًا لبيان صحيفة “华商日报” ووزارة الداخلية الكمبودية، استندت عملية القبض إلى اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى مكافحة الجرائم العابرة للحدود. والأهم من ذلك، أن خيطًا مهمًا تم دفنه منذ ديسمبر 2025، حين أصدر العرش الكمبودي مرسومًا رسميًا بإلغاء الجنسية الكمبودية لتشن تشي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أزالت العقبة القانونية النهائية أمام ترحيله، كما أنها تعكس أن الحكومة الكمبودية، تحت ضغط دولي كبير، اختارت أن تتوافق مع مواقف إنفاذ القانون في الصين والولايات المتحدة.

تتمتع تشن تشي بنفوذ عميق في كمبوديا. يبلغ من العمر 38 عامًا، وأسس مجموعة الأمير في عام 2015، وتغطي أعمالها مجالات العقارات، والتمويل، والسياحة والفنادق. تُرى علاماتها التجارية، مثل بنك الأمير وعقارات الأمير، في شوارع بنوم بنه، وكانت تعتبر من الشركات القانونية الكبرى في المنطقة. ومع ذلك، وفقًا لتحقيقات السلطات الأمريكية والبريطانية، فإن هذا الامتداد التجاري الضخم هو مجرد غطاء فاخر لشبكة إجرامية ضخمة، تدير عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتبييض أموال، وحتى عمل قسري. على الرغم من إنكار مجموعة الأمير جميع الاتهامات، إلا أن الأدلة الدولية تتجمع بشكل متزايد. وأفاد مصدر مطلع أن أنشطة تشن تشي القانونية المزعومة لا تزال مستمرة بعد اعتقاله، لكن قائد هذه السفينة التجارية قد تغير، ومستقبلها مليء بالغموض.

السبب المباشر لترحيله هو عملية مصادرة الأصول التي أطلقتها وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر 2025، والتي هزت العالم. وجهت الادعاءات إلى تشن تشي وشبكته بإدارة نظام عالمي للاحتيال عبر العملات المشفرة، وسعت إلى مصادرة أكثر من 12.7 ألف بيتكوين. وفقًا لقيمة السوق آنذاك، كانت هذه الأصول تساوي حوالي 150 مليار دولار، وهو أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت حتى الآن. ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية مجموعة الأمير بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود، وفرضت عقوبات على العديد من المحافظ الرقمية التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين. هذا الهجوم المالي الجذري أدى إلى اهتزاز إمبراطورية أصول تشن تشي، وأجبر كمبوديا، التي كانت ملاذًا آمنًا، على إعادة تقييم مواقفها.

فك رموز أكبر عملية احتيال في التاريخ: من أين جاءت 150 مليار دولار من البيتكوين؟

الأسلوب الرئيسي في هذه القضية المذهلة هو عملية الاحتيال المعروفة باسم “قتل الخنازير”، التي انتشرت في جنوب شرق آسيا وعلى مستوى العالم في السنوات الأخيرة. تختلف عن الاحتيالات التقليدية، فهي أكثر صبرًا وخداعًا. يبدأ المجرمون ببناء علاقة طويلة الأمد من الثقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (“تربية الخنازير”)، ثم يقودون الضحايا إلى منصات تداول عملات مشفرة وهمية للتحقيق. بعد أن يستثمر الضحايا مبالغ كبيرة، تُغلق المنصات فجأة، وتختفي الأموال (“قتل الخنزير”). قام فريق تشن تشي بتصنيع وتوسيع هذا النموذج، حيث سجل أكثر من 700,000 حساب احتيالي، ويُقال إن عدد الموظفين في مراكز العمليات يتراوح بين 5,000 و10,000 شخص.

لم تذهب أموال الاحتيال مباشرة إلى جيوب المجرمين، بل مرت عبر عملية تبييض أموال معقدة للغاية، وهو ما يمثل جوهر القضية المرتبطة بالعملات المشفرة. أشار المحققون إلى أن الأموال المسروقة تم تمريرها أولاً عبر أكثر من 100 شركة وهمية، ثم دخلت إلى عدة بورصات للعملات المشفرة لخلطها. بعض الأموال استُخدمت أيضًا للاستثمار في عمليات تعدين العملات المشفرة، في محاولة لتحويل الأرباح غير المشروعة إلى أرباح شرعية من التعدين. وأخيرًا، تم دمج الأموال بعد عدة مراحل من التدوير في محافظ بيتكوين خاصة يسيطر عليها تشن وفريقه الرئيسي. سمح الطابع الزائف (الافتراضي) للبيتكوين، في البداية، بمرونة في عمليات التبييض، لكن شفافية البلوكتشين وعلنيته تركت أدلة لا يمكن تزويرها، وأصبحت دليلاً قاطعًا لاحقًا.

ملخص البيانات الرئيسية لقضية تشن تشي

• كمية البيتكوين المصادرة: 127,000 وحدة
• القيمة عند المصادرة: حوالي 150 مليار دولار
• حسابات الاحتيال المرتبطة: أكثر من 700,000
• عدد الموظفين المتورطين: 5,000 – 10,000
• الأصول المجمدة في سنغافورة: حوالي 1.5 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل 8 مليارات يوان)، تشمل سيارات فاخرة وعقارات
• خسائر الاحتيال المماثلة في الولايات المتحدة 2024: 3.6 مليار دولار

وراء هذه الأرقام الباردة، تكمن أحلام مكسورة لآلاف الأسر التي فقدت ثرواتها. تظهر بيانات الولايات المتحدة أن خسائر عمليات “قتل الخنازير” في عام 2024 وحده بلغت 3.6 مليار دولار، وأن الحجم لا يزال في تزايد. إن سقوط شبكة تشن تشي قطع أحد أكبر وأشرس “مسلخات” الاحتيال. كما تكشف القضية عن واقع مرير: أن العملات المشفرة، نظرًا لتداولها العالمي وخصوصيتها النسبية، تُستخدم بشكل متزايد من قبل منظمات إجرامية محترفة بشكل منهجي في عمليات تبييض أموال واسعة النطاق، مما يفرض تحديات جديدة على أنظمة مكافحة غسل الأموال على مستوى العالم.

تدخل القضاء الصيني: ما هي العقوبات المحتملة لمرتكب الاحتيال عبر الحدود؟

مع ترحيل تشن تشي إلى الصين، دخلت هذه القضية غير المسبوقة، المتعلقة بالجرائم الإجرامية عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة، مرحلة الإجراءات القضائية في الصين، مع انتظار أكثر الأجزاء إثارة للجدل. وفقًا لمبدأ “الاختصاص الشخصي” في القانون الجنائي الصيني، فإن الصينيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة خارج البلاد يخضعون للسلطة القضائية الصينية. تشمل التهم الموجهة إلى تشن تشي، الاحتيال، وتبييض الأموال، وربما تشمل الاختطاف غير القانوني، والعمل القسري، والاتجار بالبشر، وكلها جرائم خطيرة بموجب القانون الصيني. هذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة في محكمة صينية، وليس في كمبوديا أو الولايات المتحدة، حيث كانت تقع سابقًا.

عند مراجعة تعامل السلطات القضائية الصينية مع قضايا مماثلة من الاحتيال عبر شبكات الاتصالات الدولية، غالبًا ما تكون العقوبات صارمة جدًا. بالنسبة للقيادات العليا أو المتهمين ذوي الظروف الخاصة، لا يُستبعد إصدار أحكام بالسجن المؤبد. وفي الحالات التي تتضمن عنفًا، أو وفاة، أو انتهاكات خطيرة للأشخاص، قد يُطبق حكم الإعدام. على الرغم من أن السلطات الصينية لم تعلن بعد عن الاتهامات المحددة ضد تشن تشي، إلا أن حجم الجريمة (150 مليار دولار)، وتنظيمها (آلاف الأشخاص)، والجرائم الأخرى المحتملة، تشير إلى أنه سيواجه على الأرجح أقصى العقوبات الجنائية. ستُعقد محاكمته بحضور المجتمع الدولي، وتُعد فرصة لعرض الصين لجهودها في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وإظهار قدراتها القضائية.

بالإضافة إلى العقوبات الشخصية، فإن استرداد وتصرّف الأصول الضخمة سيكون محورًا رئيسيًا. ستسعى الحكومة الصينية إلى استرداد أصول تشن تشي وشبكته داخل وخارج البلاد، بما في ذلك السيارات الفاخرة والعقارات التي جمدتها سنغافورة بقيمة حوالي 8 مليارات يوان، والأصول التي صادرتها وزارة العدل الأمريكية، والتي تشمل 127,000 بيتكوين. كيفية التعامل مع هذه الأصول ذات القيمة الضخمة، يتطلب تعاونًا قضائيًا دوليًا واتفاقيات استرداد أصول. أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تتفاوض الصين والولايات المتحدة عبر قنوات التعاون القضائي، وأن تصدر المحاكم قرارات بإعادة جزء من الأصول للمساعدة في تعويض الضحايا على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذه العملية ستواجه تحديات قانونية وتقنية، مثل تحديد هوية الضحايا، وتقييم وتوزيع الأصول المشفرة المتقلبة، مما يخلق سابقة.

حملة عالمية لمكافحة الاحتيال باستخدام العملات المشفرة: الامتثال التنظيمي والتتبع على السلسلة يصبحان مفتاحًا

إن التقدم الحاسم في قضية تشن تشي ليس حدثًا معزولًا، بل يعكس استمرار الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير القانونية الأخرى باستخدام العملات المشفرة. خلال العام الماضي، من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية، شكلت الجهات التنظيمية والسلطات القانونية تحالفات غير مسبوقة. أحد التحولات الملحوظة هو أن هذه الجهات بدأت تتعاون بشكل أكثر نشاطًا مع شركات العملات المشفرة الرائدة، وشركات تحليل البيانات على السلسلة، لتشكيل جبهة موحدة من “السلطة العامة + تقنيات السلسلة”. في التحقيقات الحالية والمماثلة، لعبت شركات مثل Tether، والمنصات الرئيسية، وChainalysis، وElliptic دورًا مهمًا في تتبع تدفقات الأموال، وتجميد العناوين المرتبطة.

هذه الاتجاهات ترسل رسالة قوية لصناعة العملات المشفرة: أن الامتثال أصبح ضرورة للبقاء والنمو. بالنسبة للمنصات المركزية، فإن تطبيق معايير KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال)، وتعزيز مشاركة السلطات في تبادل المعلومات، أصبح أساسيًا لمواجهة المخاطر القانونية والحفاظ على السمعة. أما بالنسبة لبروتوكولات DeFi اللامركزية، فبالرغم من أن المسؤولية أكثر غموضًا، إلا أن تصميم أنظمة مقاومة لتمويل غير قانوني، دون التضحية بالخصوصية والقيم الأساسية لللامركزية، هو تحدٍ يجب على المطورين مواجهته. تكنولوجيا التتبع على السلسلة تتطور، مما يصعب إخفاء التدفقات المالية الكبيرة، وهو ما يرفع من مستوى التحدي والتكلفة على المجرمين، ويعزز من قدرات مكافحة الجرائم.

بالنسبة للمستثمرين، فإن هذه القضية تمثل درسًا عميقًا في المخاطر. فهي تكشف أن عمليات الاحتيال المتقدمة، مثل “قتل الخنازير”، تعتمد على استغلال رغبة الضحايا في الثروة وقلة معرفتهم بالتقنيات. الحماية تبدأ من بناء وعي نفسي: أن يكون الشخص حذرًا من أي عروض استثمارية تبدو “مضمونة الربح”، خاصة تلك التي تأتي من مصادر غير موثوقة. ثانيًا، من المهم استخدام منصات موثوقة ومرخصة، والابتعاد عن تلك غير المنظمة أو التي تعد بعوائد عالية جدًا دون دليل. ثالثًا، فهم أساسيات تقنية البلوكتشين، مثل كيفية التحقق من المعاملات، يمكن أن يساعد في التعرف على الاحتيال في الوقت المناسب. إن تشديد الرقابة والتنفيذ القانوني، على المدى الطويل، يساهم في تنظيف السوق، لكن زيادة وعي المستخدمين بالمخاطر هو الدرع الأول والأقوى.

دروس للمستثمرين: من القضية الكبرى إلى أمن أصولك المشفرة الشخصية

لم تنتهِ بعد تداعيات قضية تشن تشي، لكنها أرسلت رسالة تحذير قوية لمستثمري العملات المشفرة حول العالم. فهذه القصة، التي تتشابك فيها عمليات الاحتيال، وتبييض الأموال، والمصادرات الضخمة، تتجاوز مجرد أخبار عابرة، وتحمل دروسًا مهمة لكل من يشارك في السوق. أولًا، كشفت بشكل كامل عن عمليات الاحتيال المتقدمة، مثل “قتل الخنازير”، التي تعتمد على استغلال العواطف والثقة على مدى طويل، وليس على ثغرات تقنية. لذلك، فإن أول خطوة للحماية هي بناء جدار نفسي: أن يكون الشخص حذرًا من أي شخص يدعي أنه “صديق” أو “مرشد استثمار” على الإنترنت، وأن يثق دائمًا بمبدأ “لا يوجد استثمار مضمون”، خاصة عند الحديث عن العملات المشفرة.

ثانيًا، تظهر القضية أهمية اختيار وسطاء موثوقين ومرخصين. إذ أن الأموال التي ضاعت كانت نتيجة لوضعها في منصات احتيالية تسيطر عليها الشبكة الإجرامية. وهذا يعزز أهمية الاعتماد على منصات كبيرة ومرخصة، وتتمتع بنظام رقابة صارم، وتعاون مع السلطات. للمستخدمين ذوي الخبرة، يُعد استخدام محافظ غير مركزية وإدارة الأصول بأنفسهم خيارًا أعلى، لكنه يتطلب حفظ المفاتيح الخاصة أو كلمات الاسترجاع بشكل آمن، وتجنب المواقع الاحتيالية والبرامج الضارة. وأخيرًا، من منظور أوسع، فإن القضية تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي بين السلطات، وتطوير أدوات تتبع على السلسلة، بهدف تقليل مساحة النشاط الإجرامي. فكلما زادت قدرة السلطات على تتبع الأموال، زادت تكلفة ودرجة صعوبة عمليات الاحتيال.

وبالنظر إلى أن السوق يتجه نحو تنظيم أكثر صرامة، فإن الوعي بالمخاطر أصبح ضرورة أساسية. فالقضاء على شبكات الاحتيال الكبرى، مثل شبكة تشن تشي، هو خطوة مهمة، لكن حماية الأصول الشخصية تتطلب أيضًا وعيًا، واتباع ممارسات أمنية سليمة، والامتثال للقوانين. إن انهيار إمبراطورية تشن تشي قد يكون بداية لعهد جديد، يتميز بمزيد من الشفافية، والامتثال، وذكاء المستثمرين، في عالم العملات المشفرة.