وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قامت بمصادرة $15 مليار دولار من BTC المحتفظ بها من قبل فرد يقود عملية ضخمة تُعرف باسم “تشذيب الخنازير” مقرها في كمبوديا. تعتبر هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل.
فتح المدّعون الفيدراليون تحقيقًا جنائيًا ضد المحتال المزعوم، تشين زهي، في محكمة فدرالية في بروكلين، نيويورك
تقوم وزارة العدل بمصادرة BTC بقيمة $15B
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد صادرت $15 مليار من عملة البيتكوين (BTC) المحتفظ بها في محافظ العملات الرقمية المملوكة لتشين زهي، الذي أشرف على عملية احتيال ضخمة تُعرف باسم “تقطيع الخنازير” ومقرها في كمبوديا. وتعتبر هذه المصادرة أكبر إجراء مصادرة تسعى إليه وزارة العدل. قامت السلطات الفيدرالية بفتح لائحة اتهام ضد زهي بتهمة التآمر للاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك. وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، يواجه زهي عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا تم إدانته. ومع ذلك، لا يزال الشخص طليقًا.
زعم المدعون الفيدراليون أن زي قام بتشغيل عمليات احتيال في العملات المشفرة على “نطاق صناعي” تضمنت مجمعات عمل قسري عبر كمبوديا. كما زعمت السلطات أن العمال كانوا محتجزين ضد إرادتهم في هذه المجمعات العمالية وتم إجبارهم على المشاركة في خطط احتيال استثمار العملات المشفرة.
مجموعة برينس هولدينغ
تم التعرف على تشي على أنه مهاجر صيني يبلغ من العمر 38 عامًا في أوراق المحكمة. كما تم الكشف عنه كونه مؤسس ورئيس مجموعة الأمير القابضة، وهي تكتل تجاري متعدد الجنسيات مقره في كمبوديا. وفقًا للمدعين، قامت المجموعة سراً بتطوير نفسها وتحويلها إلى واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا. وادعى المدعون أن المجموعة تدير عشرة مجمعات احتيال في كمبوديا.
لقد عينت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عبر وطنية. كما أعلنت عن فرض عقوبات ضد تشي وأكثر من 100 فرد مرتبطين بالمجموعة وتواطؤهم في الاحتيال المزعوم. صرح المدعي العام الأمريكي جوزيف نويللا بأن تشي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستثماري.
“لقد تسببت عمليات الاحتيال الاستثمارية لمجموعة الأمير في خسائر تقدر بمليارات الدولارات ومعاناة لا توصف للضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في نيويورك، على حساب الأفراد الذين تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم.”
وفقًا للسلطات، فإن مجموعة الأمير تدير أعمالًا في أكثر من 30 دولة
خداع العمل القسري
زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أيضًا أن المجموعة كانت تدير مجمعات احتيال العمل القسري عبر كمبوديا، حيث كان يتم احتجاز الأفراد ضد إرادتهم وإجبارهم على المشاركة في احتيال العملات المشفرة.
“الأفراد المحتجزون ضد إرادتهم في المجمعات كانوا متورطين في مخططات احتيال استثمار العملات المشفرة، المعروفة باسم عمليات 'تسمين الخنازير'، التي سرقت مليارات الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم.”
تقوم عمليات الاحتيال المعروفة باسم “تقطيع لحم الخنزير” بخداع الأفراد الذين يتم الاتصال بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحويل الأموال والعملات المشفرة إلى حسابات تسيطر عليها أشخاص مرتبطون بالخطة. تم خداع الأفراد غير المشتبه بهم بوعود بأرباح كبيرة.
“في الواقع، تم سرقة الأموال من الضحايا وغسلها لصالح الجناة. غالبًا ما قام الجناة ببناء علاقات مع ضحاياهم على مر الزمن، مما أكسبهم ثقة الضحايا قبل سرقة أموالهم.”
كما كشف المدعون العامون أن المئات تم تهريبهم وإجبارهم على العمل في هذه المجمعات
تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وهي ليست عرضًا أو نية لاستخدامها كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نصيحة أخرى.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الاستراتيجية الأسهم الممتازة الدائمة STRC سجلت حجم تداول يومي جديد بلغ 4.09 مليار دولار، ويمكنها شراء 2038 قطعة من البيتكوين
أخبار Gate News، في 11 مارس، وفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.NET، بلغ حجم تداول الأسهم الممتازة الدائمة لشركة Strategy، STRC، أمس 4.09 مليار دولار، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث تجاوز سعر السهم القيمة الاسمية البالغة 100 دولار. يمكن استخدام هذه الأموال لشراء 2038 عملة بيتكوين.
GateNewsمنذ 11 د
لم يعود المعدنون يعدين البيتكوين، بل يبيعون الكهرباء للذكاء الاصطناعي
كتابة: كاثي، منطقة البتكوين المبسطة
تكلفة تعدين بيتكوين واحدة 87,000 دولار. وعند البيع، السوق يمنحك فقط 67,000 دولار.
كل عملية تعدين تخسرك 20,000 دولار صافي. ليست خسارة رسوم المعاملات، ولا تقلبات تكاليف الكهرباء، بل خسارة حقيقية، حيث تتكبد خسارة قدرها 20,000 دولار مع كل بيتكوين يتم إنتاجه. هذا هو الواقع في مارس 2026، وبيانات Glassnode و MacroMicro تشير إلى نفس الاستنتاج: تعدين البيتكوين، في السعر الحالي، هو عمل خاسر.
لكن المعدنين لم يجلسوا ينتظرون الموت. قاموا بخيار لم يتوقعه السوق بأكمله — توقفوا عن التعدين وبيع الكهرباء للذكاء الاصطناعي.
بالتحديد، ليس «توقفوا عن التعدين»، بل قاموا بمسح مخزون البيتكوين بالكامل، واستثمروا كل الأموال في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ليصبح التعدين نشاطًا ثانويًا.
من أكتوبر 2025، عندما تجاوز سعر البيتكوين 12.6 مليون
PANewsمنذ 28 د
مشتقات البيتكوين تثير الجدل: المحللون يراقبون مستوى المقاومة $72K
الحيادية في الخيارات: تظهر خيارات البيتكوين طلبًا متوازنًا على المكالمات والخيارات، مما يشير إلى حركة محدودة على المدى القصير.
ضغط العقود الآجلة: تشير عمليات تصفية المراكز الطويلة الكبيرة إلى الحذر وضغط البيع على المدى القصير في السوق.
إمكانات الصعود: تجمعات التصفية فوق السعر الحالي تشير إلى $72K ر
CryptoNewsLandمنذ 1 س
ترامب يصرخ أن الحرب مع إيران على وشك الانتهاء، هل يجب على BTC أن يحافظ على 70,000 دولار، كيف ترى الجانب الفني؟
قال الرئيس الأمريكي ترامب في 10 مارس إن الحرب مع إيران "اقتربت من الانتهاء"، مما أدى إلى تهدئة مشاعر المخاطر الجيوسياسية، ودفع العملات المشفرة مثل البيتكوين للانعكاس و突破 70,000 دولار. ارتفعت التوقعات بشأن تاريخ انتهاء الحرب بشكل ملحوظ، وارتفعت الأصول ذات المخاطر بشكل عام. عند مراجعة عملية القصف في 28 فبراير، فقد السوق 12.8 مليار دولار، ولا تزال معظم المؤشرات في وضع محايد، والمقاومة الرئيسية عند 74,000 دولار. لاحظ أن سعر النفط انخفض دون 100 دولار، مما قد يدعم بشكل أكبر الأصول ذات المخاطر. ستؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم على مزاج السوق.
動區BlockTempoمنذ 1 س
السبع بنوك المركزية ستعلن عن قرارات أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع التركيز على الفترة من 17 إلى 19 مارس
الأسبوع المقبل، ستعلن سبعة من البنوك المركزية الرئيسية عن قرارات أسعار الفائدة، ويقوم السوق بإعادة تقييم توقعات التضخم العالمي وخفض الفائدة. أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤثر على سعر البيتكوين.
GateNewsمنذ 1 س
