Satoshi追随者
韩国那边出大事了。本月初,韩国金融情报部门FIU直接给Upbit的母公司Dunamu开了张352亿韩元的罚单——换算下来差不多2500万美元。这数字在韩国加密货币历史上算是创纪录了。
更狠的还在后头:Upbit被勒令三个月内禁止新用户注册,连入金出金都不行。这对一家头部交易所来说,基本等于被按了暂停键。
为啥罚这么重?FIU去年8月搞了次突击检查,结果一查吓一跳——Dunamu在客户身份验证这块出了约530万件违规案例。你没看错,是530万件。另外还有15笔可疑交易他们压根没上报。
说白了就是反洗钱(AML)这关没守住。FIU认定这些违规行为性质严重,所以才下了这么重的手。
Dunamu那边倒是反应很快,立马表态说正在内部审查,还考虑走行政诉讼程序。毕竟这罚款数额摆在那,换谁都得掂量掂量。
这件事儿给整个行业敲了警钟——监管不是开玩笑的,尤其在合规审查上,任何交易所都不能掉以轻心。KYC和AML这些基础工作,做不好迟早要出大问题。
查看原文更狠的还在后头:Upbit被勒令三个月内禁止新用户注册,连入金出金都不行。这对一家头部交易所来说,基本等于被按了暂停键。
为啥罚这么重?FIU去年8月搞了次突击检查,结果一查吓一跳——Dunamu在客户身份验证这块出了约530万件违规案例。你没看错,是530万件。另外还有15笔可疑交易他们压根没上报。
说白了就是反洗钱(AML)这关没守住。FIU认定这些违规行为性质严重,所以才下了这么重的手。
Dunamu那边倒是反应很快,立马表态说正在内部审查,还考虑走行政诉讼程序。毕竟这罚款数额摆在那,换谁都得掂量掂量。
这件事儿给整个行业敲了警钟——监管不是开玩笑的,尤其在合规审查上,任何交易所都不能掉以轻心。KYC和AML这些基础工作,做不好迟早要出大问题。

