公安部发布的应对虚拟货币诈骗事件的20个警戒关键词

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公安机关最新的打击诈骗活动中,利用虚拟货币的诈骗案件急剧增加。据PANews报道,公安部此次正式公布了“识别诈骗的20个要点”,呼吁公众提高对虚拟货币诈骗事件的警惕。这份警戒关键词集,基于近年来电子诈骗案件的分析和实际侦查经验,由公安部刑事侦查局系统整理而成。

虚拟货币被滥用为洗钱和诈骗的主要手段现状

公安部的分析显示,目前,利用虚拟货币进行洗钱已成为犯罪分子的常用手法,广泛用于诈骗和非法资金转移的隐匿。诈骗案件中,犯罪分子巧妙结合“虚拟货币”、“信用修复”、“不明链接或二维码”、“信用交易辅助”等各类流行用语,弱化受害者的警惕心,诱导其陷入诈骗陷阱。

诈骗分子使用的巧妙虚拟货币投资骗局

公安部警告最危险的诈骗手法是伪造虚拟货币投资平台。诈骗分子常以“虚拟货币投资·资产管理”的名义,打造外观逼真的假交易所,诱导受害者投资。此外,更恶劣的诈骗分子还会冒充“货币交易员”或“投资顾问”,以线上交易风险为由,操控受害者,巧妙骗取资金。这些诈骗案件极具组织性和计划性,受害者在不知不觉中往往会失去大量资金。

公安部警告:虚拟货币交易没有法律保护

公安部强调,警惕利用虚拟货币的诈骗事件尤为重要,特别提醒以下几点。所谓的“虚拟货币投资·资产管理”平台或服务极有可能是诈骗。虚拟货币交易目前不在法律保护范围内,一旦遭遇诈骗,难以获得法律救济。公安部公布的20个警戒关键词,涵盖了早期发现诈骗和防止受害所需的知识,每个人都应识别这些警示信号,这是防止虚拟货币诈骗事件的重要措施。

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