韩国拆除价值1.02亿美元的假扮医疗旅游的加密货币洗钱网络

来源：Yellow 原标题：韩国拆除价值1.029亿美元的加密货币洗钱网络，伪装成医疗旅游

原链接： 韩国海关当局已拆除一个国际加密货币洗钱网络，该网络通过未授权的外汇兑换方案处理了1489亿韩元(1.017亿美元)。

据韩国海关服务部门报道，三名中国公民于周一被移送检方，原因是违反了外汇交易法。

据称，嫌疑人在2021年9月至2025年6月期间操作，将非法资金转账伪装成合法的跨境支付，用于整形手术和海外教育支出。

事件经过

这次洗钱行动利用韩国蓬勃发展的医疗旅游行业，隐藏非法外汇交易。

据首尔海关总局的调查人员介绍，外国客户转账美元和人民币等外汇，用于韩国机构的服务。

然后，操作人员在海外兑换所购买加密货币，将数字资产转移到韩国的钱包，并在本地平台将其兑换成韩元。

为了规避监管，嫌疑人将转换后的资金分散存入多个国内银行账户。

重要性

此次行动发生在韩国海关服务部门宣布对非法外汇交易进行常态化检查一周之后，此前发现商业收入与申报的贸易价值之间存在2900亿美元的差距。

2025年的一次独立外汇检查发现，受访行业中97%的企业进行非法交易，总额达2.2万亿韩元。

根据金融服务委员会的数据，截至2025年6月，韩国国内加密货币市场的市值达到95万亿韩元(64.6亿美元)，日均交易量为43.5亿美元。

此案凸显了犯罪分子如何越来越多地结合加密货币与传统银行渠道及虚假文件，利用数字资产监管与外汇控制之间的监管漏洞。

检察官考虑提起涉及非法外汇交易、洗钱和财务报告违规的指控，若被判有罪，嫌疑人可能面临长时间监禁。