韩国揭露$101M 加密货币洗钱案件

来源：Coinomedia 原标题：韩国揭露$101M 加密货币洗钱案件 原链接： 韩国海关署披露了一起涉及超过1.017亿美元的重大加密货币洗钱案件。执法机构指控，一个犯罪网络利用跨境数字钱包和银行账户隐藏和转移非法资金，规避金融监管，利用加密货币的跨司法管辖特性。

据报道，该行动涉及复杂的层层转账方法——在多个钱包和离岸账户之间转移资金，以增加追踪难度。通过伪装资金来源，该团伙试图掩盖非法活动的收益，包括非法外汇交易。

该方案的运作方式

调查人员相信，该团伙通过国内平台将法币转换为加密货币，转移大量资金。这些资产随后被送往海外交易所，再转换回法币，存入海外银行账户。从那里，资金以合法交易的名义通过各种渠道重新进入韩国。

由于加密货币的匿名性和去中心化特性，这种洗钱方式特别难以被发现。然而，得益于追踪技术的提升和多机构合作，韩国当局成功揭露了该方案。

监管打击在即

这一高调案件预计将促使韩国加密货币行业实施更严格的监管和更强有力的监管措施。监管机构可能会加强对跨境转账的监控，并对交易所和金融机构施加更严格的合规要求。

随着加密货币的普及，韩国官员旨在在推动创新的同时，实施强有力的监管控制，以防止数字资产被用于犯罪目的。