以下是关于委内瑞拉金融科技创业公司Kontigo的事件经过,该公司引起了严重关注。



他们的推介很简单:用户可以将玻利瓦尔兑换成USDC——稳定币兑换,作为保存资产和跨境转账的方式。团队得到了坚实的支持,一切在纸面上看起来都合法。但随后事情开始揭露。

调查显示,一些交易流程可能经过了被美国制裁框架标记的银行渠道。这对于任何在受监管地区运营的平台来说,都是合规的噩梦。而且,事情还没完,他们还遭遇了一次安全事件。

整个事件成为了一个教科书式的例子,说明即使是善意的加密项目,也需要从一开始就建立起坚不可摧的合规基础设施和安全协议。稍有疏忽,整个运营都可能陷入危机。
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BlockchainBrokenPromisevip
· 01-19 02:55
又是这种剧本...看起来不错的项目最后都栽在合规这一关。委内瑞拉的局太复杂了 --- 哎呀,融资漂亮、想法也不错,结果还是没逃过制裁的坑。crypto项目都得吃这个教训 --- 说白了就是忽视了compliance,再好的idea也白搭。Kontigo的故事又一次验证了这点 --- 我就纳闷为啥总有人觉得有好团队、有融资就够了...安全和合规这两块一个都不能少啊 --- 委内瑞拉+美国制裁框架,确实是个impossible triangle。难怪会翻车 --- 不是吧,又是制裁+安全漏洞的组合拳?这项目是认真想做事还是根本没做功课 --- 这就叫为什么我对所有新fintech都保持怀疑...架构再牛逼,被sanctions卡住也完蛋
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HodlOrRegretvip
· 01-18 21:06
合规这玩意儿真的是crypto项目的生死门槛,Kontigo这事儿就是活生生的教训 看起来再正规的融资背景都挡不住制裁框架的刀子...一个不小心就全玩完 Venezuelan fintech想做跨境支付本来就难,还得硬刚美国制裁,这操作属实是自杀式玩法 早期建立合规体系和安全防线真不能省,不然迟早会被这俩问题同时反噬 我就说吧,再好的想法碰上sanctions和security就是两个大坑,这行就这么现实
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LiquidityWhisperervip
· 01-16 15:11
ngl kontigo这事儿真的是教科书级别的反面教材...想做好事结果踩了sanctions的雷,还被黑了,这下真是杯具
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稳定币焦虑症vip
· 01-16 15:11
又是合规翻车,这回连委内瑞拉都躲不掉啊... --- 看起来再好的故事也扛不住sanctions这一刀,币圈真的得把compliance当命看 --- 所以说啊,融资好看、团队靠谱都白搭,底层基建没做对就是个定时炸弹 --- 就离谱,怎么还有项目敢在这种地雷区随便走... --- compliance从头就没上心,这就是教科书反面案例呗 --- 又一个大义凛然倒在现实里...听说还被黑了一回? --- 真的,现在做crypto没有bulletproof这套防护等于裸奔,Kontigo活该翻
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SandwichVictimvip
· 01-16 15:09
又是合规的坑啊,委内瑞拉的项目最惨,夹在制裁和技术之间动弹不得
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GateUser-40edb63bvip
· 01-16 14:42
又是这套路...融资漂亮、技术牛逼、最后栽在合规上。委内瑞拉这边确实难搞 ngl感觉早就该有人提醒他们 别碰sanction那块雷 合规做不好真的一夜回到解放前,安全漏洞只是加菜 Kontigo这事儿就是个教科书级别的"差一点就成了" 加密项目为什么总得绕过合规这一关...想不通 话说他们的投资方事前咋没把这块把好关? 靠,又一个烂尾的,稳定币出海就这么难? 说白了还是没把风险当回事儿
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