陈志的兴衰：一个出生于福建的富豪如何成为$15 亿全球诈骗案的中心

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资料来源：CryptoNewsNet 原始标题：陈志的兴衰：一位出生于福建的巨头如何成为$15 亿全球欺诈案的中心 原始链接： 陈志，一位出生于福建的柬埔寨商人，现正处于一项国际调查的中心，该调查将他与近年来揭露的最大金融欺诈行动之一联系在一起。美国司法部从与他相关的账户中查封了超过120,000个比特币，价值超过$15 亿美元。

据消息来源，美国和英国对这位37岁的巨头及其企业王子控股集团实施了联合制裁。这一协调行动引发了关于陈如何积累财富、扩大影响力以及如何在柬埔寨获得重要政治支持跨越国界进行操作的新问题。

柬埔寨经济与政治的快速崛起

陈于2011年移居柬埔寨，随着区域投资流入该国。他从中国的小型企业转向了金边和西哈努克市的大型开发项目。他的房地产项目重塑了沿海地区，并在柬埔寨的建筑繁荣时期产生了可观的回报。

此外，他迅速扩展到金融服务领域。他于2018年推出了一家微型金融业务，并在获得商业银行执照后成立了Prince Bank。

此外，王子控股集团扩大了在30多个地区的足迹。该集团在柬埔寨房地产投资了大约$2 亿，包括王子广场等主要地点。

陈还通过王子基金会的慈善项目获得了更多的关注，这增强了他的公共形象。因此，他获得了政治影响力，成为两位总理的顾问，并在2020年获得政府批准后获得了Neak Oknha称号。这一认可使他成为柬埔寨商界精英中的顶尖人物。

调查揭示大型犯罪网络

国际调查人员现在声称，王子控股集团资助了广泛的“杀猪盘”骗局。他们表示，该网络在柬埔寨至少运营了十个诈骗基地。这些基地关押了被贩卖的工人，他们利用成千上万个虚假账户在全球范围内欺诈受害者。

美国官员将此行动与人口贩运、强迫劳工和洗钱联系在一起。此外，他们通过在线赌博渠道、加密货币挖矿网站以及包括英属维尔京群岛在内的离岸公司追踪收益。

因此，美国和英国冻结了与陈有关的资产。有关部门封锁了价值超过1亿英镑的伦敦房产，包括一处价值约1200万英镑的Avenue Road住宅。然而，柬埔寨官员采取了谨慎的态度。他们表示将审查外国请求，但没有提出任何国内指控。