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今天不再提醒

一家主要的加密交易所现在正面临来自10月7日袭击受害者家人们的法律诉讼。诉讼指控该平台便利了支持哈马斯行动的金融渠道。



此案突显了数字资产平台如何处理恐怖融资风险。家人们声称交易所未能实施足够的控制措施,导致非法资金流动,这些资金据称支持了该武装组织的活动。

这场法律斗争可能为加密公司在交易监控方面的责任设定先例。行业观察人士指出,这不仅仅是关于一个平台的问题——它引发了关于整个数字资产生态系统合规标准的质疑。

随着全球监管压力的加大,交易所面临着日益严峻的审查,需对其在防范金融犯罪中的角色承担更多责任。这起诉讼可能会加速对加密领域更严格监管和更强有力的KYC/AML框架的呼声。
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Degentlemanvip
· 18小时前
币圈合规这块啊,迟早得收拾
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资深无常损失爱好者vip
· 11-27 11:13
这下真的要查清楚了,交易所不能光想着收手续费吧 --- 又来了,每次出事儿就拿币圈当背锅侠,我就想知道传统金融呢 --- 合规这事儿早该重视,不然整个行业都得背锅 --- 说白了就是风控没做好,这下要付代价了 --- crypto永远是被聚焦的对象,搞笑 --- KYC/AML框架该升级了,不升级迟早都得挨告 --- 往后交易所日子更难过了,新一轮监管来了
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代码零基础vip
· 11-25 18:55
这下麻烦大了,交易所真的该好好查查自己的风控...
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4am_degenvip
· 11-25 18:53
这下要成真了,合规这东西早晚得摊开来 --- 又来了,又要给整个币圈加紧箍咒 --- 说实话谁没想到过这茬...交易所这块确实是灰色地带 --- emmmm监管的靴子终于落地了呗 --- 这波下来kyc门槛得疯涨,小交易所活不了 --- 美国就喜欢事后秋后算账,早干啥去了 --- 不是,一个平台背全圈的锅?这逻辑能通? --- 币圈的脓包被戳破了,早该有人管管了
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Hash_Banditvip
· 11-25 18:52
是的,老实说这是不可避免的……交易所在反洗钱/客户身份验证上偷工减料最终总会受到影响。我从mt.gox时代开始挖矿,老实说见过这种模式。
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AllInAlicevip
· 11-25 18:50
ngl这事儿早该管了,交易所玩平台中立这套真的站不住
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TrustMeBrovip
· 11-25 18:37
这下crypto真的要被管死了,交易所们得好好反思反思...
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failed_dev_successful_apevip
· 11-25 18:36
没想到这回轮到交易所背锅了...合规真的这么难吗 --- 又是监管拿币圈开刀,这次还带上政治味儿 --- 说实话,kyc/aml早该搞严格点了,不然谁都能洗 --- 一个平台出事全行业陪葬,属于是典型的"一颗老鼠屎"效应 --- 这下子是真的要动真格了...币圈要开始活得"正经"了吗 --- 反正大交易所早就做到位了,受伤的还是那些小平台
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NotFinancialAdviservip
· 11-25 18:27
这下交易所彻底摊牌了,合规真的不能再装睡了 --- 又是一个平台翻车,说好的风控呢? --- kyc/aml这套东西早该强制全行业了,现在才反应过来 --- 真绷不住了,感觉整个生态都要被盯死 --- 等着看这案子怎么判,可能改写行业规则啊 --- 说实话,很多交易所就是侥幸心理,现在后悔也晚了 --- 监管这张网越来越密,小平台日子难过喽 --- 恐怖融资这块确实是老问题了,该抓住了
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