证券交易委员会指控PGI Global创始人参与超过1.98亿美元的加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 指控拉米尔·文图拉·帕拉福克斯进行与加密货币相关的欺诈，导致投资者损失了1.98亿美元。在官方公告中，该机构表示，帕拉福克斯挪用了5700万美元的资金。
根据证券交易委员会的消息，巴拉福克斯作为美国和菲律宾的公民，启动了PGI Global。他声称这是一个加密货币和外汇交易公司，并从2020年1月到2021年10月向用户收取会员费，承诺投资者获得保证的高额回报。
然而，这项投资是一个庞氏骗局，大部分筹集的资金用于支付给其他投资者，而其余的则用于购买豪车、房地产和其他物品。帕拉福克斯一直管理着这个计划，直到它在2021年底崩溃。
评论这一事件时，网络与新技术部门负责人洛拉·达拉尔德表示，帕拉福克斯通过承诺创新交易方法欺骗了投资者。
德阿拉尔德说：
「他关于加密货币行业的虚假声明以及所谓的基于人工智能的自动交易平台只是掩盖了国际证券欺诈。」
与此同时，美国司法部(DOJ)也对帕拉福克斯提出了同一事件的刑事指控，此案正在由美国弗吉尼亚州东区检察官办公室处理。在自己的诉讼中，美国司法部指控帕拉福克斯洗钱、非法货币交易和电汇欺诈。
有趣的是，帕拉福克斯在英国也经营着同样的计划，但从2020年7月到2021年2月仅获得了612,425英镑(价值816,000美元)。英国高等法院在2022年关闭了该计划，此前美国司法部没收了相关机构Praetorian Group International Trading Inc.的网站。
证券交易委员会要求退款及其他措施。
在联邦检察官要求对帕拉福克斯进行监禁和没收的同时，金融监管机构希望恢复他通过该计划获得的资产。
监管机构声称，PGI的会员资格属于证券，帕拉福克斯通过提供和销售未注册证券以及违反反伪造条款违反了法律。现在，他希望法院命令归还所有收入，包括应计利息和民事罚款。
此外，证券交易委员会希望对帕拉福克斯实施永久禁令，禁止他参与任何提供或销售证券或加密资产的多层次营销计划。
为了追回不当占有的资金，证券交易委员会还列出了几个人和结构作为借款人。其中包括帕拉福克斯妻子的兄弟达尔维·门多萨，他的妻子玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯，以及可能的高级家庭成员琳达·文图拉，以及BBMR Threshold LCC。
该机构声称，帕拉福克斯将资金和资产转移给了这些借款人，并为门多萨和文图拉偿还了抵押贷款，还赠送给文图拉一辆路虎揽胜。BBMR是一家控股公司，帕拉福克斯利用它来隐藏通过不当得来的资金购买的资产，并有他的两个亲戚作为联合经理。
他甚至在2021年8月将自己花费170万美元购买的房屋转让给了BBMR公司，距离PGI Global崩溃仅几个月。
阿特金斯继承了现代化的 SEC。
与此同时，这个案件是证券交易委员会新任主席保罗·阿特金斯执掌下的第一个与加密货币相关的案件，符合证券交易委员会现在计划重点关注的行动类型。该机构已经表明，不会通过强制手段进行监管，而只会专注于与加密货币相关的案件，其中欺诈和其他明显的违规行为十分明显。
甚至在阿特金斯上任之前，前代理主席马克·乌耶达已经采取了一些措施，以重组该机构并将其注意力重新集中在传统事务上。
这些行动包括停止对加密机构的诉讼和调查，替换加密资产与网络技术部门为网络与新技术部门，以及创建加密工作组。