爱尔兰发布针对加密资产的反洗钱战略,涵盖 5 项重点工作

8月13日,爱尔兰副总理西蒙·哈里斯发布了爱尔兰国家反洗钱战略,旨在针对加密资产和数字转账,防止非法资金被匿名转移。该战略围绕五项战略重点展开,包括加强国家协调、进一步了解风险、建立更强有力的监管框架、提升能力以及加强国际合作,标志着爱尔兰金融犯罪治理框架多年来最重大的强化。

关键改革包括加强加密资产反洗钱规则,并实施欧盟新的反洗钱立法方案。政府还计划提高公司受益所有权透明度,为有限合伙企业和高风险公司实体引入新的披露要求,并实现​​金融情报能力现代化,以侦测网络相关欺诈和规避制裁行为。该战略旨在帮助爱尔兰为金融行动特别工作组(FATF)即将开展的相互评估做好准备。

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