美国司法部（DOJ）起诉10名加密货币高管，涉嫌实施洗售交易（wash trading）计划。3名CEO获引渡出新加坡。以下是发生的事情。
美国司法部已在一起广泛的市场操纵案中指控10名外国加密货币高管和员工。
据司法部称，被告涉嫌实施协同的洗售交易（wash trading）方案，以抬高代币价格并制造虚假的交易量。检方表示，这些公司随后以人为抬高的价格将上述代币出售给毫不知情的投资者。
该案涉及四家加密货币做市公司，并包括逮捕、认罪答辩，以及超过100万美元的被查获加密资产。此外，包括两名CEO在内的三名被告在从新加坡被引渡后，出现在加州奥克兰的联邦法院。
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据司法部新闻稿称，被指控的公司包括Gotbit、Vortex、Contrarian和Antier。
检方表示，这些公司的员工充当了多个加密货币代币的非法做市商。他们据称通过下达相互匹配的买入和卖出订单来制造虚假的市场活动。
这种做法被称为洗售交易（wash trading），使代币看起来更具流动性且更受欢迎。
因此，场外投资者看到了虚假的需求信号，并以被抬高的价格入场持仓。司法部表示，这些公司随后计划将自身持有的资产在这种“被制造出来的强势”中出售。
调查将这些计划与2025年3月至9月期间提交的多起独立起诉书联系起来。
除了新的逮捕之外，已有两名被告在相关案件中表示认罪。司法部也确认，美国当局已就更广泛调查相关事项取得了定罪。
案件的重要部分来自一项FBI卧底行动。
据司法部称，联邦特工创建了若干加密货币代币，以识别非法交易行为。该布置使调查人员能够直接观察涉嫌的市场做市商如何操纵价格与交易量。
司法部表示，被告在各个计划中遵循类似的“剧本”。他们据称在关联账户之间协同交易，使同一批当事方同时扮演买方与卖方。
结果，这些代币呈现出具有误导性的活动，看起来像是市场自然形成的。
此外，IRS（美国国税局）刑事调查部门也支持了该调查。
各机构将重点放在通过欺诈性手段抬高加密货币交易量上——这是监管机构日益打击的一种策略。司法部指出，该行动特别旨在打击加密货币行业中的非法洗售交易。
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
该案还具有国际执法层面的角度。
据司法部称，新加坡当局协助逮捕Vortex CEO Gleb Gora、Contrarian CEO Manu Singh，以及Vasu Sharma。三人目前都仍被关押在美国的联邦羁押中。
此前的相关逮捕涉及与Gotbit有关联的员工，包括Antoine Tsao和Nemanja Popov。司法部引用的法院记录显示，二人后来都在各自的程序中表示认罪。
因此，检方如今似乎正在围绕加密货币市场操纵服务构建一个更广泛的模式型案件。
如果被定罪，每名被告每项指控可能面临最高20年的监禁。此外，他们还可能就每一项指控面临最高250,000美元的罚款。
不过，司法部指出，除非在法庭上被证明有罪，否则所有被告仍被推定为无罪。
