加密货币公司Xeltox被加拿大反洗钱监管机构罚款创纪录C$177M

• Xeltox/Cryptomus 被罚款 C$177M ，因为未能报告 1,000+ 份可疑的加密货币交易。
• 违规行为包括儿童虐待、欺诈、勒索软件和与制裁相关的交易。
• 公司之前因未被认可的交易所操作而面临不列颠哥伦比亚证券委员会的行动。

加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)对Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus名义运营）处以有史以来最大的罚款，因为该公司涉嫌未能遵守反洗钱(AML)法规。

根据周三发布的声明，总部位于温哥华的加密货币服务提供商因多项涉及可疑交易的违规行为被罚款C$177 百万($126 百万)。

广泛的报告失败

Fintrac的调查确定，Cryptomus在一个月内未能报告数千笔交易，提出了严重的合规性问题。

该机构指出，该公司未能提交2024年7月超过1,000笔交易的报告，这些交易引发了对洗钱的合理怀疑，包括与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和制裁规避相关的收益。

此外，监管机构发现，Cryptomus未能报告超过1,500笔交易，在这些交易中，客户在同一期间内以单笔交易转移了价值10,000加元或以上的虚拟货币。

这些报告失误促使金融交易和报告分析中心（Fintrac）采取了其所描述的“前所未有的执法行动”，反映了潜在金融犯罪风险的严重性。

Fintrac 首席执行官 Sarah Paquet 强调，违规行为的规模和性质迫使该机构采取果断行动，指出该公司多次未能满足反洗钱义务。

之前对加密货币的监管审查

Cryptomus，前身为Certa Payments Ltd.，提供一系列加密货币服务，包括交易、支付、钱包和点对点交易所。

该公司之前在加拿大引起了监管关注。

在五月，BC证券委员会指控Cryptomus可能作为一个未被认可的交易所运营。

省级监管机构发布了一项临时命令，暂停该公司在六月份之前交易证券或衍生品，这突显了对其遵守金融法规的持续担忧。

Cryptomus在加拿大的运营及其之前的执法历史突显了监管机构在监督加密货币平台时面临的挑战，特别是当交易可能与非法活动交叉时。

最新的罚款代表了执法的重大升级，表明加拿大当局打算追究加密货币公司严格遵守反洗钱规则的责任。

对加密货币行业的影响

对Xeltox和Cryptomus的创纪录罚款向在加拿大运营的加密货币企业发出了明确的信号：遵守反洗钱法规是强制性的，失败将带来巨大的财务和运营风险。

该公司的所谓失误展示了处理大量未监控数字交易的平台所带来的风险。

Fintrac的决定强调，加密货币平台必须将合规监管视为核心运营优先事项，而不是事后考虑，以避免未来遭受类似的处罚。

C$177 百万罚款代表了Fintrac历史上最大的执法行动，并为加拿大日益增长的数字资产行业设定了新的监管后果基准。

该帖子关于加密货币公司Xeltox被加拿大反洗钱监管机构罚款创纪录的C$177M ，首次出现在CoinJournal上。