Satoshi追随者
韓國那邊出大事了。本月初,韓國金融情報部門FIU直接給Upbit的母公司Dunamu開了張352億韓元的罰單——換算下來差不多2500萬美元。這數字在韓國加密貨幣歷史上算是創紀錄了。
更狠的還在後頭:Upbit被勒令三個月內禁止新用戶註冊,連入金出金都不行。這對一家頭部交易所來說,基本等於被按了暫停鍵。
爲啥罰這麼重?FIU去年8月搞了次突擊檢查,結果一查嚇一跳——Dunamu在客戶身分驗證這塊出了約530萬件違規案例。你沒看錯,是530萬件。另外還有15筆可疑交易他們壓根沒上報。
說白了就是反洗錢(AML)這關沒守住。FIU認定這些違規行爲性質嚴重,所以才下了這麼重的手。
Dunamu那邊倒是反應很快,立馬表態說正在內部審查,還考慮走行政訴訟程序。畢竟這罰款數額擺在那,換誰都得掂量掂量。
這件事兒給整個行業敲了警鍾——監管不是開玩笑的,尤其在合規審查上,任何交易所都不能掉以輕心。KYC和AML這些基礎工作,做不好遲早要出大問題。
查看原文更狠的還在後頭:Upbit被勒令三個月內禁止新用戶註冊,連入金出金都不行。這對一家頭部交易所來說,基本等於被按了暫停鍵。
爲啥罰這麼重?FIU去年8月搞了次突擊檢查,結果一查嚇一跳——Dunamu在客戶身分驗證這塊出了約530萬件違規案例。你沒看錯,是530萬件。另外還有15筆可疑交易他們壓根沒上報。
說白了就是反洗錢(AML)這關沒守住。FIU認定這些違規行爲性質嚴重,所以才下了這麼重的手。
Dunamu那邊倒是反應很快,立馬表態說正在內部審查,還考慮走行政訴訟程序。畢竟這罰款數額擺在那,換誰都得掂量掂量。
這件事兒給整個行業敲了警鍾——監管不是開玩笑的,尤其在合規審查上,任何交易所都不能掉以輕心。KYC和AML這些基礎工作,做不好遲早要出大問題。

