據 CoinPost 報導，日本金融廳與警察廳於 8 月 7 日向日本虛擬貨幣交易業協會發布聯合指令，要求加密貨幣交易所強化反詐騙措施。該指令列出 11 項具體要求，包括強制事先登記提現地址、加強交易監控、在開戶時嚴格進行身分認證，以及在存入資金或購買加密貨幣後限制提現。此舉旨在因應社群媒體上日益猖獗的投資詐騙與龐氏騙局，因犯罪分子越來越常利用加密貨幣帳戶轉移非法資金。交易所應根據客戶的風險狀況與交易目的調整提現限額，並立即限制或凍結可疑帳戶，同時加強與執法機關之間的資訊共享。
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