Telegram上的加密黑市每月為中國用戶帶來2億美元

Telegram 目前運營著史上最大規模的加密貨幣黑市經濟，華語用戶每月交易額約達20億美元。

根據本週由 Elliptic 公布的調查報告，Telegram 的易於訪問、被封禁的頻道能迅速恢復運作，以及以中文為主的審查系統已取代過去 darknet 犯罪的技術壁壘。

Elliptic 預估，名為 Huione Guarantee 的市場在2021年至2025年間的交易額約為270億美元。

Telegram 上的騙局市集創下每月交易新高

Elliptic 確認 Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee 兩個市場目前在該生態系中扮演核心角色。這兩個平台每月促成近20億美元的加密貨幣交易，涉及洗錢、販售被盜個人資料、假冒投資網站以及 AI deepfake 工具等非法活動。待售項目還包括代孕服務和未成年色情廣告。

這些市集為大規模的情感與投資詐騙提供基礎設施，常被稱為“豬肉屠宰 (mổ heo)”。大多數這些犯罪集團來自柬埔寨和緬甸的綜合大樓，數千受害者被迫從事人口販運和強迫勞動。FBI 預估，美國的受害者每年因這類詐騙損失約100億美元。透過販售洗錢服務和操作工具給這些網絡，Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee 的成長與其支持的詐騙規模同步擴大。

Elliptic 聯合創始人兼首席科學官 Tom Robinson 表示，這是“史上最大規模的線上犯罪市場”。

禁令無法阻止平台與資金流動

今年5月，Telegram 禁止 Huione Guarantee，因其更名為 Haowang Guarantee，並被美國財政部金融犯罪執法網絡（(FinCEN)）列為洗錢組織。

然而，Haowang Guarantee 所持股份的 Tudou Guarantee 迅速擴展。Elliptic 目前追蹤 Tudou 的交易量約為每月11億美元，較之前的Haowang的14億美元有所下降。而 Xinbi Guarantee 在被封禁並重新啟動後，月交易額約為8.5億美元。

Telegram 在聲明中表示，他們會逐案審查，並保障用戶的隱私與金融自主權。然而，分析師駁斥此觀點。Elliptic 和其他多個觀察組織認為，Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee 上的大部分活動都具有犯罪性質。

除了詐騙服務外，這些市集還販售色情服務，許多貼文暗示涉及未成年性交易，使用的術語包括“lolita”或“young girl”。從事這些服務的團伙也經常與強迫勞動活動相關聯，尤其是在嚴苛的綜合大樓中。

作比較，曾被 FBI 描述為 Silk Road 10 倍規模的 AlphaBay，在兩年半內處理約10億美元交易。而俄羅斯的黑市 Hydra，服務勒索軟體和加密貨幣盜竊，七年來交易額超過50億美元。

Vương Tiễn