IcomTech 加密貨幣庞氏骗局推广者被判处近六年监禁

簡要說明

• 一位資深IcomTech推廣員因經營承諾保證挖礦與交易獲利的加密貨幣庞氏騙局，被判處71個月監禁。
• 該騙局在受害者無法提取資金後崩潰，造成數百萬美元的損失。
• 判決亦涵蓋Mendoza在被驅逐後非法重返美國，經歷數十年的非法居留與多次驅逐。

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一位協助策劃針對講西班牙語工薪階層投資者的數百萬美元加密貨幣庞氏騙局的資深推廣員，於週四被判處71個月聯邦監禁。

根據美國紐約南區檢察官辦公室的聲明，Magdaleno Mendoza因在IcomTech中的角色而被判刑。該公司自2018年中成立，並於2019年底崩潰，聲稱從事加密挖礦與交易。

該騙局虛假承諾每日保證回報，實則運作如經典的多層次傳銷庞氏騙局，利用新投資者資金支付早期參與者，同時推廣員將數十萬美元挪作私用。

他還被命令支付789,218.94美元的賠償金並沒收150萬美元，以及用騙局所得購買的加州多尼市住宅。

曾推廣至少另外兩個加密庞氏騙局的Mendoza，是IcomTech最資深的推廣員之一，並與創始人David Carmona保持定期聯繫。

他甚至用自己在洛杉磯地區的餐廳舉辦推銷活動，收取數千美元現金，推廣員在全國巡迴展覽，駕駛豪華車輛、穿著名牌服飾，受害者則看著無法存取的儀表板上“利潤”虛幻增長。

自2018年8月起，提款請求遭遇延遲、藉口與隱藏費用，促使IcomTech推出專屬代幣“Icoms”，被虛假宣傳為未來支付的有價值資產，但最終一文不值，進一步加深投資者損失。

區塊鏈情報公司TRM Labs全球政策主管兼前美國檢察官Ari Redbord告訴Decrypt，此類騙局利用移民社群面臨的真實障礙。

Redbord指出：“推廣員常與受害者有共同語言或文化背景，降低懷疑心並提升可信度。這些騙局也利用真實障礙——有限的傳統金融服務接觸、較少的監管警示曝光（以主要語言為主）以及對口耳相傳網絡的高度依賴。”

Redbord表示，71個月的判決“在大規模加密庞氏騙局的司法處理中大致符合現今的趨勢，尤其是在有明確意圖、造成重大受害與持續推廣的情況下。”

“法院越來越少關注‘加密’標籤，更重視傳統詐騙的規模、持續時間、損失與領導角色，”他補充說。

判決亦涵蓋Mendoza在被驅逐後非法重返美國，因他在美國非法居留數十年，曾四次被驅逐(其中一次使用假身份)，並在IcomTech崩潰後推廣至少三個其他加密庞氏騙局。

多名共謀者已被分別判刑，包括創始人David Carmona、聲稱的CEO Marco Ruiz Ochoa、網頁開發Gustavo Rodriguez，以及資深推廣員David Brend、Juan Arellano與Moses Valdez。

Redbord指出，重複推廣者仍是“加密詐騙中最難對付的挑戰之一”。

“許多人從一個騙局轉到另一個，重新包裝推銷內容並針對新社群，常跨平台與司法管轄區，”他說。“IcomTech案件顯示，即使推廣員重新出現，他們的過去最終也會追上他們。”