西班牙反腐敗檢察官調查與Monovex有關的200萬歐元欺詐案

![加密貨幣的分歧：比特幣ETF在山寨基金蓬勃發展中掙扎，XRPC的爆炸性首秀](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77a5942dc806cb697f0b1cb4683e73e2.webp01西班牙反腐敗檢察院已收到一項投訴，指控加密貨幣平台Monovex涉及欺詐、犯罪組織和洗錢。

該計劃據稱涉及約一百人，導致損失達200萬歐元。

這份由西班牙新聞社EFE獲得的請願書詳細描述了一項投訴人聲稱發生在2025年4月至10月之間的操作，使用了一種在西班牙被稱爲chiringuito financiero的傳統“鍋爐房”安排。

受害者回憶他們是如何被接觸的

根據投訴，Monovex的所有者在假裝爲中介或財務顧問時聯繫潛在投資者，並自稱爲經驗豐富的投資專業人士。

這些通訊邀請西班牙和葡萄牙居民參與一個被呈現爲低風險的機會，通過應用人工智能)AI(來產生小額儲蓄或額外收入。

演示強調該操作並未承諾高回報，而是試圖傳達謹慎和專業的印象。

監管機構已經標記了該平台

國家證券市場委員會)CNMV(已於7月強調Monovex，將其添加到未獲授權提供投資服務的實體名單中。

盡管有警告，投訴者聲稱該平台繼續通過各種方法獲取消費者，這些方法旨在暗示真實性和緊迫性。

其中包括一篇僞造的採訪，內容涉及電視主持人大衛·布龍卡諾和Inditex的主席阿曼西奧·奧爾特加。

在那次虛假的採訪中，奧爾特加聲稱揭示了一種通過平台賺錢的簡單方法，並且也錯誤地聲稱，播出該採訪的節目必須被撤下。

小而安全收益的承諾

一旦建立了初步信任，Monovex 官員邀請潛在投資者首次投資約 200 歐元，這被描繪爲象徵性且無風險。

不久之後，用戶被告知他們的投資增長了二十五倍，現在價值 €5,000，這 allegedly 是由於該網站進行的比特幣操作。

然而，當投資者試圖提取他們的資金時，Monovex涉嫌提出了一系列重復的障礙。

有些人被告知在他們可以訪問餘額之前，必須支付一定比例的預繳稅款。

其他人被告知與反洗錢和反恐融資法規相關的障礙，這些法規據稱要求更多的文件或暫時凍結他們的帳戶。

根據投訴，這些回答是一個更大運動的一部分，旨在延遲或完全禁止提款。

根據文件，投資從未真實過

該請願書聲稱，Monovex宣傳的金融工具從未存在，且沒有實際投資被進行。相反，參與者捐贈的現金 allegedly 直接被轉移到該組織。

訴訟詳細描述了一個系統，幫派成員共同聯繫受害者，影響對金融知識和信譽的看法，並維持持續活動的表象。

投訴中提到的受害者主要居住在西班牙和葡萄牙。

顯然，許多人在幾周或幾個月內繼續與Monovex官員溝通，受到高回報、良好帳戶餘額和立即解決所謂監管問題的說法的安慰。

他們在幾次徒勞的嘗試收回他們的錢後才意識到自己被騙了。

案件等待進一步行動

目前反腐敗檢察官面前的投訴要求對該平台的行爲及其背後的個人進行調查。

它強調了所指控的操作範圍、吸引和留住受害者所採用的策略，以及使用數字技術和與加密貨幣相關的故事來營造專業形象。

當局尚未採取任何額外行動，但投訴中概述的模式讓投訴人相信這暗示了一個旨在欺騙和從天真的投資者那裏提取資金的聯合作用網路。

隨着案件的發展，它可能會引起更多人對未受監管的加密貨幣詐騙問題的關注，以及它們通過日益復雜的在線技術濫用信任的能力。

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