Chánh án Tòa án Tối cao Tư pháp Brazil gần đây đã đưa ra một phán quyết quan trọng, từ chối mở các hồ sơ liên quan cho bên bào chữa trong một vụ án rửa tiền. Nghi phạm đã bỏ trốn sang Oman và bị cáo buộc là nhân vật trung tâm trong vụ án "Hành động Alcasaria". Vụ án này kéo dài từ năm 2021 đến 2024, liên quan đến tổ chức rửa tiền thông qua việc thành lập các công ty vỏ bọc, tích trữ tiền mặt lớn và cấu trúc tài khoản đa tầng phức tạp, với số tiền liên quan lên tới khoảng 1,2 tỷ Rials. Vụ việc này phản ánh sự tiến hóa của các phương pháp rửa tiền truyền thống trong kỷ nguyên số — sử dụng nhiều
Xem bản gốc