Các công tố viên Ba Lan đã mở cuộc điều tra gian lận đối với sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto sau khi giám đốc điều hành Przemysław Kral rời đi đến Israel, nơi quốc tịch của ông có thể ngăn việc dẫn độ, khiến tới 30.000 người dùng phải chịu khoản lỗ gắn với một ví lạnh không thể truy cập, nắm giữ 4.500 bitcoin.
Các điểm chính:
- Các công tố viên Ba Lan đã khởi động một cuộc điều tra gian lận đối với Zondacrypto, xác định các khoản lỗ ít nhất 350 triệu PLN ($97M) ảnh hưởng đến tối đa 30.000 người dùng.
- Theo báo cáo, CEO Przemysław Kral đang ở Israel, nơi quốc tịch của ông có thể ngăn việc dẫn độ vì Israel không dẫn độ công dân của mình.
- Thông tin liên lạc công khai cuối cùng của Kral xác nhận 4.500 BTC trong một ví lạnh không thể truy cập trước khi ông im lặng.
Một “Hố Đen” và Một CEO Không Thể Tiếp Cận
Zondacrypto từng là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Ba Lan trước một chuỗi các công bố cho thấy những vấn đề sâu sắc về dự trữ và quản trị tại nền tảng này.
![]$97M https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f77628fb42f188c4c599ef0922a2cf8f.webp(Nguồn hình ảnh: Onet media
Trong thông tin liên lạc công khai cuối cùng được ghi nhận, Kral xác nhận rằng một ví lạnh nắm giữ 4.500 BTC đã trở nên không thể truy cập. Kể từ đó, ông chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào, và các báo cáo từ cơ quan truyền thông Ba Lan Onet cho biết Kral đã ở Israel trong khoảng một tuần. Các nhà chức trách Ba Lan xác nhận ông có quốc tịch Israel, một yếu tố làm cho mọi nỗ lực dẫn độ trở nên đặc biệt khó khăn.
Ba Lan không có tiền lệ được thiết lập về việc dẫn độ cá nhân từ Israel. Quan trọng hơn, theo luật Israel, Israel không dẫn độ công dân của nước mình. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Czesław Mróczek đã thừa nhận trực tiếp sự phức tạp này, khi nói công khai rằng Ba Lan không có kinh nghiệm xử lý các yêu cầu dẫn độ thuộc loại này.
Quy Mô Thiệt Hại Tiềm Tàng là Đáng Kể
Các công tố viên đã xác định các khoản lỗ ít nhất 350 triệu zloty Ba Lan, tương đương khoảng )triệu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng đã xác nhận rằng có thể có tới 30.000 người dùng Zondacrypto đã bị ảnh hưởng, khi so sánh vụ việc với những vụ bê bối tài chính lớn trong quá khứ của Ba Lan.
Hàng trăm nạn nhân tiềm năng đã được xác định khi cuộc điều tra mở rộng, trong đó việc ví lạnh bitcoin không thể truy cập vẫn là trọng tâm của cuộc thăm dò. Chưa có mốc thời gian chính thức nào được đưa ra về việc người dùng có thể tiếp cận tiền của mình hay không và khi nào.
Zondacrypto chưa đưa ra bất kỳ thông tin liên lạc công khai nào để đề cập đến cuộc điều tra hình sự hoặc việc Kral rời đi như được báo cáo kể từ tuyên bố được biết cuối cùng của ông.
Sự sụp đổ này diễn ra theo một mẫu hình được thấy ở các thất bại của sàn giao dịch khác: khi các thiếu hụt dự trữ được công bố, các lãnh đạo điều hành trở nên không thể liên lạc, và người dùng phải đối mặt với khả năng khởi kiện pháp lý hạn chế trên nhiều khu vực tài phán $100 như đã thấy trong hậu quả của sự sụp đổ FTX(. Các nhà chức trách Ba Lan chưa xác nhận liệu một lệnh bắt giữ quốc tế hoặc thông báo đỏ của Interpol đã được nộp hay chưa, khiến tình trạng của các nỗ lực thực thi vẫn chưa rõ ràng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
DOJ loại bỏ cuộc điều tra hình sự nhắm vào Powell, mở đường cho Warsh thân thiện với crypto làm Chủ tịch Fed
Tin Cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra hình sự của mình đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, loại bỏ một trở ngại quan trọng đối với việc Thượng viện xác nhận người đứng đầu Fed sắp tới Kevin Warsh. Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Quận Columbia Jeanine Pirro đã
GateNews35phút trước
Mỹ áp lệnh trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran khi Tether đóng băng $344 Million USDT
Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví được liên kết với Iran, như một phần nỗ lực nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tether đã phong tỏa $344 mi
GateNews1giờ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Hủy Bỏ Cuộc Điều Tra Hình Sự Đối Với Chủ tịch Fed Powell, Dọn Đường Cho Kevin Warsh Được Xác Nhận Theo Hướng Thân Thiện Với Crypto
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Sáu (ngày 25 tháng 4), mở đường để Thượng viện xác nhận người đứng đầu ngân hàng trung ương sắp tới Kevin Warsh. Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Quận Columbia Jeanine
GateNews6giờ trước
Litecoin Chịu Tổn Thất Tái Tổ Chức Chuỗi Sâu Sau Vụ Tấn Công Zero-Day MWEB, Xóa Ba Giờ Lịch Sử
Tin tức Gate, ngày 26 tháng 4 — Theo Tổ chức Litecoin, Litecoin đã trải qua một cuộc tái tổ chức chuỗi sâu (reorg) vào thứ Bảy sau khi kẻ tấn công khai thác một lỗ hổng zero-day trong lớp bảo mật MimbleWimble Extension Block (MWEB). Lỗi này cho phép các node khai thác chạy phần mềm cũ
GateNews7giờ trước
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Tin cổng, ngày 26 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ liên bang đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần nỗ lực nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên quốc gia này. Động thái này diễn ra sau quyết định của Tether hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 4, nhằm đóng băng $344 triệu giá trị USDT trong phối hợp với Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ OFAC và cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Hai địa chỉ Tron nắm giữ USDT đã bị đóng băng: một địa chỉ chứa khoảng triệu trong khi địa chỉ còn lại nắm giữ triệu. Cả hai địa chỉ đều bị đưa vào danh sách đen ở cấp hợp đồng thông minh. "Chúng tôi sẽ theo dấu dòng tiền mà Tehran đang tuyệt vọng tìm cách chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào tất cả các mạch sống tài chính gắn với chế độ," Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Các lệnh trừng phạt phản ánh những nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sử dụng tiền mã hóa để lách các hạn chế kinh tế. Đầu tháng này, người ta đưa tin rằng Iran đang chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho phí trung chuyển đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo Chainalysis, tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa của Iran đã đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo chiếm khoảng một nửa. Lực lượng IRGC ngày càng được biết đến với việc thực hiện các khoản chuyển tiền lớn, thường lên tới vài triệu đô la giữa các ví cá nhân.
GateNews7giờ trước
Hai Sĩ quan Quân đội Hàn Quốc Bị Tuyên Án 2 Năm Vì Vận Hành Sàn Crypto Trái Phép và Rửa Tiền Thu Được Từ Ma Túy
Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 4 — Hai sĩ quan Quân đội Hàn Quốc đang tại ngũ ở độ tuổi 30 từ Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt đã bị Tòa án quận Changwon vào ngày 26 tháng 4 tuyên mỗi người án phạt 2 năm tù và phạt 54,69 triệu won Hàn Quốc vì vận hành một sàn giao dịch tài sản ảo không được cấp phép và
GateNews7giờ trước
