Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thống đốc Florida Ron DeSantis Nhắm tới Khung pháp lý Stablecoin của Bang Sau khi Thượng viện thông qua
Thượng viện Florida đã thông qua một cách nhất trí Dự luật Thượng viện 314, quy định về stablecoin theo luật chống rửa tiền và định nghĩa chúng là “giá trị tiền tệ.” Thống đốc DeSantis dự kiến sẽ ký ban hành dự luật này, nhằm thống nhất sự giám sát của bang với các hướng dẫn của liên bang.
Decrypt1giờ trước
Nhân viên thành phố Vancouver từ chối ý tưởng dự trữ Bitcoin trước cuộc bỏ phiếu của Hội đồng vào ngày 10 tháng 3
Nhân viên thành phố Vancouver đã đề xuất hội đồng ngừng công việc về một dự thảo thảo luận về dự trữ bitcoin của thành phố, kết luận rằng tiền điện tử không phải là một khoản đầu tư được phép theo Hiến pháp Vancouver.
Hội đồng Vancouver sẽ quyết định số phận của đề xuất Dự trữ Bitcoin
Báo cáo ngày 2 tháng 3 năm 2026 từ Vanco
Coinpedia2giờ trước
Nga xem xét luật riêng về stablecoin giữa bối cảnh cải cách quy định về tiền điện tử
Những điểm chính
Luật về stablecoin riêng của Nga có thể tạo ra trạng thái pháp lý rõ ràng cho các token gắn với fiat trong hệ thống tài chính quốc gia.
Các nhà lập pháp có thể hạn chế giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử không có giấy phép theo dự luật quy định về trao đổi rộng hơn.
Stablecoin gắn với rúp được phê duyệt để giao dịch làm nổi bật Ru
CryptoBreaking5giờ trước
Iran, Bắc Triều Tiên đều đang sử dụng! Stablecoin trở thành tài sản ảo ưa thích cho giao dịch bất hợp pháp, số tiền liên quan lên tới 51 tỷ USD
Theo báo cáo của FATF, stablecoin đã trở thành tài sản ưa thích cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại Iran và Bắc Triều Tiên. Tổ chức này kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin và chỉ ra rằng vào năm 2025, stablecoin sẽ chiếm phần lớn các giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp. Để đối phó với các thách thức liên quan, FATF đề xuất các nhà phát hành nên nâng cao năng lực kỹ thuật để tăng hiệu quả quản lý.
区块客9giờ trước
Trump ký ban hành lệnh hành chính chống tội phạm mạng, yêu cầu nhiều bộ ngành trình kế hoạch hành động trong vòng 120 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành chính vào ngày 6 tháng 3 nhằm chống lại tội phạm mạng và gian lận, yêu cầu các bộ trưởng liên quan xem xét khung pháp lý và xây dựng kế hoạch hành động. Lệnh này thành lập một nhóm hành động để phối hợp chống lại tội phạm mạng xuyên quốc gia và đề xuất kế hoạch phục hồi cho các nạn nhân để bồi thường cho những người bị lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, yêu cầu đàm phán với các quốc gia dung túng cho loại tội phạm này và thực hiện các biện pháp hạn chế.
GateNews10giờ trước
