Cơ quan hải quan Hàn Quốc đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nghi ngờ chuyển hơn 101.7 triệu đô la qua các kênh bất hợp pháp. Hoạt động này khai thác ví kỹ thuật số xuyên biên giới và nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu dấu vết giao dịch và tránh bị phát hiện.

Cuộc đàn áp này làm nổi bật cách các nhà quản lý trên toàn thế giới đang tăng cường giám sát các kế hoạch rửa tiền trong hệ sinh thái crypto. Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các đối tượng xấu khi họ xếp lớp các giao dịch qua các khu vực pháp lý, tận dụng cả hạ tầng on-chain và off-chain.

Đối với các nhà giao dịch và nền tảng crypto, đây là lời nhắc nhở về môi trường quy định ngày càng chặt chẽ. Các biện pháp tuân thủ, quy trình KYC và giám sát giao dịch đã trở thành điều bắt buộc khi các cơ quan chức năng đóng các lỗ hổng mà tội phạm trước đây khai thác. Phát hiện này nhấn mạnh lý do tại sao việc chấp nhận rộng rãi cần có các khung chống rửa tiền mạnh mẽ và tiêu chuẩn tuân thủ cấp độ tổ chức.