Theo Radio Pichincha, nhà điều tra chống tham nhũng gốc Ba Lan Monika Silva Koniuszek, 41 tuổi, đã được phát hiện chết tại nhà riêng ở Montañita, Ecuador vào ngày 8 tháng 6. Giới chức chính phủ Ecuador ban đầu cho rằng cô chết do tự sát, nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị siết cổ và bị đánh đập, trái ngược với kết luận ban đầu. Koniuszek đã dành nhiều tháng để điều tra cáo buộc tham nhũng giữa các nhân vật chính trị địa phương ở tỉnh Santa Elena và các băng nhóm tội phạm. Theo The Guardi

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hơn một tá cá nhân và tổ chức liên quan đến Tổ chức Sinaloa vào ngày 20/5, đồng thời bổ sung 6 địa chỉ ví Ethereum vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Theo Bộ Tài chính, biện pháp này nhắm đến các mạng lưới bị cáo buộc chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc bán fentanyl thành tiền mã hóa để chuyển cho ban lãnh đạo cartel ở Mexico. Armando de Jesus Ojeda Aviles, được xác định là người đứng đầu mạng lưới rửa tiền, có liên hệ với p

Theo Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức liên quan đến các mạng lưới rửa tiền của Tổ chức Sinaloa vào ngày 21/5, trong đó có một hoạt động bị cáo buộc chuyển đổi tiền thu từ fentanyl và ma túy sang tiền mã hóa. Armando de Jesus Ojeda Aviles được xác định là đầu mối của mạng lưới rửa tiền, mạng lưới này thu gom tiền mặt số lượng lớn tại Mỹ, chuyển đổi thành tiền mã hóa và chuyển dòng tiền trở lại cho ban lãnh đạo

Theo OFAC, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến tổ chức ma túy Sinaloa, với sự tham gia của hơn một chục cá nhân và tổ chức. Một mạng lưới được cho là chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt từ việc buôn bán fentanyl và các loại ma túy khác sang tiền mã hóa, sau đó chuyển nó tới các thành viên cấp cao của tổ chức Sinaloa, bao gồm các thành viên thuộc phe Los Chapitos do Ivan và Alfredo Guzman Salazar kiểm soát, là các con trai của thủ lĩnh băng đảng Joaquin

Theo Bloomberg, ngày 21/5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt Armando de Jesus Ojeda Aviles và các đồng phạm, cáo buộc họ rửa tiền thu được từ các hoạt động bán fentanyl, cocaine và methamphetamine của Tổ chức Tội phạm Sinaloa thông qua các chuyển khoản bằng tiền mã hóa. Mạng lưới này liên quan đến các tay chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ thu tiền mặt và chuyển đổi thành tiền mã hóa để chuyển về Mexico.

Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với Armando de Jesus Ojeda Aviles và các đối tượng liên quan, là các phần tử của Tổ chức Tội phạm Sinaloa bị cáo buộc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ các khoản thu từ bán fentanyl, cocaine và methamphetamine nhằm chuyển về Mexico. Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết mạng lưới này dựa vào các bên chuyển phát hoạt động tại Mỹ để thu tiền mặt trước khi chuyển tiền thông qua các địa chỉ tiền tệ kỹ t

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã trừng phạt Armando de Jesus Ojeda Aviles và nhiều cộng sự vì sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền thu được từ buôn bán ma túy cho Tổ chức Sinaloa Cartel. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho biết đường dây này rửa lợi nhuận từ việc bán fentanyl, cocaine và methamphetamine.

Theo OPEC công bố ngày hôm nay, liên minh đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 1,17 triệu thùng/ngày (bpd) từ mức 1,38 triệu bpd, phản ánh triển vọng kinh tế kém hơn. Riêng biệt, các quan chức Cuba cho biết nguồn cung diesel và dầu nhiên liệu của nước này đã cạn kiệt, làm gia tăng tình trạng hạn chế năng lượng ở khu vực Caribe trong bối cảnh các lệnh trừng phạt vẫn tiếp diễn và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Tin tức Cổng, ngày 25 tháng 4 — Các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Hoa Kỳ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa xuyên quốc gia liên quan đến Tổ chức Cartel Thế hệ Mới Jalisco của Mexico (CJNG). Mạng lưới này đã chuyển hơn $190 triệu đô la trong các khoản tiền phi pháp thông qua các kênh tiền mã hóa

Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán tiền chất fentanyl cho các băng đảng Mexico. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản cáo trạng này nhấn mạnh những thách thức liên tục do tiền điện tử gây ra trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.