Các cơ quan quản lý đã áp dụng các khoản phạt trị giá 1.23Bỷ USD liên quan đến hoạt động chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử trong nửa đầu năm 2025, tăng 417% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu thực thi của Zyphe, trong nửa đầu năm 2025, các cơ quan quản lý đã áp dụng 139 khoản phạt, với tổng trị giá 1.23Bỷ USD, đối với các vi phạm về AML, KYC và lệnh trừng phạt tại các tổ chức tài chính trên toàn cầu—tăng 417% so với cùng kỳ năm 2024. Vào tháng 2 năm 2025, OKX đã nộp 504 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau khi nhận tội vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép; số tiền này bao gồm khoản phạt 84,4 triệu USD và khoản tịch thu 420,3 triệu USD.

Đạo luật GENIUS, được ký vào tháng 7 năm 2025, áp đặt các nghĩa vụ AML dành riêng cho stablecoin đối với các tổ chức phát hành token thanh toán, bên cạnh các yêu cầu hiện hành của FinCEN. Vào tháng 2 năm 2026, FinCEN đã triển khai một cổng trực tuyến chuyên dụng để tiếp nhận các tố giác bảo mật, báo hiệu sự chuyển dịch từ hoạt động điều tra phản ứng sang giám sát chủ động trong công tác thực thi tuân thủ đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận