Ireland ra mắt chiến lược quốc gia đầu tiên về chống rửa tiền, tập trung vào tài sản tiền điện tử

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris đã ra mắt chiến lược quốc gia đầu tiên của nước này về chống rửa tiền vào ngày 13 tháng 8, trong đó đưa ra các quy định mới đối với tài sản tiền điện tử và hoạt động chuyển tiền kỹ thuật số. Theo tuyên bố của ông Harris, sáng kiến này nhằm ứng phó với việc các tổ chức tội phạm lợi dụng công nghệ mới, tài sản tiền điện tử và các mạng lưới tài chính quốc tế phức tạp để che giấu lợi nhuận từ hoạt động phạm tội. Chiến lược này là bước củng cố đáng kể nhất đối với khung phòng, chống tội phạm tài chính của Ireland trong nhiều năm qua, đồng thời hướng đến cách tiếp cận toàn chính phủ nhằm ngăn tội phạm, kẻ lừa đảo và những đối tượng tài trợ khủng bố lợi dụng hệ thống tài chính của đất nước.

Ireland thiết lập năm ưu tiên chiến lược cho khung chống rửa tiền

Chiến lược được xây dựng xoay quanh năm ưu tiên chiến lược: tăng cường phối hợp trong nước, nâng cao hiểu biết về các rủi ro, xây dựng khung pháp lý vững mạnh hơn, nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc xây dựng chiến lược được tiến hành sau khi Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2026 về rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng với Kế hoạch triển khai các hành động ưu tiên liên quan, được công bố gần đây.

Sáng kiến này nhằm tăng cường tính minh bạch về quyền sở hữu doanh nghiệp và đưa ra các yêu cầu công bố thông tin mới đối với công ty hợp danh hữu hạn và các pháp nhân có mức độ rủi ro cao hơn, qua đó ngăn tội phạm ẩn mình sau các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp. Chính phủ cũng muốn hiện đại hóa năng lực tình báo tài chính và nâng cao khả năng của Nhà nước trong việc phát hiện hành vi gian lận trên không gian mạng, hành vi né tránh lệnh trừng phạt và các mối đe dọa tội phạm tài chính mới nổi. Chiến lược bao gồm việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan chính phủ và hoạt động giám sát các tổ chức tài chính, đồng thời cải thiện công tác giám sát những lĩnh vực dễ bị tổn thương, bao gồm cả lĩnh vực cờ bạc.

Các quy định mới nhắm vào tài sản tiền điện tử và hoạt động chuyển tiền kỹ thuật số

Chiến lược bao gồm việc tăng cường các quy định chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử và hoạt động chuyển tiền kỹ thuật số, nhằm khiến việc chuyển tiền ẩn danh trở nên khó khăn hơn. Các cải cách này cũng sẽ giúp Ireland triển khai gói luật chống rửa tiền mới của Liên minh châu Âu.

"Các tổ chức tội phạm ngày càng trở nên tinh vi," Harris nói trong một tuyên bố. "Chúng đang lợi dụng công nghệ mới, tài sản tiền điện tử và các mạng lưới tài chính quốc tế phức tạp để che giấu lợi nhuận từ hoạt động phạm tội. Chính phủ phải tiếp tục đi trước những mối đe dọa đó."

Ireland chuẩn bị cho cuộc đánh giá tương hỗ năm 2026 của FATF

Theo một tuyên bố, chiến lược này được thiết kế để hỗ trợ Ireland chuẩn bị cho cuộc đánh giá tương hỗ sắp tới của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). "Việc ra mắt hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: Ireland sẽ không phải là nơi an toàn để rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội," Harris nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét tội phạm có tổ chức, bảo vệ hệ thống tài chính và gìn giữ danh tiếng của Ireland với tư cách là một trong những nơi an toàn và đáng tin cậy nhất châu Âu để sinh sống, làm việc và kinh doanh."

Các quan chức thuộc bộ xác nhận việc xây dựng chiến lược được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân.

Câu hỏi thường gặp

Ireland đã công bố điều gì vào ngày 13 tháng 8 liên quan đến chống rửa tiền?

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris đã ra mắt chiến lược quốc gia đầu tiên của nước này về chống rửa tiền vào ngày 13 tháng 8, trong đó đưa ra các quy định mới đối với tài sản tiền điện tử và hoạt động chuyển tiền kỹ thuật số nhằm ngăn tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp một cách ẩn danh.

Năm ưu tiên chiến lược trong chiến lược chống rửa tiền của Ireland là gì?

Chiến lược được xây dựng xoay quanh năm ưu tiên chiến lược: tăng cường phối hợp trong nước, nâng cao hiểu biết về các rủi ro, xây dựng khung pháp lý vững mạnh hơn, nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tại sao Ireland triển khai chiến lược chống rửa tiền này vào thời điểm hiện nay?

Chiến lược nhằm ứng phó với việc các tổ chức tội phạm lợi dụng công nghệ mới, tài sản tiền điện tử và các mạng lưới tài chính quốc tế phức tạp để che giấu lợi nhuận từ hoạt động phạm tội. Chiến lược cũng giúp Ireland chuẩn bị cho cuộc đánh giá tương hỗ sắp tới của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).