Nhà sáng lập BitMart đối mặt với hạn chót ngày 19 tháng 8 để công khai tài sản trong bối cảnh hoạt động rút tiền bị đóng băng

Nhà sáng lập BitMart Sheldon Xia đối mặt với hạn chót ngày 19 tháng 8 để công khai tài sản của sàn và đưa ra kế hoạch hoàn trả. Tối hậu thư được đăng trên tài khoản X tiếng Trung của BitMart vào ngày 17 tháng 8, sau nhiều tuần người dùng bị chặn rút tiền. Các nhân viên được cho là đã kiểm soát tài khoản để đăng năm yêu cầu cụ thể. Thư ngỏ cảnh báo rằng nếu không phản hồi trước hạn chót, bằng chứng sẽ được gửi đến các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các hãng truyền thông trên toàn thế giới. BitMart sẽ ngừng giao dịch vào ngày 26 tháng 8 và đóng cửa hoàn toàn vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Việc BitMart đóng cửa đánh dấu lần đóng cửa sàn giao dịch lớn thứ ba trong năm nay, sau thông báo ngày 23 tháng 7 của BitMEX và việc Bit.com đóng cửa vào ngày 31 tháng 3.

Nhân viên đưa ra năm yêu cầu thông qua tài khoản X bị xâm phạm

Thư ngỏ gửi Xia và đối tác Yi Li đưa ra năm yêu cầu. Thư yêu cầu làm rõ tiền của người dùng đang được lưu giữ ở đâu, ai đã cho phép hạn chế rút tiền và khi nào ban lãnh đạo lần đầu biết người dùng không còn có thể rút tiền bình thường. Thư cũng yêu cầu công khai các ví, tài sản, nợ phải trả và khoản dự trữ có thể sử dụng của BitMart, cùng một kế hoạch hoàn trả cụ thể, trong đó nêu rõ thời hạn, thứ tự hoàn trả và cơ chế giám sát.

Nếu Xia không phản hồi trước ngày 19 tháng 8, các tác giả cho biết họ sẽ gửi bằng chứng đến các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, luật sư và các hãng truyền thông trên toàn thế giới. Tài khoản này cảnh báo rằng tình hình không thể bị xem nhẹ như một vụ đóng cửa kinh doanh thông thường. Thư mô tả số tiền bị đóng băng là tiền tiết kiệm cả đời của những người dùng bình thường, đồng thời cho rằng việc chưa trả lương ảnh hưởng đến những người lao động không còn phương án khắc phục nào khác.

BitMart công bố kế hoạch chấm dứt hoạt động theo từng giai đoạn vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. Việc đăng ký mới, nạp tiền và đặt lệnh đã bị đình chỉ trong ngày hôm đó. Người dùng phải đóng các vị thế trước 01:00 UTC ngày 26 tháng 8 và gửi yêu cầu rút tiền trước 05:00 UTC cùng ngày. Về danh nghĩa, hoạt động rút tiền vẫn mở đến tháng 1 năm 2027, nhưng phải tuân theo quy trình xác minh danh tính, kiểm tra thiết bị, sàng lọc IP, rà soát địa chỉ nhận, xác nhận nguồn tiền và kiểm tra lệnh trừng phạt.

Xia bác bỏ các tuyên bố là tin đồn bịa đặt, nộp đơn trình báo cảnh sát

Xia phản hồi vào ngày 17 tháng 8, bác bỏ thư ngỏ là “tin đồn bịa đặt”, theo Cointelegraph. Ông cho biết tài khoản tiếng Trung đã bị xâm phạm và tuyên bố sẽ trình báo cảnh sát, đồng thời gửi thông báo pháp lý cho X để yêu cầu giám định kỹ thuật và cung cấp dữ liệu. “Chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về nội dung trên X; tất cả đều là tin đồn bịa đặt,” Xia viết.

Phản hồi của nhà sáng lập không bao gồm bằng chứng về lượng dự trữ, thời hạn hoàn trả hay thông tin chi tiết về các khiếu nại rút tiền cụ thể. Vào ngày 8 tháng 8, Xia từng khẳng định BitMart “không bỏ trốn” và “sẽ không bỏ trốn trong tương lai”, nhưng không đưa ra số liệu đã được kiểm toán.

Riêng cựu CEO toàn cầu Nathan Chow cho biết ông đã bị chấm dứt công việc vào khoảng ngày 24 tháng 7 và biết về quá trình đóng cửa qua thông tin công khai, đồng thời khẳng định không đóng vai trò gì trong quyết định này.

Dữ liệu Arkham cho thấy các ví BitMart nắm giữ 36,5 triệu USD

Các ví được công ty phân tích blockchain Arkham gán cho BitMart nắm giữ khoảng 36,5 triệu USD tính đến ngày 17 tháng 8, giảm từ khoảng 71 triệu USD vào ngày 26 tháng 7 và 102 triệu USD vào ngày 6 tháng 7, Cointelegraph đưa tin. Các ví được theo dõi có thể không đại diện cho toàn bộ tài sản BitMart kiểm soát, và chưa rõ mức giảm phản ánh hoạt động rút tiền của khách hàng, việc hợp nhất tài sản hay việc chuyển tiền đến đâu. Việc không có bất kỳ tuyên bố dự trữ chính thức nào khiến câu hỏi về khả năng thanh toán vẫn chưa được giải đáp.

Điều tra viên trên chuỗi ZachXBT lập luận rằng một sàn thực sự có thanh khoản sẽ cho phép rút tiền ngay lập tức. Công ty đầu tư gặp khó khăn Echo Base nói với CoinDesk rằng họ đã đề xuất một gói tái cấu trúc có nguồn vốn, nhưng không nhận được phản hồi, đồng thời cảnh báo tình hình khó có thể được giải quyết nếu không tiến hành thủ tục tại tòa án.

Lần đóng cửa sàn giao dịch thứ ba trong năm nay sau BitMEX và Bit.com

Sự sụp đổ của BitMart không phải là trường hợp cá biệt. BitMEX công bố kế hoạch đóng cửa vào ngày 23 tháng 7, sớm hơn BitMart ba ngày, với ngày đóng cửa cuối cùng là 23 tháng 9. Đầu năm nay, Bit.com đã hoàn tất quá trình đóng cửa vào ngày 31 tháng 3. Mô hình này cho thấy áp lực mang tính cơ cấu đối với các sàn giao dịch tầm trung, bị kẹt giữa doanh thu phí giao dịch suy giảm và chi phí tuân thủ gia tăng, đặc biệt trong khuôn khổ MiCA của châu Âu.

Mới ngày 24 tháng 6, BitMart vẫn công bố việc được cấp giấy phép dịch vụ tài chính tại Australia, tự giới thiệu là một nền tảng có vị thế để tăng trưởng. BitMart đã hoạt động khoảng chín năm và trước đó từng bồi thường cho người dùng sau vụ xâm phạm ví nóng vào tháng 12 năm 2021, gây thiệt hại ước tính từ 150 triệu USD đến 196 triệu USD. Lịch sử bị xâm phạm rồi hoàn tiền này đã làm gia tăng sự giám sát đối với các tuyên bố thanh khoản hiện tại của sàn. Sàn giao dịch này được đăng ký tại Quần đảo Cayman và duy trì lượng người dùng bán lẻ lớn trên khắp châu Á.

Câu hỏi thường gặp

Nhà sáng lập BitMart Sheldon Xia đối mặt với hạn chót nào?

Sheldon Xia đối mặt với hạn chót ngày 19 tháng 8 để công khai tài sản của BitMart, giải thích việc tiền của người dùng bị đóng băng và đưa ra kế hoạch hoàn trả. Tối hậu thư được đưa ra thông qua tài khoản X tiếng Trung của sàn vào ngày 17 tháng 196Mởi các nhân viên được cho là đã kiểm soát tài khoản. Nếu Xia không phản hồi trước hạn chót, các tác giả cho biết họ sẽ gửi bằng chứng đến các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các hãng truyền thông trên toàn thế giới.

BitMart sẽ ngừng giao dịch khi nào và nền tảng đóng cửa khi nào?

BitMart sẽ ngừng giao dịch vào ngày 26 tháng 8. Người dùng phải đóng các vị thế trước 01:00 UTC và gửi yêu cầu rút tiền trước 05:00 UTC trong ngày đó. Nền tảng sẽ đóng cửa hoàn toàn vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. BitMart công bố kế hoạch chấm dứt hoạt động theo từng giai đoạn vào ngày 26 tháng 7 năm 2026, đình chỉ việc đăng ký mới, nạp tiền và đặt lệnh trong ngày hôm đó.

Theo dữ liệu blockchain, các ví BitMart nắm giữ bao nhiêu tài sản?

Các ví được công ty phân tích blockchain Arkham gán cho BitMart nắm giữ khoảng 36,5 triệu USD tính đến ngày 17 tháng 8, giảm từ khoảng 71 triệu USD vào ngày 26 tháng 7 và 102 triệu USD vào ngày 6 tháng 7, theo Cointelegraph. Các ví được theo dõi có thể không đại diện cho toàn bộ tài sản BitMart kiểm soát, và chưa rõ mức giảm phản ánh hoạt động rút tiền của khách hàng, việc hợp nhất tài sản hay việc chuyển tiền đến đâu.