Một người đàn ông Florida phải trả lại hơn 7.6 triệu đô la sau khi lừa dối các nhà đầu tư với một loại tiền điện tử giả mạo, sử dụng tiền của họ cho hàng hóa xa xỉ thay vì tài sản được hứa.
Kẻ lừa đảo tiền điện tử được yêu cầu trả lại hàng triệu đô la
Một tòa án liên bang đã quyết định rằng Randall Crater của Heathrow, Florida, phải trả hơn 7,6 triệu đô la để bồi thường cho nhà đầu tư bị lừa dối thông qua một kế hoạch tài sản kỹ thuật số gian lận, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC công bố vào ngày 10 tháng 2. Tòa án Huyện Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã ban hành một lệnh thừa nhận buộc Crater phải bồi thường cho các nạn nhân bị lừa dối, với các khoản thanh toán của anh ta cũng đáp ứng được sự bồi thường trong một vụ án hình sự liên quan. CFTC chi tiết:
Lệnh yêu cầu Crater phải thanh toán hơn 7,6 triệu đô la để bồi thường cho những nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số của anh ta, với tín dụng một đô la cho mỗi đô la thanh toán bồi thường cho các nạn nhân nhằm đáp ứng yêu cầu bồi thường trong một hoạt động hình sự song song.
Ngoài ra, “The order cũng áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với Crater và cấm anh ta giao dịch trên bất kỳ thị trường được quản lý bởi CFTC nào, tham gia vào bất kỳ giao dịch liên quan đến lợi ích hàng hóa hoặc hàng hóa tài sản kỹ thuật số, và đăng ký với CFTC,” ủy ban thêm.
Tòa án quyết định rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2018, Crater đã sắp đặt một kế hoạch lừa đảo liên quan đến My Big Coin, mà anh ta quảng cáo là một loại tiền ảo và hàng hóa hợp pháp trong thương mại liên bang. Anh ta đã đảm bảo một cách giả dối ít nhất 28 khách hàng rằng tiền điện tử có giá trị thực sự, được giao dịch một cách tích cực và được bảo đảm bằng vàng, cuối cùng thu về hơn 7,6 triệu đô la. Thay vì sử dụng số tiền như đã hứa, Crater đã chuyển hướng chúng để mua nhà, đồ cổ, nghệ thuật tuyệt vời, trang sức và hàng hóa xa xỉ khác.
Trong khi sắp xếp này giải quyết các khiếu nại chống lại anh ấy, vụ án thực thi rộng lớn hơn vẫn đang diễn ra chống lại các bị cáo Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche và Michael Kruger.
Trong một vụ án hình sự song song, Crater đã bị truy tố vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 với các cáo buộc về gian lận điện tử, giao dịch tiền không hợp pháp và hoạt động một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Một hội đồng xét xử đã tìm thấy ông ta bị kết án vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, dẫn đến một án phạt tù hơn tám năm. Ông cũng bị yêu cầu phải trả lại 7,6 triệu đô la cho khách hàng bị lừa dối và bị tịch thu một số tiền tương đương từ các lợi ích gian lận. Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng các quyết định bồi thường không đảm bảo rằng các nạn nhân sẽ khôi phục lại thiệt hại nếu kẻ phạm tội thiếu tài sản đủ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
