Đây là hình phạt tù tối đa của Alex Mashinsky sau khi thú nhận tội danh gian lận

Alex Mashinsky, người từng là CEO của công ty cho vay tiền điện tử Celsius, đã thừa nhận tội một tội danh gian lận hàng hóa và một tội danh gian lận chứng khoán.

Cùng với nhau, các tội danh này có mức án tù tối đa là 30 năm.

Lời Khai Tội Của Mashinsky

Mashinsky ban đầu bị buộc tội vào tháng 7 năm 2023 với bảy cáo buộc, bao gồm gian lận, âm mưu và thao túng thị trường liên quan đến mã thông báo CEL của Celsius.

Trong buổi thẩm vấn vào thứ Ba trước Thẩm phán John Koeltl của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, ông đã thừa nhận đưa ra những tuyên bố sai lệch về chương trình ‘Earn’ của Celsius. Chương trình đã đánh lừa các nhà đầu tư chuyển Bitcoin của họ vào nền tảng này, giúp ông kiếm được khoảng 48 triệu đô la lợi nhuận.

“Tôi nói rằng Celsius đã được cơ quan quản lý chấp thuận,” ông Mashinsky nói theo báo cáo của Inner City Press. “Điều đó là không đúng. Tôi đã nói dối rằng tôi không bán các token CEL của mình. Tôi chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.”

Theo tài liệu tòa án, cựu điều hành viên đã đồng ý tịch thu lợi tức từ các kế hoạch bất hợp pháp của mình. Thẩm phán Koeltl được lên lịch tuyên án cho ông vào ngày 8 tháng 4 năm 2025.

Các công tố viên liên bang đã buộc tội người 59 tuổi đã lừa dụng nhà đầu tư bán lẻ vào Celsius bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao trong khi đồng thời gian dối thị trường để làm tăng giá của đồng CEL thuộc sở hữu của công ty.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams mô tả hành động của ông như “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử,” nhấn mạnh cách ông lợi dụng khẩu hiệu hấp dẫn như “Unbank Yourself” để thu hút hàng tỷ đồng đầu tư.

Các Hành Vi Lừa Đảo Đằng Sau Sự Sụp Đổ Của Celsius

Celsius, một nền tảng cho vay tiền điện tử, cung cấp dịch vụ như kiếm phần thưởng từ việc gửi tiền điện tử, vay tiền được đảm bảo bằng tiền điện tử và giữ tài sản. Ưu đãi chính là chương trình “Earn”, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua việc đầu tư tiền điện tử của người dùng. Dưới sự lãnh đạo của Mashinsky, công ty đã biến dạng về tính an toàn, lợi nhuận và tính bền vững của các dịch vụ để thu hút khách hàng bán lẻ.

Người đàn ông 59 tuổi và các giám đốc điều hành khác đã thao túng thị trường để thổi phồng giá trị của CEL. Các tài liệu của tòa án cho thấy ông và cựu giám đốc doanh thu Roni Cohen-Pavon đã chi hàng triệu đô la sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ giá của CEL một cách giả tạo, đánh lừa các nhà đầu tư về giá trị thực của nó.

Mashinsky cá nhân đã thu lợi 48 triệu đô la bằng cách bán CEL với giá cao hơn trong khi khẳng định sai rằng anh ta không bán. Trước khi nền tảng ngừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, anh ta đã rút 8 triệu đô la giá trị tài sản tiền điện tử. Việc tạm dừng này khiến khách hàng không thể truy cập 4,7 tỷ đô la tiền điện tử, và vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, công ty xin phá sản theo Chương 11.

Lời nhận tội của cựu CEO theo sau lời nhận tội của Roni Cohen-Pavon, người cũng thừa nhận tội lỗi vào tháng 9/2023. Cohen-Pavon thừa nhận bốn cáo buộc, bao gồm liên quan đến việc thổi phồng giá của CEL. Ông đồng ý hợp tác với các quan chức trong cuộc điều tra của họ và dự kiến tuyên án vào ngày 11 tháng 12.