Hoa Kỳ Buộc Tội Nghi Can trong Vụ Tấn Công Tài Chính Uranium Trị Giá 54 Triệu USD khi Cuộc Trấn Áp DeFi Tăng Cường

$54M Vụ khai thác Uranium cho thấy áp lực thực thi của Mỹ đang gia tăng đối với các vụ tấn công DeFi và dòng tiền crypto trái phép.

Các công tố viên liên bang đã buộc tội một người đàn ông ở Maryland vì đã khai thác một cặp lỗ hổng, qua đó rút cạn hàng triệu đô la từ một sàn giao dịch crypto phi tập trung. Vụ việc tập trung vào các cuộc tấn công nhắm vào Uranium Finance vào năm 2021, khiến nền tảng này phải ngừng hoạt động. Giới chức cho biết nghi phạm đã thao túng các hợp đồng thông minh để chiếm đoạt tiền và sau đó rửa tiền từ số tiền thu được. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ ngồi tù.

Bản cáo trạng Tiết Lộ Dòng Thời Gian của Vụ Khai thác DeFi Uranium Finance Trị giá $54M

Các công tố viên tại Tòa án Quận phía Nam New York cáo buộc rằng Jonathan Spalletta, 36 tuổi, đã thực hiện hai cuộc tấn công riêng biệt nhắm vào Uranium Finance. Bản cáo trạng nộp hôm thứ Hai cáo buộc anh ta với một tội danh gian lận máy tính và một tội danh rửa tiền. Các cáo buộc này có mức án tối đa kết hợp lên đến 30 năm.

Theo hồ sơ, vụ khai thác đầu tiên xảy ra vào tháng 4 năm 2021. Spalletta bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi giao dịch mang tính lừa dối trong các hợp đồng thông minh của nền tảng. Thủ thuật này cho phép anh ta rút nhiều phần thưởng hơn mức anh ta được nhận. Cơ quan chức năng cho biết anh ta đã rút gần 1,4 triệu đô la từ nhóm thanh khoản trong vụ việc đó.

“Như cáo buộc, Jonathan Spalletta liên tục hack các hợp đồng thông minh để đánh cắp hàng triệu đô la tiền của người khác cho chính mình, và phá hủy một sàn giao dịch tiền mã hóa trong quá trình đó,” luật sư Jay Clayton cho biết trong một tuyên bố.

Vài tuần sau, các công tố viên cho rằng anh ta đã khai thác thêm một lỗ hổng khác trong mã của giao thức. Cuộc tấn công thứ hai này gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều, với tổng thiệt hại khoảng 53,3 triệu đô la. Quy mô của vụ vi phạm khiến Uranium Finance không thể tiếp tục hoạt động, dẫn đến việc bị đóng cửa.

Công tố viên Bác Bỏ Lập Luận “Tiền Internet Giả” trong Vụ Khai thác DeFi Lớn

Luật sư Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết bị cáo đã nhiều lần hack các hợp đồng thông minh và chiếm đoạt tiền của các người dùng khác. Ông nói thêm rằng việc gọi tiền mã hóa là “tiền internet giả” không làm thay đổi bản chất của hành vi phạm tội bị cáo buộc.

Các điều tra viên cũng cáo buộc rằng Spalletta đã rửa số tài sản bị đánh cắp bằng nhiều phương thức khác nhau. Theo báo cáo, tiền đã được dùng để mua các vật phẩm sưu tầm có giá trị cao, bao gồm những lá Pokémon hiếm và các thẻ Magic: The Gathering. Việc mua sắm cũng bao gồm một hiện vật mang tính lịch sử gắn với chuyến hạ cánh Mặt Trăng Apollo 11, theo các công tố viên.

Cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi được một phần số tài sản bị đánh cắp. Giới chức cho biết vào tháng 2 năm ngoái rằng họ đã tịch thu khoảng 31 triệu đô la liên quan đến vụ khai thác trước đó. Vụ việc này làm gia tăng danh sách ngày càng mở rộng các hoạt động thực thi nhắm vào các vụ hack liên quan đến crypto và các dòng tiền tài chính phi pháp.