Hồ Nam phá vỡ vụ rửa tiền tiền ảo mới, sử dụng giao dịch rượu Mao Đài che giấu 6,84 triệu nhân dân tệ liên quan, 8 người bị kết án

Tin tức Gate News, ngày 20 tháng 3, gần đây, Tòa án Nhân dân quận Yuetang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hunan đã tuyên án sơ thẩm vụ án che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội. Một chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Mao Tai làm bình phong, tiền điện tử làm kênh trung gian đã bị triệt phá hoàn toàn, với số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 bị cáo đều bị tuyên án.

Nhóm này phân công rõ ràng, tính ẩn nấp cao. Ông Chen thông qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài để kết nối với nguồn trên, nhận tiền phạm tội từ lừa đảo qua điện thoại, và liên lạc với “U thương” để thực hiện đổi tiền điện tử và luân chuyển; Ông Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ phạm tội, thống kê chi tiết quỹ; Ông Huang dùng mua bán rượu Mao Tai làm bình phong, dùng giao dịch thật để che giấu hành trình chuyển tiền phạm tội; các thành viên còn lại hỗ trợ thanh toán, truyền tin.

Nhóm này sử dụng giao dịch rượu Mao Tai giả làm bước “rửa sạch”, giả dạng tiền phạm tội từ lừa đảo ở nước ngoài thành thu nhập hợp pháp, đổi lấy tiền điện tử để trả lại cho nguồn trên, mỗi lần “rửa sạch” sẽ trích 8% hoa hồng phi pháp. Đến tháng 12 năm 2023, khi một nạn nhân báo án, chuỗi ngành công nghiệp đen xám ẩn dưới giao dịch rượu danh tiếng này đã lộ diện.

Sau vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuetang đã can thiệp sớm vào điều tra, hướng dẫn công an tổng hợp gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện toàn bộ chuỗi tấn công và thu thập chứng cứ toàn diện. Tòa án cuối cùng tuyên phạt ông Xie và 6 đồng phạm chính từ 2 đến 6 năm tù về tội che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội; trường hợp nhẹ hơn là ông Liang, bị tuyên 1 năm tù, hưởng án treo 1 năm.