Tòa án Tối cao Anh đã xét xử vụ Qian Zhimin vào ngày 21 tháng 1, và tranh chấp về thủ tục về việc ai là đại diện cho các nạn nhân Trung Quốc, và thẩm phán cảnh báo về “lũ lụt ủng hộ tác nhân”. Vào ngày 24 tháng 1, các công tố viên đã ra lệnh cho đồng phạm Sen Hok Ling phải trả 760 đô la trong vòng ba tháng, nếu không anh ta sẽ bị kết án 8 năm tù. Ling đã chuyển 83,7 BTC và bị kết án 4 năm. 6.1 BTC là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Anh và phiên tòa đã được gia hạn từ ngày 16-17 tháng 2.
Phiên điều trần thủ tục ngày 21 tháng 1 cho thấy sự nhầm lẫn của cơ quan
Vào đầu năm mới 2026, vào ngày 21 tháng 1, Tòa án Tối cao Anh đã tổ chức một phiên điều trần tại Manchester về vụ án phục hồi dân sự của Qian Zhimin Qian (Giám đốc Công tố (DPP) v Zhimin Qian và một vụ khác, Vụ án số KB-2024-003157). Đây là một phiên điều trần thủ tục điển hình và không đưa ra bất kỳ phán quyết nào về quyền sở hữu tài sản, các gói bồi thường hoặc các vấn đề pháp lý quan trọng.
Vấn đề cốt lõi của phiên điều trần là ai sẽ đại diện cho phần lớn các nạn nhân Trung Quốc, và Thẩm phán Turner, người phụ trách vụ án, đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại. Khi ngày càng có nhiều công ty luật đại diện cho các nhóm nạn nhân Trung Quốc khác nhau, Tòa án Tối cao Anh đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự là “sự gia tăng của các đặc vụ”. Tình trạng này không phải là hiếm trong các vụ gian lận xuyên biên giới quy mô lớn, nhưng mức độ tinh vi của nó đạt đến tầm cao mới trong trường hợp này.
Vấn đề với “sự gia tăng đại diện” là khi hàng chục công ty luật mỗi công ty đại diện cho hàng nghìn nạn nhân, quá trình tòa án trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mỗi nhóm pháp lý có thể đưa ra các yêu cầu pháp lý khác nhau, yêu cầu các kế hoạch bồi thường khác nhau và giải thích bằng chứng khác nhau. Sự phân mảnh này không chỉ làm chậm quá trình mà còn dẫn đến xung đột lợi ích giữa các nạn nhân, cuối cùng gây tổn hại đến quyền và lợi ích của tất cả mọi người.
Mối quan tâm của Thẩm phán Turner chỉ ra rằng các tòa án Vương quốc Anh muốn thiết lập một cơ chế đại diện nạn nhân thống nhất hơn. Các giải pháp khả thi bao gồm chỉ định một hoặc một vài nhóm pháp lý làm đồng đại diện cho tất cả các nạn nhân, thành lập ủy ban nạn nhân để điều phối lợi ích của các nhóm khác nhau hoặc yêu cầu tòa án chỉ định một đại diện nạn nhân độc lập (tương tự như vai trò của người quản lý phá sản).
Mặc dù các thủ tục tố tụng hình sự ở Anh đã kết thúc, nhưng việc phục hồi dân sự của công tố viên Anh, yêu cầu bồi thường của các nạn nhân ở Trung Quốc, và thủ tục phá sản và thanh lý là nhiều hướng và kiềm chế lẫn nhau, khiến bất kỳ thỏa thuận nào dường như “thủ tục” thực sự ảnh hưởng sâu sắc đến hình thức công lý cuối cùng có thể đạt được. Quy trình tư pháp đa hướng này cực kỳ phổ biến trong các vụ gian lận quốc tế, nhưng nó cũng cực kỳ phức tạp.
Tác dụng răn đe của lệnh thanh toán ba tháng của Sen Hok Ling
Vào ngày 24 tháng 1, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) đã ra lệnh cho Sen Hok Ling, một trong những “trung gian” quan trọng trong vụ gian lận Bitcoin của Qian Zhimin, được gọi là “kẻ rửa tiền chuyên nghiệp”, phải trả 500 bảng Anh (khoảng 760 USD) cho chính quyền Anh trong vòng ba tháng, nếu không anh ta sẽ phải đối mặt với bản án bổ sung lên đến 8 năm.
CPS chỉ ra rằng Ling đã hỗ trợ kẻ lừa đảo bị kết án Zhimin Qian (còn được gọi là Yadi Zhang) trong việc chuyển tiền. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, Ling đã nhận được tổng cộng 83,7 Bitcoin và rút chúng ra tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng UAE và các kênh của bên thứ ba. Ling đã nhận tội rửa tiền vào tháng 11 năm 2025 và bị kết án 4 năm 11 tháng tù. Qian Zhimin bị kết án 11 năm 8 tháng tù về hai tội rửa tiền.
Thiết kế của lệnh thanh toán ba tháng có tác dụng răn đe rất tốt. Số tiền 760.000 đô la vượt xa số tiền thu được trực tiếp mà Ling nhận được từ giao dịch rửa tiền này, cho thấy chính quyền Anh đang cố gắng thu hồi tất cả các khoản lợi bất hợp pháp của Ling, thay vì chỉ số tiền thu được liên quan đến vụ án này. Nếu Ling không thanh toán trong thời hạn, bản án bổ sung 8 năm sẽ kéo dài tổng mức án của anh ta lên gần 13 năm, một hình phạt nghiêm khắc nhằm buộc Ling phải giao nộp tài sản ẩn hoặc hợp tác với các cuộc điều tra về các mạng lưới rửa tiền khác.
83,7 Bitcoin có giá trị khoảng 500 đến 600 đô la từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024 (tùy thuộc vào thời gian giao dịch cụ thể) và phương pháp rút tiền mặt của Ling thông qua tài khoản ngân hàng UAE cho thấy mô hình hoạt động của một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. UAE từ lâu đã là một điểm đến phổ biến cho rửa tiền do các quy định tài chính tương đối lỏng lẻo và chế độ bí mật ngân hàng. Trường hợp của Ling cung cấp thông tin tình báo có giá trị cho các cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các con đường rửa tiền như vậy.
Đặc điểm của một “kẻ rửa tiền chuyên nghiệp” có nghĩa là Ling không liên quan đến vụ án một cách tình cờ, mà là một thủ phạm chuyên nghiệp kiếm sống bằng cách rửa tiền. Những cá nhân như vậy thường cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều băng nhóm tội phạm, nắm vững các mạng lưới và kỹ thuật rửa tiền phức tạp. Việc các cơ quan thực thi pháp luật thu hồi và trừng phạt Ling không chỉ vì công lý trong trường hợp này mà còn để chống lại chuỗi ngành rửa tiền rộng lớn hơn.
6,1 triệu BTC Vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử Anh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
Ngoài ra, liên quan đến việc xử lý cuối cùng 6,1 bitcoin dưới tên của Qian Zhimin (vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh), các thủ tục dân sự có liên quan vẫn đang diễn ra và số tiền có thể được sử dụng một phần để bồi thường cho các nạn nhân trong tương lai và phần còn lại có thể được chuyển đến kho bạc Anh. 6,1 triệu Bitcoin trị giá khoảng 9 triệu đô la theo giá hiện tại (khoảng 55 triệu đô la). Đây là một tài sản khổng lồ sẽ được xử lý theo cách sẽ tạo ra một tiền lệ pháp lý.
Quá trình phục hồi dân sự của công tố viên Vương quốc Anh nhằm mục đích tịch thu và phân phối hợp pháp những bitcoin này. Tuy nhiên, chương trình phân phối phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là xác định và xác minh nạn nhân. Hơn 100.000 nạn nhân Trung Quốc được cho là đã mất tiền trong vụ lừa đảo ban đầu, nhưng làm thế nào để xác minh số tiền và tính hợp pháp của mỗi nạn nhân là một thách thức lớn. Vụ lừa đảo xảy ra ở Trung Quốc, và các bằng chứng và tài liệu liên quan chủ yếu tồn tại bằng tiếng Trung, và tòa án Anh yêu cầu rất nhiều công việc dịch thuật và xác minh.
Thứ hai là vấn đề tỷ lệ phân phối. Nó được phân phối theo tỷ lệ với số tiền mất mát của nạn nhân, hay nó được phân bổ đều? Cái trước công bằng hơn nhưng phức tạp hơn về mặt tính toán, trong khi cái sau đơn giản hơn nhưng có khả năng gây tranh cãi. Ngoài ra, liệu việc bồi thường có nên được ưu tiên cho một số nhóm cụ thể nhất định (chẳng hạn như nạn nhân cao tuổi hoặc các nhóm có tổn thất đặc biệt nặng nề) hay không cũng là một trọng tâm gây tranh cãi.
Thứ ba là quyền yêu cầu đối với Kho bạc Anh. Theo luật pháp Anh, số tiền thu được từ tội phạm sẽ được chuyển đến kho bạc nhà nước sau khi bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vụ lừa đảo xảy ra ở Trung Quốc, nạn nhân là công dân Trung Quốc, và Vương quốc Anh chỉ là địa điểm thu giữ tài sản và xét xử thủ phạm. Trong trường hợp này, liệu Vương quốc Anh có quyền đưa các tài sản còn lại vào kho bạc hay không hoặc liệu chúng có nên được trả lại cho chính phủ Trung Quốc hay không là một vấn đề phức tạp của luật pháp quốc tế.
Tác động của thủ tục phá sản và giải thể đối với các trường hợp phục hồi dân sự làm tăng thêm sự phức tạp. Thẩm phán Turner đã đề cập rõ ràng đến vụ phá sản của Vương quốc Anh và các thủ tục giải thể chống lại Blue Sky Gree. Nếu công ty liên quan phá sản và thanh lý, tài sản của công ty đó sẽ được tiếp quản bởi người quản lý phá sản, điều này có thể gây ra xung đột tài phán với thủ tục phục hồi dân sự. Vai trò của người quản lý phá sản là phân phối tài sản một cách công bằng cho tất cả các chủ nợ, trong khi mục tiêu của thủ tục phục hồi dân sự là trả lại tài sản cho nạn nhân gian lận. Có thể có xung đột giữa các ưu tiên và cách phân bổ tài sản giữa hai chương trình.
Các phiên điều trần vào tháng Hai và hướng đi trong tương lai của quá trình đa kênh
Phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 16-17 tháng 2, tại thời điểm đó có thể sắp xếp hoặc hướng dẫn thêm về tác động cụ thể của thủ tục phá sản và giải thể đối với các trường hợp phục hồi dân sự. Ý nghĩa của phiên điều trần này vượt xa bản chất thủ tục bề mặt, và nó có thể xác định khuôn khổ cơ bản và hướng đi tiếp theo của vụ án.
Các vấn đề có thể xảy ra bao gồm làm thế nào để thống nhất hoặc hài hòa đại diện của nhiều nạn nhân, sự phân chia thẩm quyền giữa thủ tục phá sản và phục hồi dân sự, các nguyên tắc cơ bản và thời gian phân phối tài sản, và phạm vi quyền của nạn nhân Trung Quốc trong hệ thống pháp luật Anh. Những vấn đề thủ tục dường như kỹ thuật này về cơ bản xác định liệu 100.000 nạn nhân có thể nhận được bồi thường hay không, họ có thể nhận được bao nhiêu tiền bồi thường và khi nào.
Năm 2025, thủ phạm chính, Qian Zhimin, đã bị kết án ở Anh vì tội rửa tiền. Hơn 100.000 nạn nhân Trung Quốc vẫn đang mong đợi việc thu hồi hàng hóa bị đánh cắp. Tiến độ của năm 2026, mặc dù chậm và đầy các cuộc thảo luận kỹ thuật, nhưng đang ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng với mỗi bước. Đối với các nạn nhân, đây là một sự chờ đợi lâu dài, nhưng quy trình nghiêm ngặt của hệ thống pháp luật Anh cuối cùng có thể dẫn đến một kết quả công bằng.
Từ góc độ rộng hơn, trường hợp Qian Zhimin cung cấp một trường hợp quan trọng cho việc phục hồi tội phạm tiền điện tử quốc tế. Làm thế nào để điều phối các thủ tục tố tụng hình sự, dân sự và phá sản trong một hệ thống tư pháp xuyên quốc gia, cách xác định và xác minh các nhóm nạn nhân quy mô lớn và cách xử lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu, các giải pháp cho những vấn đề này sẽ cung cấp tài liệu tham khảo cho các trường hợp tương tự trong tương lai.
