“Tài khoản giả”, phát hành token, mua biệt thự, chuỗi nhận hối lộ 2000 ETH của Yao Qian đã được công bố

Nguồn: CCTV-1

Tổng hợp: KarenZ

Tóm tắt

Năm 2018, một ông chủ trong giới tiền điện tử tên Zhang đã nhờ Jiang Guoqing giới thiệu với Yao Qian để hỗ trợ dự án huy động vốn qua phát hành token của công ty mình. Yao Qian nhận lời giúp đỡ, liên hệ với một sàn giao dịch tiền ảo, giúp công ty của ông ta thành công phát hành token và huy động được 20.000 ETH. Sau đó, Zhang tặng Yao Qian 2.000 ETH để cảm ơn.

Vào tối ngày 14 tháng 1 năm 2026, bộ phận tuyên truyền của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Trung ương CCTV đã phát sóng tập 4 của bộ phim tài liệu đặc biệt 《一步不停歇 半步不退让》 trên CCTV-1, mang tên 《Công nghệ thúc đẩy chống tham nhũng》, tiết lộ toàn bộ chuỗi quá trình chuyển tiền ảo dựa trên đặc tính của tiền điện tử trong blockchain, dựa trên các manh mối của nhóm điều tra.

Yao Qian, cựu trưởng phòng Quản lý Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và cựu trưởng Viện Nghiên cứu Tiền tệ số của Ngân hàng Trung ương, bị khởi tố điều tra vào tháng 4 năm 2024. Nhóm điều tra đặc biệt do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban Giám sát tỉnh Quảng Đông, thành phố Shantou, xử lý vụ án này.

Khi quá trình điều tra tiến triển, nhiều giao dịch quyền tiền lớn của Yao Qian đều sử dụng các phương thức tham nhũng mới, ẩn danh, trong đó có việc nhận tiền ảo.

Nhóm điều tra đã sử dụng công nghệ blockchain để truy tìm chuỗi chuyển tiền từ ví ETH của Zhang vào năm 2018, gồm 2000 ETH cuối cùng chuyển đến ví ETH của Yao Qian, và cũng đã truy tìm đầy đủ hồ sơ chuyển 370 ETH của Yao Qian vào năm 2021 để đổi lấy 10 triệu nhân dân tệ. Trước bằng chứng vững chắc, Yao Qian buộc phải thừa nhận hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật của mình.

Nhóm điều tra từng phát hiện trong ngăn kéo văn phòng của Yao Qian có một ví cứng, đồng thời, dựa trên quy định, quy trình pháp luật và công nghệ phân tích dữ liệu lớn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các thông tin liên quan của Yao Qian và phát hiện các dấu vết liên quan. Theo các thông tin truy vấn tài khoản theo pháp luật, dù tài khoản cá nhân của Yao Qian không có bất thường rõ rệt, nhưng qua kiểm tra chéo dữ liệu lớn, phát hiện có một số tài khoản ngân hàng do người khác mở, thực chất đều là các “tài khoản giả danh” của Yao Qian, do chính ông kiểm soát.

Thông qua việc truy nguồn các khoản tiền lớn ra vào các “tài khoản giả danh” này, sau khi truy vết nguồn gốc của một khoản 10 triệu USD và qua bốn lớp xuyên thấu, phát hiện ra rằng số tiền này có thể đến từ tài khoản của một nhà giao dịch tiền ảo. Sau khi số tiền 10 triệu USD này vào tài khoản “tài khoản giả danh” của Yao Qian, không lâu sau đã được dùng để thanh toán một phần tiền mua nhà của một căn biệt thự ở Bắc Kinh. Căn biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ này được đăng ký dưới tên một người thân của Yao Qian, thực chất là của chính ông. Toàn bộ tiền mua nhà đều từ tài khoản giả danh của ông.

Ngoài ra, còn có hai khoản lớn khác tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ cũng được dùng để thanh toán tiền nhà. Các nguồn gốc của khoản tiền này cũng rất phức tạp.

Nhóm điều tra phát hiện rằng các khoản tiền này đều xuất phát từ một công ty dịch vụ thông tin do doanh nhân Wang kiểm soát. Nhóm còn phát hiện Yao Qian đã lợi dụng quyền hạn của mình để giúp đỡ công ty này trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ trong ngành chứng khoán và phái sinh, tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh về việc chuyển lợi ích 12 triệu nhân dân tệ này.

Wang khai rằng trong vụ giao dịch quyền tiền này, cấp dưới của Yao Qian là Jiang Guoqing gần như tham gia vào tất cả các giao dịch lớn của Yao Qian, đặc biệt là khi Yao Qian nhận hối lộ bằng tiền ảo thì Jiang Guoqing đều có mặt. Trước đó, Jiang Guoqing từng theo Yao Qian chuyển đến Viện Nghiên cứu Tiền tệ số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Phòng Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán, vừa là người rất tin cậy của Yao Qian, vừa là người đi trước trong con đường tham nhũng của ông. Nhiều ông chủ thực hiện các giao dịch quyền tiền với Yao Qian đều do Jiang Guoqing giới thiệu hoặc chuyển yêu cầu, và Jiang Guoqing cũng tranh phần trong đó.