Công tố viên Manhattan kêu gọi các nhà lập pháp tăng cường công cụ thực thi pháp luật về tiền điện tử

Tóm tắt ngắn gọn

• Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg kêu gọi các nhà lập pháp New York tăng cường thực thi pháp luật về tiền điện tử, cảnh báo rằng tiền điện tử hiện đang hỗ trợ rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
• Ông yêu cầu cấp phép bắt buộc, quy tắc KYC và hình phạt hình sự cho các công ty tiền điện tử không có giấy phép, nói rằng luật hiện tại chưa đủ thẩm quyền cho các công tố viên.
• Các chuyên gia cho rằng các quy định nghiêm ngặt hơn có thể hạn chế các vụ lừa đảo quy mô lớn, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật của lực lượng thực thi pháp luật và sự rõ ràng về pháp lý.

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg đã kêu gọi các nhà lập pháp bang vào thứ Tư xem xét việc hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, cảnh báo rằng một nền kinh tế tội phạm trị giá $51 tỷ đô la đang phát triển mạnh trong các lỗ hổng pháp lý cho phép tội phạm rửa tiền từ súng đạn, ma túy và gian lận mà không bị trừng phạt. Phát biểu tại Trường Luật New York vào thứ Tư, Bragg đã đặt việc thực thi pháp luật về tiền điện tử vào danh sách ưu tiên nhiệm kỳ thứ hai cùng với súng đạn và trộm cắp vặt, yêu cầu các nhà lập pháp đóng các lỗ hổng cho phép các nhà hoạt động không có giấy phép trốn tránh truy tố mặc dù họ đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. “Chúng ta cần trách nhiệm hệ thống như trên steroids,” Bragg nói. “Thực ra, tôi muốn các bạn cảm thấy hơi sợ. Và sau đó viết thư cho đại diện hoặc thượng nghị sĩ của bạn về cách sửa chữa, phương pháp điều trị mà chúng ta có.” 

Bragg tập trung vào các máy ATM tiền điện tử không có giấy phép tính phí 20% để chuyển đổi tiền bẩn thành tài sản kỹ thuật số. “Họ biết bạn đang rửa tiền từ súng đạn,” ông nói. “Và họ làm điều đó mà không cần hỏi bạn.” Trong khi các công tố viên Manhattan đã phá các vụ án, bao gồm một hoạt động máy ATM Bitcoin không phép trị giá $5 triệu đô la và các kế hoạch tài trợ khủng bố, Bragg cho biết các điều tra viên không thể dựa vào việc tội phạm phạm sai lầm. “Chúng ta không nên cần ai đó sơ suất và sử dụng ngân hàng truyền thống,” ông nói. “Có những người còn khôn ngoan hơn cả người khoe khoang trên Facebook Messenger.”

Bragg kêu gọi cấp phép bắt buộc và yêu cầu biết khách hàng của bạn (KYC) cho tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử, kèm theo các hình phạt hình sự. “Nếu bạn vận hành một doanh nghiệp tiền điện tử, nếu bạn chuyển, giao dịch, di chuyển, hay dùng bất kỳ động từ nào để mô tả, về tiền tệ ảo, bạn nên có giấy phép,” Bragg nói. “Chỉ đơn giản vậy thôi.” Đề xuất này sẽ biến New York thành bang thứ 19 hình sự hóa các hoạt động tiền điện tử không có giấy phép, ông nói. Trong phần hỏi đáp, luật sư dân sự Margo Hoppen đã nêu lên mối lo ngại về các người cao tuổi góa vợ gần đây đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo pig butchering. “Chúng tôi đã dành nhiều thời gian cố gắng giúp mọi người lấy lại tiền điện tử bị đánh cắp. Rất khó,” ông nói, chỉ ra đạo luật R.I.P.O.F.F. của Thượng nghị sĩ Zellnor Myrie như một giải pháp tiềm năng giúp “cung cấp nhiều công cụ hơn để giúp mọi người lấy lại tiền điện tử bị đánh cắp.” Chỉ trong tuần này, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự vào thứ Hai, yêu cầu 200.000 đô la USDT từ một vụ lừa đảo pig butchering dựa trên Tinder nhắm vào một cư dân Massachusetts. “Khi các công tố viên như Alvin Bragg nói rằng tội phạm liên quan đến crypto sẽ là ưu tiên, câu hỏi quan trọng nhất là liệu lực lượng thực thi pháp luật có đủ công cụ và chuyên môn để biến mục tiêu đó thành kết quả thực tế hay không,” Ari Redbord, cựu quan chức Bộ Tài chính hiện là trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, nói với Decrypt. Dẫn số liệu từ Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử của TRM Labs, cho thấy năm 2025 là năm kỷ lục về hoạt động phi pháp, với khoảng $158 tỷ đô la dòng chảy bất hợp pháp và khoảng 2,7 tỷ đô la bị mất do các vụ hack, cùng với sự gia tăng các cuộc tấn công “wrench” bạo lực — một mức độ hoạt động, ông nói, nhấn mạnh lý do tại sao crypto “không còn là vấn đề nhỏ nữa” mà đã trở thành một phần cố định trong hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn.

Redbord xem “tập trung truy tố về tội phạm crypto” như một vấn đề về “năng lực, không chỉ ý định,” nói rằng kết quả thực sự phụ thuộc vào “đầu tư vào các công cụ pháp y blockchain,” xây dựng “lưu loát kỹ thuật” trong các điều tra viên và công tố viên, và đảm bảo các tòa án “thoải mái với bằng chứng tài sản kỹ thuật số”—sử dụng “tính minh bạch” của công nghệ để “trừng phạt tội phạm trên quy mô lớn.”