“天上掉个钢镚都是他的”——Bóc tách tội ác và bóng tối của “Thái tử” Campuchia, Chen Zhi

Viết bài: Cá Mập CoolFish

「Ở Campuchia có câu nói này, một đồng xu rơi từ trời xuống cũng phải thuộc về Tập đoàn Thái Tử。」 Các người dùng mạng tại Campuchia nói như vậy. Có thể câu này phóng đại, nhưng đủ để chúng ta nhìn thấy sức mạnh của Tập đoàn Thái Tử tại Campuchia.

Tuy nhiên, khi nhiều quốc gia đồng loạt ra tay, “ngôi nhà bằng giấy” xây dựng trên xương trắng và lừa đảo đã sụp đổ tan tành.

Ngày 7 tháng 1, theo báo cáo của《Campuchia Trung Quốc Thời báo》, ông chủ Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí, đã bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc để điều tra. Người từng xuất hiện trong các đoàn xe sang trọng, có máy bay riêng về nhà, thậm chí mua tranh của Picasso để rửa tiền, “thiên tài kinh doanh” này cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng pháp luật.

Và vào tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Trần Chí lên kế hoạch lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân trên toàn cầu, đồng thời tuyên bố thu giữ hơn 14 tỷ USD Bitcoin.

Tập đoàn Huione Group (Hội Quang Group) tại Campuchia bị xác định là tổ chức rửa tiền chính trong chiến dịch này. Do ảnh hưởng, tập đoàn tài chính tự xưng là “Alipay Campuchia” này bắt đầu ngưng hoạt động, dán thông báo “Tạm dừng rút tiền” trên cửa.

1. Trần Chí — Người nhỏ con, trán cao, nói giọng Phúc Kiến

Câu chuyện của Trần Chí bắt đầu từ thị trấn Xiaoa ở huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Gia cảnh bình thường, mức sống trung bình trong huyện.

Trước khi đến Campuchia, anh từng làm quản trị mạng và các nghề khác trong nước, có nhiều lời đồn đoán về quá trình này. Một số người cùng quê nói anh từng làm quản trị mạng 2-3 năm tại các quán net ở Quảng Đông, Giang Tô, rồi sau đó làm mua bán dữ liệu, mở trang web hẹn hò và trò chơi trực tuyến. Nghe đồn anh còn lợi dụng sự nổi lên của game “Huyết Chiến Truyền Kỳ” để thành lập nhóm tạo server game lậu, kiếm tiền đầu tiên.

Theo giới thiệu trên website của công ty quản lý quỹ Singapore DW Capital Holdings, Trần Chí là “thiên tài kinh doanh trẻ tuổi”. Năm 2011, anh bắt đầu tham gia thị trường bất động sản Campuchia, phát triển “vùng nước chưa biết”. Sau đó, anh dần mở rộng, thành lập Tập đoàn Thái Tử (Prince Holding Group).

Các người dùng mạng tại Phúc Kiến nói rằng, nhiều người quê nghĩ rằng nếu không làm “chơi châu Âu Mỹ” thì anh ta sẽ không bị bắt sớm như vậy. Người địa phương không rõ chính xác Trần Chí đến Campuchia vào năm nào, nhưng họ đều biết đó là để làm lừa đảo.

“Người như vậy đã sớm bị bắt rồi”

2. Không làm châu Âu Mỹ, không bị bắt sớm như vậy

Tài liệu truy tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mô tả về Tập đoàn Trần Chí như một đế chế tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo.

“Đây là một tổ chức tội phạm dựa trên nỗi đau của người khác. Công nhân bị buộc phải làm việc trong khu vực như nhà tù, bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp, gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu.”

Tài liệu cho thấy, khoảng từ năm 2015, Trần Chí đã xây dựng và vận hành ít nhất mười khu vực lừa đảo tại toàn bộ Campuchia. Các khu này bị bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hàng nghìn công nhân xuyên biên giới tìm kiếm việc làm bị vận chuyển đến đây, dưới đe dọa bạo lực, bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Trong cáo trạng đặc biệt nhắc đến ba khu: Khu Kim Bảo, Khu Công nghệ Tài chính Kim Sắc (Jinyun Compound), và Khu Mãng Cầu (Jinhong Park).

Bị cáo Trần Chí trực tiếp tham gia quản lý các khu lừa đảo này, giữ các hồ sơ liên quan đến từng khu, bao gồm sổ sách theo dõi lợi nhuận và ghi chép chi tiết các phòng đang thực hiện các kế hoạch lừa đảo. Như “tường điện thoại” trong khu — gồm hàng nghìn điện thoại di động và hàng triệu số điện thoại di động, tạo điều kiện cho các kế hoạch lừa đảo khác nhau.

Ngoài ra, cáo trạng còn chỉ rõ Trần Chí trực tiếp tham gia hành vi bạo lực đối với người trong trại lao động cưỡng bức, giữ các hình ảnh về việc sử dụng bạo lực của Tập đoàn Thái Tử, bao gồm hình ảnh đánh đập và các hình phạt tàn bạo khác.

Bị cáo trực tiếp liên lạc với cấp dưới, chỉ đạo đánh đập những người “gây rối”, trong một số trường hợp còn rõ ràng dặn dò không được “đánh chết” nạn nhân. (Hình ảnh có thể xem trong hồ sơ tố tụng)

Năm 2015, anh thành lập Tập đoàn Thái Tử, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và du lịch, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.

Kết luận

Thực ra, trước khi Hoa Kỳ và Anh tố cáo, trong nước đã có các hoạt động trấn áp nhóm Trần Chí.

Năm 2020, Công an thành phố Bắc Kinh đã thành lập Đội đặc nhi