Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí bị bắt và trục xuất về Trung Quốc! Mỹ tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin, Đài Loan tạm giữ các nhà máy khai thác tiền mã hóa

Báo Campuchia-Trung Quốc cho biết, người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Chén Chí đã bị bắt và bị áp giải về Trung Quốc, Mỹ trước đó đã tịch thu 14 tỷ đô la bitcoin. Cảnh sát và công tố viên Đài Loan đồng thời phát hành lệnh giam giữ người chịu trách nhiệm về “nhà nước nước” ở Đài Loan, và điều tra dòng tiền bất hợp pháp lên đến 4,5 tỷ đô la Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc: Người sáng lập Tập đoàn Thái Tử Chén Chí bị bắt và áp giải về Trung Quốc

Vụ án rửa tiền và lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử đã gây chú ý lớn ở Đài Loan, cuối cùng cũng có những tiến triển đáng kể! Theo báo cáo của Báo Campuchia-Trung Quốc tối qua (1/7), người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Chén Chí đã bị bắt ở Campuchia và bị áp giải trở về Trung Quốc hôm qua, hiện đang chịu sự điều tra của các bộ phận liên quan.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ năm ngoái cáo buộc, Chén Chí quốc tịch Trung Quốc và Tập đoàn Thái Tử đã lên kế hoạch lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, chiếm đoạt hàng tỷ đô la tiền điện tử từ những người bị hại trên toàn thế giới.

Hiện tại, phía Mỹ đã tịch thu bitcoin được cho là liên quan đến Chén Chí, trị giá hơn 14 tỷ đô la. Các bộ phận liên quan của Mỹ mô tả đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Nguồn hình ảnh: Thông cáo báo chí của Tập đoàn Thái Tử Người sáng lập và chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Chén Chí

Quản lý Tập đoàn Thái Tử ở Đài Loan bị giam giữ, người chịu trách nhiệm “nhà nước nước” tiền điện tử đầu tiên cũng bị bắt

Tội phạm của Tập đoàn Thái Tử cũng xuyên tới Đài Loan. Cảnh sát và công tố viên theo dõi phát hiện, Tập đoàn Thái Tử nghi ngờ lợi dụng Đài Loan như một trạm trung gian rửa tiền, với dòng tiền bất hợp pháp lên đến 4,5 tỷ đô la Đài Loan mới, năm ngoái đã tịch thu các tòa nhà sang trọng bao gồm “Hòa Bình Đại Viên”, nhiều siêu xe và số tiền mặt lớn, và giam giữ hơn 4 quản lý của Thiên Tuyc ở Đài Loan.

Báo cáo liên quan:
Vụ rửa tiền của Tập đoàn Thái Tử tịch thu 4,5 tỷ ở Đài Loan! Trợ lý Thiên Tuyc 150,000 được tại ngoại, Giám đốc nhân sự và người điều hành bị giam giữ

Vào ngày 5 tháng 1 năm nay, Phòng Công tố Bắc Kinh lần đầu tiên phát hiện “nhà nước nước” tiền điện tử do chủ tịch tập đoàn Chén Chí tự thiết lập ở Đài Loan. Theo báo cáo của Mạng Tin tức Liên hợp, cơ quan công tố đã phát động hành động bắt giữ, đưa người chịu trách nhiệm nhà nước nước Chén Vũ Chí và người em thân sinh Chén Vũ Tường, người mở cửa hàng xì gà “Cigar Vie” ở quận Tín Nghĩa, trở lại để điều tra.

Cơ quan công tố xác định, Chén Vũ Chí là nhân vật chính xác nhân điều chỉnh dòng tiền bất hợp pháp của Tập đoàn Thái Tử, và có những lo ngại về nhân chứng bị kích động, phá hủy bằng chứng và trốn chạy, ngay lập tức đã yêu cầu tòa án phát lệnh giam giữ không gặp được, toàn bộ vụ án đã được xét xử vào ngày 6 tháng 1.

Tập đoàn Thái Tử thuê luật sư xuyên biển phản công, viện đại học hàng đầu Singapore vội vàng cắt đứt liên hệ

Trước khi Chén Chí bị bắt, Tập đoàn Thái Tử vẫn từng phát hành tuyên bố phủ nhận các cáo buộc, nhấn mạnh nội dung của các báo cáo liên quan là sai sự thật, và tuyên bố đã thuê công ty luật nổi tiếng New York Boies Schiller Flexner để thành lập đội bảo vệ ứng phó.

Nguồn hình ảnh: Thông cáo báo chí của Tập đoàn Thái Tử Trước khi Chén Chí bị bắt, Tập đoàn Thái Tử vẫn từng phát hành tuyên bố phủ nhận các cáo buộc, và nhấn mạnh nội dung của các báo cáo liên quan là sai sự thật

Ngoài ra, báo “Straits Times” báo cáo, Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang đã từng hợp tác với Tập đoàn Thái Tử, sắp xếp cho sinh viên thực hiện tham quan doanh nghiệp ở Campuchia. Về vấn đề này, cả hai trường đại học hàng đầu Châu Á đều xuất hiện để xác nhận đã từng có các chương trình tham quan, nhưng cả hai đều nhấn mạnh hiện tại không còn có quan hệ hợp tác nào với tập đoàn này.

Báo cáo liên quan:
Tập đoàn Thái Tử: Chúng tôi không có thuyết âm mưu lừa đảo với Chén Chí! Truyền thông nước ngoài tiếp tục tiết lộ các trường đại học Singapore từng hợp tác thăm Campuchia

Vụ rửa tiền của Tập đoàn Thái Tử, vô tình kích hoạt tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc về khai thác mỏ bên đường

Vụ án này cũng vô tình kích hoạt một đoạn câu chuyện về chủ quyền tiền tệ kỹ thuật số giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc “Trung tâm ứng cứu virus máy tính quốc gia” trước đây cáo buộc, chính phủ Hoa Kỳ lãnh đạo hành động hack, chiếm đoạt khoảng 127,000 bitcoin từ Nhóm khai thác mỏ bên đường (LuBian Pool), sau đó kiểm soát tài sản này dưới danh nghĩa tịch thu tư pháp.

Phía Mỹ khẳng định đã tịch thu hợp pháp doanh lợi từ lừa đảo, nhưng báo cáo phía Trung Quốc chỉ trích hành động này giống như “người xấu ăn xấu”, và tin rằng Hoa Kỳ đã tự ý kiểm soát tài sản mà không thông qua sự hỗ trợ tư pháp, vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế.

Lô bitcoin này đắt tiền, hiện đã biến từ những doanh lợi tội phạm đơn thuần thành những quân cờ mà Trung Quốc và Hoa Kỳ xuyên qua trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.