Người sáng lập Tài Tử Tập đoàn, Trần Chí, bị trục xuất về Trung Quốc, vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bước vào giai đoạn mới

柬埔寨当局已将涉嫌全球性加密诈骗与洗钱的太子集团创始人陈志驱逐出境并移交中国。此案核心在于美国司法部此前没收了与其网络相关的 12.7 万枚比特币，价值约 150 亿美元，创下加密货币没收记录。

随着主犯落入中国司法体系，这桩涉及“杀猪盘”、跨国洗钱与强迫劳动的复杂案件进入关键审判期，其审理结果与巨额资产的处置将对全球加密诈骗治理与跨国司法协作产生深远影响。案件也凸显了全球监管机构正加强合作，共同打击利用加密货币的跨国犯罪网络。

柬埔寨“投名状”：一场精心策划的跨国遣返行动

2026 年 1 月初，柬埔寨金边，一次由柬中两国警方数月联合调查后的联合行动悄然收网。太子集团创始人陈志及其两名助手徐继亮、邵继辉被逮捕。此次行动并非偶然，而是多方长期压力与国际合作下的必然结果。根据柬埔寨《华商日报》及内政部声明，此次抓捕基于一项双边合作协议，旨在打击跨国犯罪。而更关键的伏笔早在 2025 年 12 月就已埋下——柬埔寨王室颁布法令，正式撤销了陈志的柬埔寨公民身份。这一举措被广泛视为为其遣返扫清了最终的法律障碍，也表明柬埔寨政府在巨大的国际压力下，选择与中国及美国等国的执法立场保持一致。

陈志在柬埔寨的经营可谓根深蒂固。现年 38 岁的他于 2015 年在柬埔寨创立太子集团，该集团业务版图横跨房地产、金融及酒店旅游业，旗下太子银行、太子地产等品牌在金边街头随处可见，一度被视为当地合法的商业巨头。然而，根据美国与英国当局的调查，这个庞大的商业帝国只是其犯罪网络的华丽外壳，背后是一个通过线上诈骗、洗钱乃至强迫劳动运作的巨型犯罪组织。尽管太子集团一贯否认所有指控，但国际社会的证据链条正在不断收紧。当地知情人士透露，陈志被捕后，其旗下“合法”业务仍在运营，但这艘商业巨轮的舵手已然易位，其未来充满了不确定性。

此次遣返的直接导火索，是 2025 年 10 月美国司法部发起的一场震动全球的资产没收行动。美国联邦检察官指控陈志及其网络运营着一个全球性的加密诈骗体系，并据此寻求没收超过 12.7 万枚比特币。按当时市值计算，这笔资产价值高达 150 亿美元，是迄今为止与线上诈骗相关的最大规模加密货币没收案。美国财政部与英国政府联合将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对数十个包含数亿美元比特币的加密钱包实施了制裁。这场“釜底抽薪”式的金融打击，让陈志的资产帝国剧烈晃动，也使得其庇护所柬埔寨不得不重新权衡利弊。

解密史上最大加密骗局：150 亿美元比特币从何而来？

这起惊天大案的核心作案手法，是近年来肆虐东南亚乃至全球的“杀猪盘”骗局。与传统的诈骗不同，“杀猪盘”更具耐心和欺骗性。犯罪者首先通过社交网络与受害者建立长期信任关系（“养猪”），随后引导受害者进入其操控的虚假加密货币交易平台进行投资。当受害者投入大量资金后，平台便突然关闭，资金消失无踪（“杀猪”）。陈志的团队将这一模式工业化、规模化，注册了超过 70 万个诈骗账号，其园区内的员工规模据称高达 5,000 至 10,000 人。

诈骗所得的资金并未直接进入罪犯口袋，而是经历了一个极为复杂的洗钱过程，这恰恰是此案涉及加密货币的关键所在。调查人员指出，赃款首先通过超过 100 家空壳公司进行初步分流，随后流入多家加密货币交易所进行混淆。部分资金甚至被用于投资加密货币挖矿业务，试图将非法所得转化为看似合法的挖矿收益。最终，经过多层流转的资金被整合汇入由陈志及其核心团队控制的私人比特币钱包中。比特币的 pseudonymous（伪匿名）特性一度为这种洗钱行为提供了便利，但区块链的公开透明性也留下了不可篡改的痕迹，成为后续追查的铁证。

陈志案关键数据梳理

• 没收比特币数量：127,000 枚
• 没收时估值：约 150 亿美元
• 关联诈骗账号：超过 700,000 个
• 涉案员工规模：5,000 – 10,000 人
• 新加坡冻结资产：约 1.5 亿新元（折合 8 亿人民币），包括豪车、房产
• 美国 2024 年同类诈骗损失：36 亿美元

这些冰冷的数字背后，是无数受害家庭破碎的财富梦想。美国数据显示，仅 2024 年一年，此类“杀猪盘”骗局报告的损失就高达 36 亿美元，且规模仍在持续增长。陈志网络的覆灭，无疑是斩断了其中一个最大、最凶狠的“屠宰场”。此案也揭示了一个严峻现实：加密货币因其全球流通和一定匿名性，正被日益专业化的犯罪组织系统性地用于大规模洗钱，这对全球反洗钱体系构成了全新挑战。

中国司法接手：跨国电诈首犯将面临何种审判？

随着陈志被押解回中国，这桩前所未有的跨国加密犯罪案件正式进入中国司法程序，迎来了最具悬念的章节。根据中国刑法中的“属人管辖”原则，中国公民在境外犯下严重罪行，中国司法机关拥有管辖权。陈志所涉嫌的罪名，包括诈骗、洗钱以及可能涉及的非法拘禁、强迫劳动乃至人口贩运，每一项在中国法律框架下都属于重罪范畴。这意味着，他将在中国法庭接受审判，而非法庭此前所在地柬埔寨或主要受害国美国。

回顾中国司法机关对类似跨国电信网络诈骗案件的处理，其量刑通常极为严厉。对于犯罪集团的首要分子或情节特别严重的主犯，判处无期徒刑的案例并不少见。在涉及暴力犯罪、致人死亡或严重人身侵害的极端情况下，甚至可能适用死刑。尽管目前中国官方尚未公布对陈志的具体指控，但以其被指控的犯罪规模（150 亿美元）、组织程度（数千人规模）及可能伴随的其他严重罪行来看，他几乎必然面临最高级别的刑事处罚。此案的审理将受到国际社会的密切关注，成为中国展示打击跨国犯罪决心与司法能力的一个窗口。

除了人身刑罚，巨额资产的追缴与处置将是另一大焦点。中国政府同样会全力追索陈志及其集团的国内外资产。这包括已被新加坡冻结的价值约 8 亿人民币的豪车、房产，以及更为关键的被美国司法部扣押的 12.7 万枚比特币。如何处理这批市值巨额的比特币，涉及复杂的跨国司法协作与资产返还协议。一个可能的路径是，中美双方通过司法互助渠道进行协商，最终法院可能裁定将部分追回资产用于赔偿全球范围内的受害者。然而，这一过程将充满法律与技术挑战，例如如何确定受害者身份、如何评估和分配不断波动的加密货币资产等，都将创造先例。

全球围剿加密诈骗：行业合规与链上追踪成关键

陈志案的突破性进展，并非孤立事件，而是全球范围内持续加大力度打击利用加密货币进行诈骗、洗钱等非法活动的一个缩影。过去一年，从东南亚到北美，监管机构与执法部门形成了前所未有的合作态势。一个显著的转变是，他们开始更加积极地与主流加密货币企业、区块链数据分析公司协作，形成了“公权力+链上技术”的联合防线。在此次及类似案件的调查中，Tether、各大主流 CEX 以及 Chainalysis、Elliptic 等区块链分析公司都扮演了重要角色，协助追踪资金流向并冻结相关地址。

这一趋势向整个加密货币行业传递出强烈信号：合规不再是可选项，而是生存与发展的基石。对于中心化交易所而言，严格执行 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）政策，加强与执法机构的信息共享机制，已成为抵御法律风险和维护声誉的关键。对于 DeFi 等去中心化协议，虽然责任主体更加模糊，但如何在不牺牲隐私与去中心化核心价值的前提下，设计出更能抵抗非法资金流动的机制，也是开发者必须思考的课题。链上追踪技术的进步，使得大规模资金流动的“隐身”变得异常困难，这实际上抬高了犯罪的技术门槛和成本。

对于投资者而言，此案是一次深刻的风险教育。它揭示了在高回报诱惑背后可能存在的巨大陷阱——“杀猪盘”骗局利用的正是受害者对财富的渴望和对加密货币技术的一知半解。保护自身财产安全的第一步是警惕任何看似“稳赚不赔”的投资机会，尤其是来自陌生人的推荐。其次，务必使用信誉良好、合规运营的交易平台，并对过于复杂或无法验证的“高收益” DeFi 项目保持警惕。最后，了解基础的区块链知识，例如如何查询交易记录，能在关键时刻帮助识别骗局。全球监管的收紧和执法的强化，长远来看是在为行业的健康发展清扫道路，但普通用户提高风险意识永远是第一道也是最坚固的防线。

投资者启示录：从巨案看个人加密资产安全

陈志案的尘埃尚未落定，但它已经为全球加密货币投资者敲响了警钟。这个由诈骗、洗钱和巨额没收交织而成的故事，远不止于新闻头条的震撼，更蕴含着对每个市场参与者至关重要的安全启示。首先，它彻底揭露了“杀猪盘”等高级骗局的操作内幕，其核心不在于技术漏洞，而在于利用人性弱点进行长期情感经营与信任收割。因此，抵御此类骗局的第一要务是建立心理防线：对网络上突如其来的“知心好友”或“投资导师”保持绝对警惕，坚信“天下没有免费的午餐”，尤其当话题迅速转向加密货币投资时。

其次，案件凸显了资产托管选择的重要性。受害者资金之所以血本无归，直接原因是存入了诈骗分子完全控制的虚假交易平台。这反向印证了使用大型、合规、受到严格监管的主流 CEX 或知名托管服务商的重要性。这些平台在资金安全、风控体系和与执法部门协作方面有更完善的机制。对于有一定经验的用户，使用非托管钱包自我保管资产是更高阶的选择，但这要求用户必须妥善保管私钥或助记词，并防范钓鱼网站和恶意软件。切勿将大量资产长期存放在不知名或监管缺失的平台。

最后，从更宏观的视角看，此案标志着全球监管环境进入一个“精准打击”与“联合执法”的新阶段。执法机构与区块链分析公司的合作日益娴熟，通过链上追踪冻结赃款的能力大大增强。这意味着，一方面，非法活动在加密网络中的生存空间被压缩；另一方面，普通用户的合法交易隐私与资产安全也面临新的平衡讨论。对于投资者而言，保持行为合法合规是根本。同时，关注监管动态，理解反洗钱法规的基本要求，在必要时能配合提供合法的资金来源证明，将成为在高监管时代下保护自身资产的必要技能。陈志帝国的崩塌，或许正是一个新时代的开端——一个更透明、更合规、也更考验投资者智慧的加密货币时代。